TMB Holding SA

Handelsregisterdaten

Eintragung im Handelsregister

Noch nicht amtlich belegt

UID

CHE-103.246.354

Rechtsform

Aktiengesellschaft

Nominalkapital

CHF 1'000'000.00

Registeradresse

TMB Holding SAKernserstrasse 316060 Sarnen

Sitz / Ort

Sarnen

Kanton

OW

Letzte SHAB-Publikation

12.05.2025

Handelsregister-Nummer

CH66007189917

EHRA-ID

194024

BFS-Gemeindenummer

1407

Firmenzweck

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb von Beteiligungen in jeglicher Form an Schweizer oder ausländischen, öffentlichen oder privaten Gesellschaften jeglicher Art; den Besitz, das Halten und das Eigentum an Aktien solcher Gesellschaften, sowie jegliche damit verbundenen Finanz- und Handelsgeschäfte; den Erwerb, den Verkauf und im Allgemeinen jegliche Geschäfte betreffend Aktien oder Mobiliarwerte jeglicher Art; den Erwerb, den Verkauf und die Vergabe von Lizenzen, Patenten und Marken; jegliche Handels-, Wirtschafts- und Finanzgeschäfte, die mit den oben genannten Zwecken in Verbindung stehen.

Registertexte werden in ihrer Originalsprache wiedergegeben.

Personen in historischen SHAB-Meldungen

Historische Angaben aus SHAB-Meldungen, keine vollständige aktuelle Personenliste. Den aktuellen Stand finden Sie im Registerauszug.

Verbundene Registereinträge

SHAB-Publikationen (20)

Angezeigt werden die bisher übernommenen amtlichen Meldungen. Weitere historische Meldungen werden nach ihrer Übernahme ergänzt. Diese Liste bestätigt keine lückenlose Firmenhistorie. Registertexte werden in ihrer Originalsprache wiedergegeben.

1. 12.05.2025Personen und Funktionen

   Publikation 1006328842 · OW · Amtsnummer 140 · Tagebuch 513 · Tagebuchdatum: 07.05.2025

   TMB Holding SA, in Sarnen, CHE-103.246.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2025, Publ. 1006227283). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Santacesaria, Armando, von Founex, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kuyper LeBlond, Caroline Isabelle, von La Neuveville, in La Tour-de-Peilz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten; FORVIS MAZARS SA (CHE-107.861.311), in Vernier, Revisionsstelle [bisher: MAZARS SA (CHE-107.861.311)].

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2. 14.01.2025Firmenzweck

   Publikation 1006227283 · OW · Amtsnummer 140 · Tagebuch 32 · Tagebuchdatum: 09.01.2025

   TMB Holding SA, in Sarnen, CHE-103.246.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2024, Publ. 1006035604). Statutenänderung: 10.12.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb von Beteiligungen in jeglicher Form an Schweizer oder ausländischen, öffentlichen oder privaten Gesellschaften jeglicher Art; den Besitz, das Halten und das Eigentum an Aktien solcher Gesellschaften, sowie jegliche damit verbundenen Finanz- und Handelsgeschäfte; den Erwerb, den Verkauf und im Allgemeinen jegliche Geschäfte betreffend Aktien oder Mobiliarwerte jeglicher Art; den Erwerb, den Verkauf und die Vergabe von Lizenzen, Patenten und Marken; jegliche Handels-, Wirtschafts- und Finanzgeschäfte, die mit den oben genannten Zwecken in Verbindung stehen. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich (einfaches Schreiben) oder per E-Mail an die letzte der Gesellschaft mitgeteilte Adresse. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.

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3. 21.05.2024Personen und Funktionen

   Publikation 1006035604 · OW · Amtsnummer 140 · Tagebuch 586 · Tagebuchdatum: 15.05.2024

   TMB Holding SA, in Sarnen, CHE-103.246.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356405). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brunner, Gérard, von Laupersdorf, in Crans-près-Céligny, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bauloz, Jean-Pierre, von Satigny, in Veyrier, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Di Napoli, Alessandro, von Collonge-Bellerive, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Collonge-Bellerive]; Zanella, Lucien, von Confignon, in Confignon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Santacesaria, Armando, von Founex, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten; de León Games, Alethia, deutsche Staatsangehörige, in Lörrach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.

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4. 14.12.2021Personen und Funktionen

   Publikation 1005356405 · OW · Amtsnummer 140 · Tagebuch 1638 · Tagebuchdatum: 09.12.2021

   TMB Holding SA, in Sarnen, CHE-103.246.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2021, Publ. 1005262510). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zanella, Lucien, von Confignon, in Confignon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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5. 02.08.2021Personen und Funktionen

   Publikation 1005262510 · OW · Amtsnummer 140 · Tagebuch 1177 · Tagebuchdatum: 28.07.2021

   TMB Holding SA, in Sarnen, CHE-103.246.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2021, Publ. 1005166607). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO SA (CHE-398.161.059), in Vernier, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: MAZARS SA (CHE-107.861.311), in Vernier, Revisionsstelle.

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6. 03.05.2021Firmenzweck · Stückelung

   Publikation 1005166607 · OW · Amtsnummer 140 · Tagebuch 573 · Tagebuchdatum: 28.04.2021

   TMB Holding SA, in Sarnen, CHE-103.246.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2020, Publ. 1004940544). Statutenänderung: 21.04.2021. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in jeglicher Form an schweizerischen oder ausländischen öffentlich-rechtlichen oder privaten Gesellschaften jeglicher Art; der Besitz, das Halten und das Eigentum von Aktien derartiger Gesellschaften, sowie alle diesbezüglichen finanziellen und kommerziellen Geschäfte; der Kauf, der Verkauf und generell alle Transaktionen über Aktien oder Wertpapiere jeglicher Art; der Kauf, der Verkauf und die Gewährung von Lizenzen, Patenten und Marken; alle kommerziellen, wirtschaftlichen und finanziellen Geschäfte, die mit den oben erwähnten Zwecken zusammenhängen. Aktien neu: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 6'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00 und 4'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen erfolgen durch Einschreiben oder gegen Quittung an jeden im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Aktionär. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.

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7. 20.07.2020Personen und Funktionen

   Publikation 1004940544 · OW · Amtsnummer 140 · Tagebuch 832 · Tagebuchdatum: 15.07.2020

   TMB Holding SA, in Sarnen, CHE-103.246.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004783888). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bünter, René-Pierre, von Wolfenschiessen, in Venthône, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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8. 16.12.2019Personen und Funktionen

   Publikation 1004783888 · OW · Amtsnummer 140 · Tagebuch 1440 · Tagebuchdatum: 11.12.2019

   TMB Holding SA, in Sarnen, CHE-103.246.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2019, Publ. 1004748123). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Di Napoli, Guido, von Collonge-Bellerive, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Di Napoli, Alessandro, von Collonge-Bellerive, in Collonge-Bellerive, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brunner, Gérard, von Laupersdorf, in Crans-près-Céligny, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

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9. 30.10.2019Adressänderung

   Publikation 1004748123 · OW · Amtsnummer 140 · Tagebuch 1253 · Tagebuchdatum: 25.10.2019

   TMB Holding SA, in Sarnen, CHE-103.246.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2019, Publ. 1004673328). Domizil neu: Kernserstrasse 31, 6060 Sarnen.

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10. 11.07.2019Adressänderung

    Publikation 1004673328 · OW · Amtsnummer 140 · Tagebuch 837 · Tagebuchdatum: 08.07.2019

    TMB Holding SA, in Sarnen, CHE-103.246.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2018, Publ. 1004486620). Domizil neu: Kernserstrasse 31, 6061 Sarnen 1.

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11. 30.10.2018Personen und Funktionen

    Publikation 1004486620 · OW · Amtsnummer 140 · Tagebuch 1175 · Tagebuchdatum: 25.10.2018

    TMB Holding SA, in Sarnen, CHE-103.246.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2017, Publ. 3769731). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Di Napoli, Guido, von Collonge-Bellerive, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].

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12. 25.09.2017Personen und Funktionen

    Publikation 3769731 · OW · Amtsnummer 140 · Tagebuch 1110 · Tagebuchdatum: 20.09.2017

    TMB Holding SA, in Sarnen, CHE-103.246.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2014, Publ. 1465201). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Di Napoli, Alessandro, von Collonge-Bellerive, in Collonge-Bellerive, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brunner, Gérard, von Laupersdorf, in Crans-près-Céligny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

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13. 23.04.2014

    Publikation 1465201 · Tagebuch 479 · Tagebuchdatum: 16.04.2014

    TMB Holding SA, in Sarnen , CHE-103.246.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2013, Publ. 1137113). Eingetragene Per- sonen neu oder mutierend: Bünter, René-Pierre, von Wolfenschies- sen, in Venthône, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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14. 21.10.2013

    Publikation 1137113 · Tagebuch 1426 · Tagebuchdatum: 16.10.2013

    TMB Holding SA, in Sarnen , CH-660.0.718.991-7, Aktiengesell- schaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2008, S. 10, Publ. 4703468). Aus- geschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gestoval Société fiduciaire, in Carouge (CH-660.0.106.960-1), Revisions- stelle; Di Napoli, Maria-Luisa, von Collonge-Bellerive, in Monaco (MC), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Per- sonen neu oder mutierend: Di Napoli, Alessandro, von Collonge-Bel- lerive, in Collonge-Bellerive, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO SA (CHE-398.161.059)[CH-660.0.813.995-4], in Ver- nier, Revisionsstelle.

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15. 23.10.2008

    Publikation 4703468 · Tagebuch 1302 · Tagebuchdatum: 17.10.2008

    ■ TMB Holding SA , in S arne n, CH-660.0.718.991-7, Aktien- gesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07. 01. 2008, S. 13, Publ. 4273576). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Di Napoli, Guido, von Collonge-Bellerive, in Monaco (MC), Präsident, mit Einzel- unterschrift [bisher: in Collonge-Bellerive]; Di Napoli, Maria- Luisa, von Collonge-Bellerive, in Monaco (MC), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Collonge-Bellerive].

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16. 17.01.2008

    Publikation 4294570 · Tagebuch 661 · Tagebuchdatum: 11.01.2008

    ■ TMB Holding SA , à G enè v e, CH-660-0718991-7, partici- pations, etc. (FOSC du 03.04.2006, p. 7/3316136). Par suite du transfert de son siège à Sarnen, la société a été inscrite au registre du commerce de Obwalden (FOSC du 27.12.2007, p. 16); par con- séquent, elle est radiée d’office du registre de Genève.

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17. 07.01.2008

    Publikation 4273576 · Tagebuch 1300 · Tagebuchdatum: 27.12.2007

    ■ Nachtrag zu dem in SHAB Nr. 249 vom 27. 12. 2007, S. 16, pu- blizierten TB-Eintrags Nr. 1259 vom 18. 12. 2007. TMB Hol- ding SA , in S ar nen, CH-660.0.718.991-7, Erwerb von Beteili- gungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 27. 12. 2007, S. 16, Publ. 4262466). Zweck: Erwerb von Beteiligungen in jegli- cher Form an schweizerischen oder ausländischen, öffentlich- rechtlichen oder privaten Gesellschaften jeglicher Art; Besitz, Hal- ten und Eigentum von Aktien derartiger Gesellschaften, sowie alle diesbezüglichen finanziellen und kommerziellen Geschäfte; Kauf, Verkauf und, generell, alle Transaktionen über Aktien oder Wertpapiere jeglicher Art; Kauf, Verkauf und Gewährung von Li- zenzen, Patenten und Marken.

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18. 27.12.2007

    Publikation 4262466 · Tagebuch 1259 · Tagebuchdatum: 18.12.2007

    ■ TMB Holding SA , bisher in G en f, CH-660.0.718.991-7, Er- werb von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03. 04. 2007, S. 7). Statutenänderung: 12. 12. 2007. Sitz neu: Sarne n. Domizil neu: Enetriederstrasse 44, 6060 Sarnen. Akti- enkapital: CHF 1’000’000.–. Liberierung Aktienkapital: CHF 1’000’000.–. Aktien: 6’000 Inhaberaktien zu CHF 100.– und, 4’000 Namenaktien zu CHF 100.–. Publikationsorgan: SHAB. Mit- teilungen: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einge- schriebenen Brief oder durch Vorladung gegen Quittung, bezüg- lich Inhaberaktien durch Publikation im SHAB. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Sta- tuten beschränkt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Di Napoli, Guido, von Collonge-Bellerive, in Collonge-Bellerive, Prä- sident, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Brunner, Gérard, von Laupersdorf, in Crans-près-Céligny, Vizepräsident, mit Kollektiv- unterschrift zu zweien [wie bisher]; Bauloz, Jean-Pierre, von Sa- tigny, in Veyrier, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Di Napoli, Maria-Luisa, von Collonge-Bel- lerive, in Collonge-Bellerive, Mitglied, ohne Zeichnungsberechti- gung [wie bisher]; Gestoval Société fiduciaire, in Carouge, Revi- sionsstelle [wie bisher].

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19. 03.04.2006

    Publikation 3316136 · Tagebuch 4274 · Tagebuchdatum: 28.03.2006

    ■ TMB Holding SA , à G enè v e, CH-660-0718991-7, partici- pations dans des sociétés, etc. (FOSC du 15.12.2004, p. 8). Di Na- poli Maria-Luisa, de et à Collonge-Bellerive, est membre du conseil d’administration; elle n’exerce pas la signature sociale.

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20. 15.12.2004

    Publikation 2590194 · Tagebuch 14731 · Tagebuchdatum: 09.12.2004

    ■ TMB Holding SA , à G enè v e, CH-660-0718991-7, partici- pations dans des sociétés, etc. (FOSC du 21.03.2000, p. 1900). Matsubara Ken n’est plus administrateur.

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