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In Liquidation

Swiss Safe Collect SA en liquidation

Swiss Safe Collect SA en liquidation ist als Aktiengesellschaft mit Sitz in Neuchâtel im Handelsregister erfasst. Die dokumentierte Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 23.07.2009. Zu den früheren Firmennamen gehört «M3AT SA».

Handelsregisterdaten

Eintragung im Handelsregister
UID
CHE-114.978.800
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Nominalkapital
CHF 3'048'280.00
Registeradresse
Swiss Safe Collect SA en liquidationEspace de l'Europe 32000 Neuchâtel
Sitz / Ort
Neuchâtel
Kanton
NE
Letzte SHAB-Publikation
25.11.2025
Handelsregister-Nummer
CH66015900098
EHRA-ID
951767
BFS-Gemeindenummer
6458

Firmenzweck

La société a pour buts, à destination humaine et vétérinaire, la création, le conseil, la fabrication, l'achat, la vente de produits médicaux, diagnostics, pharmaceutiques et produits non médicaux, ainsi que tous services en lien direct ou indirect avec les produits, y compris la récolte, l'analyse et l'exploitation de données. Le société peut accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, dans l'intérêt de la société.

Registertexte werden in ihrer Originalsprache wiedergegeben.

Personen in historischen SHAB-Meldungen

Historische Angaben aus SHAB-Meldungen, keine vollständige aktuelle Personenliste. Den aktuellen Stand finden Sie im Registerauszug.

Administration

Cailleteau Benoît Jean Pierre, nommé président, Martorana épouse Beaurain (dite Beaurain) Lina, de France, à Habère-Lullin, France, et Jaccottet Jean-Marc, de Saint-Martin (FR), à Gruyères. Signature individuelle du président ou collective à deux des autres membres du conseil d'administration.

SHAB-PDF

Swiss Safe Collect SA, à Neuchâtel, CHE-114.978.800 (FOSC du 25.01.2024, p. 0/1005944511). Freymond Eric Edmond n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés. Cailleteau Benoît Jean Pierre, jusqu'ici président, reste seul administrateur et continue de signer individuellement.

SHAB-PDF

Swiss Safe Collect SA, à Neuchâtel, CHE-114.978.800 (FOSC du 09.05.2022, p. 0/1005469258). Signature collective à deux a été conférée à Mermod Schülé Marylin, de Val-de-Ruz, à Cheseaux-sur-Lausanne, directrice générale.

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Swiss Safe Collect SA, à Neuchâtel, CHE-114.978.800 (FOSC du 14.09.2021, p. 0/1005291267). Cailleteau Benoît Jean Pierre, membre et président du conseil d'administration, signe désormais individuellement.

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Swiss Safe Collect SA, à Neuchâtel, CHE-114.978.800 (FOSC du 29.03.2021, p. 0/1005136504). Scherrer Patrick Eric n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés. Cailleteau Benoît Jean Pierre est maintenant domicilié à Blonay, et Lebourgeois Corinne Fabienne à Tolochenaz. Freymond Eric Edmond, de Montanaire, à Londres, GB, et Queisser de Stockalper Derek Michael Erskine, de Brig-Glis, à Genève, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

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Swiss Safe Collect SA, à Neuchâtel, CHE-114.978.800 (FOSC du 03.12.2020, p. 0/1005038782). Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital fondée sur la décision d'autorisation du 29.11.2018. Par décision du 11.02.2021, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital fondée sur la décision d'autorisation du 29.11.2018. Par décision du 11.02.2021, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 11.02.2021. Cailleteau Benoît Jean Pierre, membre du conseil d'administration, nommé président, et Scherrer Patrick Eric, jusqu'ici président, continuent de signer collectivement à deux.

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M3AT SA, à Botterens, CHE-114.978.800 (FOSC du 26.09.2018, p. 0/1004463143). Complément de l'inscription n° 5039 du 21.09.2018 (FOSC du 26.09.2018, Id 1004463143): Personne radiée: Raoult Alain Paul Daniel, administrateur, sans signature.

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M3AT SA, à Botterens, CHE-114.978.800 (FOSC du 01.02.2018, p. 0/4029117). Personnes radiées: Ginoux Bernard Claude Régis, administrateur, signature collective à deux; Werbrouck Edouard William, administrateur, sans signature. Personne inscrite modifiée: Cailleteau Benoît Jean Pierre, administrateur président, signature individuelle, maintenant administrateur, signature collective à deux. Nouvelles personnes inscrites: Scherrer Patrick Eric, de Laufen, à Genève, administrateur président, signature collective à deux; Gröbli Jérôme Yves, de Genève, à Corseaux, administrateur, signature collective à deux; Lebourgeois Corinne Fabienne, de France, à Lussy-sur-Morges, administratrice, signature collective à deux.

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M3AT SA, à Botterens, CHE-114.978.800 (FOSC du 07.01.2016, p. 0/2580975). Personnes radiées: Ginoux Christian Urbain Louis, administrateur, sans signature. Jaccottet Jean-Marc, administrateur, sans signature. Nouvelle personne inscrite: Werbrouck Edouard William, de France, à Saint-Germain-en-Laye (FR), administrateur, sans signature.

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Weitere Firmennamen

Frühere Firmennamen

  • M3AT SA

Verbundene Registereinträge

Revisionsstellen (1)

SHAB-Publikationen (36)

Angezeigt werden die bisher übernommenen amtlichen Meldungen. Weitere historische Meldungen werden nach ihrer Übernahme ergänzt. Diese Liste bestätigt keine lückenlose Firmenhistorie. Registertexte werden in ihrer Originalsprache wiedergegeben.

  1. Registerstatus

    Publikation 1006494400 · NE · Amtsnummer 645 · Tagebuch 5018 · Tagebuchdatum: 20.11.2025

    Swiss Safe Collect SA, à Neuchâtel, CHE-114.978.800 (FOSC du 26.02.2025, p. 0/1006268355). La société est dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers en date du 18.11.2025, à 15h05. Par conséquent sa raison sociale devient: Swiss Safe Collect SA en liquidation.

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  2. Publikation 1006268355 · NE · Amtsnummer 645 · Tagebuch 1526 · Tagebuchdatum: 21.02.2025

    Swiss Safe Collect SA, à Neuchâtel, CHE-114.978.800 (FOSC du 02.09.2024, p. 0/1006119841). Jaccottet Jean-Marc n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés.

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  3. Firmenzweck · Nominalkapital · Liberierung · Personen und Funktionen · Weitere Änderung

    Publikation 1006119841 · NE · Amtsnummer 645 · Tagebuch 3133 · Tagebuchdatum: 28.08.2024

    Swiss Safe Collect SA, à Neuchâtel, CHE-114.978.800 (FOSC du 23.05.2024, p. 0/1006038481). But modifié: la société a pour buts, à destination humaine et vétérinaire, la création, le conseil, la fabrication, l'achat, la vente de produits médicaux, diagnostics, pharmaceutiques et produits non médicaux, ainsi que tous services en lien direct ou indirect avec les produits, y compris la récolte, l'analyse et l'exploitation de données. Le société peut accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, dans l'intérêt de la société. Capital-actions porté, selon décision d'augmentation ordinaire, de CHF 2'835'128 à CHF 3'048'280 par l'émission de 213'152 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Montant libéré par compensation de créances: CHF 2'724'500.80, en échange de 213'152 actions de CHF 1. Capital-actions: CHF 3'048'280, entièrement libéré, divisé en 3'048'280 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Radiation de la mention relative aux apports en nature effectués à la constitution de la société. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital fondée sur la décision d'autorisation du 11.02.2021. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 22.08.2024; pour les détails, voir les statuts. Convocations et communications aux actionnaires: par tout moyen écrit aux adresses inscrites (y compris adresse électronique) sur le registre des actions. Statuts modifiés le 22.08.2024. Administration: Cailleteau Benoît Jean Pierre, nommé président, Martorana épouse Beaurain (dite Beaurain) Lina, de France, à Habère-Lullin, France, et Jaccottet Jean-Marc, de Saint-Martin (FR), à Gruyères. Signature individuelle du président ou collective à deux des autres membres du conseil d'administration.

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  4. Personen und Funktionen

    Publikation 1006038481 · NE · Amtsnummer 645 · Tagebuch 1836 · Tagebuchdatum: 17.05.2024

    Swiss Safe Collect SA, à Neuchâtel, CHE-114.978.800 (FOSC du 25.01.2024, p. 0/1005944511). Freymond Eric Edmond n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés. Cailleteau Benoît Jean Pierre, jusqu'ici président, reste seul administrateur et continue de signer individuellement.

    SHAB-PDF

  5. Publikation 1005944511 · NE · Amtsnummer 645 · Tagebuch 296 · Tagebuchdatum: 22.01.2024

    Swiss Safe Collect SA, à Neuchâtel, CHE-114.978.800 (FOSC du 13.06.2023, p. 0/1005767519). Mermod Schülé Marylin n'est plus directrice générale; ses pouvoirs sont radiés.

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  6. Personen und Funktionen

    Publikation 1005767519 · NE · Amtsnummer 645 · Tagebuch 1855 · Tagebuchdatum: 08.06.2023

    Swiss Safe Collect SA, à Neuchâtel, CHE-114.978.800 (FOSC du 09.05.2022, p. 0/1005469258). Signature collective à deux a été conférée à Mermod Schülé Marylin, de Val-de-Ruz, à Cheseaux-sur-Lausanne, directrice générale.

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  7. Publikation 1005469258 · NE · Amtsnummer 645 · Tagebuch 1401 · Tagebuchdatum: 04.05.2022

    Swiss Safe Collect SA, à Neuchâtel, CHE-114.978.800 (FOSC du 20.04.2022, p. 0/1005454643). Lebourgeois Corinne Fabienne et Queisser de Stockalper Derek Michael Erskine ne sont plus membres du conseil d'administration; leurs pouvoirs sont radiés.

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  8. Personen und Funktionen

    Publikation 1005454643 · NE · Amtsnummer 645 · Tagebuch 1163 · Tagebuchdatum: 13.04.2022

    Swiss Safe Collect SA, à Neuchâtel, CHE-114.978.800 (FOSC du 14.09.2021, p. 0/1005291267). Cailleteau Benoît Jean Pierre, membre et président du conseil d'administration, signe désormais individuellement.

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  9. Personen und Funktionen

    Publikation 1005291267 · NE · Amtsnummer 645 · Tagebuch 4187 · Tagebuchdatum: 09.09.2021

    Swiss Safe Collect SA, à Neuchâtel, CHE-114.978.800 (FOSC du 29.03.2021, p. 0/1005136504). Scherrer Patrick Eric n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés. Cailleteau Benoît Jean Pierre est maintenant domicilié à Blonay, et Lebourgeois Corinne Fabienne à Tolochenaz. Freymond Eric Edmond, de Montanaire, à Londres, GB, et Queisser de Stockalper Derek Michael Erskine, de Brig-Glis, à Genève, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

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  10. Publikation 1005136504 · NE · Amtsnummer 645 · Tagebuch 1795 · Tagebuchdatum: 24.03.2021

    Swiss Safe Collect SA, à Neuchâtel, CHE-114.978.800 (FOSC du 19.02.2021, p. 0/1005106051). Gröbli Jérôme Yves n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés.

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  11. Personen und Funktionen

    Publikation 1005106051 · NE · Amtsnummer 645 · Tagebuch 1333 · Tagebuchdatum: 16.02.2021

    Swiss Safe Collect SA, à Neuchâtel, CHE-114.978.800 (FOSC du 03.12.2020, p. 0/1005038782). Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital fondée sur la décision d'autorisation du 29.11.2018. Par décision du 11.02.2021, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital fondée sur la décision d'autorisation du 29.11.2018. Par décision du 11.02.2021, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 11.02.2021. Cailleteau Benoît Jean Pierre, membre du conseil d'administration, nommé président, et Scherrer Patrick Eric, jusqu'ici président, continuent de signer collectivement à deux.

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  12. Nominalkapital · Liberierung

    Publikation 1005038782 · NE · Amtsnummer 645 · Tagebuch 3686 · Tagebuchdatum: 30.11.2020

    Swiss Safe Collect SA, à Neuchâtel, CHE-114.978.800 (FOSC du 07.08.2020, p. 0/1004954101). Capital-actions porté, selon décision d'augmentation autorisée, de CHF 2'049'834 à CHF 2'599'834 par l'émission de 550'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions porté, selon décision d'augmentation autorisée, de CHF 2'599'834 à CHF 2'835'128 par l'émission de 235'294 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation de créances. Compensation de créances: CHF 799'999.60, en échange de 235'294 actions de CHF 1, le solde de CHF 564'705.60 constituant un agio. Capital-actions: CHF 2'835'128, entièrement libéré, divisé en 2'835'128 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 26.11.2020.

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  13. Adressänderung

    Publikation 1004954101 · NE · Amtsnummer 645 · Tagebuch 2376 · Tagebuchdatum: 04.08.2020

    Swiss Safe Collect SA, à Neuchâtel, CHE-114.978.800 (FOSC du 08.03.2019, p. 0/1004583938). Nouvelle adresse: Espace de l'Europe 3, 2000 Neuchâtel.

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  14. Nominalkapital · Liberierung

    Publikation 1004583938 · NE · Amtsnummer 645 · Tagebuch 754 · Tagebuchdatum: 05.03.2019

    Swiss Safe Collect SA, à Neuchâtel, CHE-114.978.800 (FOSC du 10.12.2018, p. 0/1004516899). Capital-actions porté, selon décision d'augmentation ordinaire, de CHF 1'324'750 à CHF 2'049'834 par l'émission de 725'084 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Montant libéré par compensation de créances: CHF 522'750, en échange de 522'750 actions de CHF 1. Capital-actions: CHF 2'049'834, entièrement libéré, divisé en 2'049'834 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 22.02.2019.

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  15. Weitere Änderung · Firmenzweck · Adressänderung

    Publikation 1004516899 · NE · Amtsnummer 645 · Tagebuch 4554 · Tagebuchdatum: 05.12.2018

    M3AT SA, à Botterens, CHE-114.978.800 (FOSC du 01.11.2018, p. 0). Nouveau siège: Neuchâtel, rue de Prébarreau 17, c/o Preciflex SA, 2000 Neuchâtel. Nouvelle raison sociale: Swiss Safe Collect SA. But modifié: création, conseil, fabrication, achat, vente de produits médicaux, diagnostics, pharmaceutiques et produits non médicaux, ainsi que tous services en lien direct ou indirect avec les produits (pour but complet, cf. statuts). Communications aux actionnaires: par tout moyen écrit aux adresses inscrites (y compris adresse électronique et numéro de fax) sur le registre des actions. Par décision du 29.11.2018, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts. Par décision du 29.11.2018, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 29.11.2018.

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  16. Adressänderung

    Publikation 1004516380 · FR · Amtsnummer 217 · Tagebuch 6407 · Tagebuchdatum: 05.12.2018

    M3AT SA, à Botterens, CHE-114.978.800 (FOSC du 01.11.2018, p. 0/1004488557). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Neuchâtel, sous la nouvelle raison sociale Swiss Safe Collect SA.

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  17. Personen und Funktionen

    Publikation 1004488557 · FR · Amtsnummer 217 · Tagebuch 5667 · Tagebuchdatum: 29.10.2018

    M3AT SA, à Botterens, CHE-114.978.800 (FOSC du 26.09.2018, p. 0/1004463143). Complément de l'inscription n° 5039 du 21.09.2018 (FOSC du 26.09.2018, Id 1004463143): Personne radiée: Raoult Alain Paul Daniel, administrateur, sans signature.

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  18. Personen und Funktionen

    Publikation 1004463143 · FR · Amtsnummer 217 · Tagebuch 5039 · Tagebuchdatum: 21.09.2018

    M3AT SA, à Botterens, CHE-114.978.800 (FOSC du 01.02.2018, p. 0/4029117). Personnes radiées: Ginoux Bernard Claude Régis, administrateur, signature collective à deux; Werbrouck Edouard William, administrateur, sans signature. Personne inscrite modifiée: Cailleteau Benoît Jean Pierre, administrateur président, signature individuelle, maintenant administrateur, signature collective à deux. Nouvelles personnes inscrites: Scherrer Patrick Eric, de Laufen, à Genève, administrateur président, signature collective à deux; Gröbli Jérôme Yves, de Genève, à Corseaux, administrateur, signature collective à deux; Lebourgeois Corinne Fabienne, de France, à Lussy-sur-Morges, administratrice, signature collective à deux.

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  19. Personen und Funktionen

    Publikation 4029117 · FR · Amtsnummer 217 · Tagebuch 461 · Tagebuchdatum: 29.01.2018

    M3AT SA, à Botterens, CHE-114.978.800 (FOSC du 07.01.2016, p. 0/2580975). Personnes radiées: Ginoux Christian Urbain Louis, administrateur, sans signature. Jaccottet Jean-Marc, administrateur, sans signature. Nouvelle personne inscrite: Werbrouck Edouard William, de France, à Saint-Germain-en-Laye (FR), administrateur, sans signature.

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  20. Publikation 2580975 · Tagebuch 46 · Tagebuchdatum: 04.01.2016

    M3AT SA, à Botterens , CHE-114.978.800 (FOSC du 14.08.2015, p. 0/2322107). Cailleteau Benoît Jean Pierre, administrateur président, a maintenant signature individuelle.

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  21. Publikation 2322107 · Tagebuch 3838 · Tagebuchdatum: 11.08.2015

    M3AT SA, à Botterens , CHE-114.978.800 (FOSC du 23.04.2015, p. 0/2114419). Raoult Alain Paul Daniel, du Canada, à Toronto (CA), est nommé administrateur sans signature.

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  22. Publikation 2114419 · Tagebuch 1864 · Tagebuchdatum: 20.04.2015

    M3AT SA, à Botterens , CHE-114.978.800 (FOSC du 26.09.2014, p. 0/1736107). L'organe de révision inscrit MAZARS CORESA SA (CH- 660-0058975-4) devient MAZARS SA, CHE-107.861.311, maintenant à Vernier.

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  23. Publikation 1736107 · Tagebuch 4785 · Tagebuchdatum: 23.09.2014

    M3AT SA, à Botterens , CHE-114.978.800 (FOSC du 27.06.2014, p. 0/1579139). Dudelzak Marc n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

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  24. Publikation 1579139 · Tagebuch 3232 · Tagebuchdatum: 24.06.2014

    M3AT SA, à Botterens , CHE-114.978.800 (FOSC du 24.04.2014, p. 0/1467507). Augmentation autorisée: Capital-actions porté de CHF 1'300'479 à CHF 1'324'750 par l'émission de 24'271 actions de CHF 1, entièrement libérées en espèces à concurrence de CHF 240'000 et par compensation d'une créance de CHF 35'151.75. Capital-actions actuel: CHF 1'324'750, entièrement libéré, divisé en 1'324'750 actions de CHF 1, nominatives liées selon statuts. Statuts modifiés le 23.06.2014. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmen- tation autorisée du capital fondée sur la décision d'autorisation du 25.06.2012, le montant de l'augmentation ayant été atteint.

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  25. Publikation 1467507 · Tagebuch 2091 · Tagebuchdatum: 17.04.2014

    M3AT SA, à Botterens , CHE-114.978.800 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 25.06.2012: Capital-actions porté de CHF 1'246'044 à CHF 1'300'479 par l'émission de 54'435 actions de CHF 1, nominatives et liées, entièrement libérées en espèces. Capital- actions actuel: CHF 1'300'479, entièrement libéré, divisé en 1'300'479 actions de CHF 1, nominatives et liées selon statuts. Statuts modifiés le 16.04.2014.

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  26. Publikation 971855 · Tagebuch 3265 · Tagebuchdatum: 08.07.2013

    M3AT SA, à Botterens , CH-660-1590009-8 (FOSC du 08.07.2013, p. 0/962815). Cailleteau Benoît Jean Pierre, président, est main- tenant domicilié à La Tour-de-Peilz. Ginoux Bernard Claude Régis, de France, à Uchaud (FR), est nommé administrateur, avec signa- ture collective à deux. Ginoux Christian Urbain Louis, de France, à Marseille (FR), et Jaccottet Jean-Marc, de Saint-Martin FR, à Botte- rens, sont nommés administrateurs, tous deux sans signature.

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  27. Publikation 962815 · Tagebuch 3161 · Tagebuchdatum: 03.07.2013

    M3AT SA, à Botterens , CH-660-1590009-8 (FOSC du 05.02.2013, p. 0/7048790). Kenzi Karim et Franzin Jean-Luc ne sont plus admi- nistrateurs, leur signature est radiée. Cailleteau Benoît, président, qui se nomme précisément Cailleteau Benoît Jean Pierre, est main- tenant domicilié à Botterens. Dudelzak Marc, administrateur, est maintenant domicilié à Montreux.

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  28. Publikation 7048790 · Tagebuch 543 · Tagebuchdatum: 31.01.2013

    M3AT SA, à Botterens , CH-660-1590009-8, création, fabrication, commerce de produits médicaux, diagnostiques, pharmaceutiques etc. (FOSC du 12.12.2012, p. 0/6970790). Augmentation autorisée du capital fondée sur la décision d'autorisation du 25.06.2012: Capi- tal-actions porté de CHF 1'222'064 à CHF 1'246'044 par l'émission de 23'980 actions nominatives et liées de CHF 1, entièrement libérées en espèces. Capital-actions actuel: CHF 1'246'044, entièrement libéré, divisé en 1'246'044 actions de CHF 1, nominatives et liées selon statuts. Statuts modifiés le 25.01.2013.

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  29. Publikation 6970790 · Tagebuch 6112 · Tagebuchdatum: 07.12.2012

    M3AT SA, à Botterens , CH-660-1590009-8, création, fabrication, commerce de produits médicaux, diagnostiques, pharmaceutiques et non médicaux (cf. statuts pour but complet). (FOSC du 26.07. 2012, p. 0/6785818). Augmentation autorisée fondée sur la décision d'autorisation du 25.06.2012: Capital-actions porté de CHF 1'188'864 à CHF 1'222'064 par l'émission de 33'200 actions de CHF 1, nominatives et liées, entièrement libérées en espèces. Capital- actions actuel: CHF 1'222'064, entièrement libéré, divisé en 1'222'064 actions de CHF 1, nominatives et liées. Statuts modifiés le 29.11.2012.

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  30. Publikation 6785818 · Tagebuch 3596 · Tagebuchdatum: 23.07.2012

    M3AT SA, précédemment à Plan-les-Ouates , CH-660-1590009-8 (FOSC du 28.02.2012, p. 0/6571182). Siège transféré à Botterens , Route du Villars 31, 1652 Botterens. Statuts originaires du 25.06.2009, modifiés en dernier lieu le 25.06.2012. Augmentation ordinaire: Capital-actions porté de CHF 1'124'750.– à CHF 1'184'750.– par l'émission de 60'000 actions de CHF 1.–, nomina- tives liées, entièrement libérées en espèces. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autori- sée du capital par décision du 25.06.2012. Pour les détails, voir les statuts. Augmentation autorisée du capital fondée sur la décision d'autorisation du 25.06.2012: Capital-actions porté de CHF 1'184'750.– à CHF 1'188'864.–, par l'émission de 4'114 actions de CHF 1.–, nominatives liées, entièrement libérées en espèces. Capital- actions actuel: CHF 1'188'864.–, entièrement libéré, divisé en 1'188'864 actions de CHF 1.–, nominatives liées. Ernst & Young SA (CH-660-0176999-6) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: MAZARS CORESA SA (CH-660-0058975-4), à Genève.

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  31. Publikation 6785774 · Tagebuch 12527 · Tagebuchdatum: 23.07.2012

    M3AT SA, à Plan-les-Ouates , CH-660-1590009-8 (FOSC du 28.02.2012, p. 0/6571182). Par suite du transfert de son siège à Bot- terens, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

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  32. Publikation 6571182 · Tagebuch 3144 · Tagebuchdatum: 23.02.2012

    M3AT SA, à Plan-les-Ouates , CH-660-1590009-8 (FOSC du 14.02.2012, p. 0/6550256). Lack Jeremy n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Kenzi Karim, nommé délégué, continue à signer collectivement à deux. L'administrateur Franzin Jean-Luc signe désormais individuellement; ses pouvoirs sont modifiés dans ce sens.

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  33. Publikation 6550256 · Tagebuch 2324 · Tagebuchdatum: 09.02.2012

    M3AT SA, à Plan-les-Ouates , CH-660-1590009-8 (FOSC du 20.04.2010, p. 9/5594216). Augmentation autorisée du capital- actions, fondée sur la décision d'autorisation du 28.01.2010, porté de CHF 1'088'814 à CHF 1'124'750 par l'émission de 35'936 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, dont 19'630 actions libérées par compensation de créances à hauteur de CHF 185'577.50, le solde con- stituant un agio. Capital-actions: CHF 1'124'750, entièrement libéré, divisé en 1'124'750 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation auto- risée du capital fondée sur la décision d'autorisation du 28.01.2010, le délai étant écoulé. Statuts modifiés le 27.01.2012.

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  34. Publikation 5594216 · Tagebuch 6583 · Tagebuchdatum: 14.04.2010

    M3AT SA, à Plan-les-Ouates , CH-660-1590009-8 (FOSC du 15.02.2010, p. 11/5493804). L’administrateur Lack Jeremy signe désormais collectivement à deux; ses pouvoirs sont modiifés dans ce sens. Franzin Jean-Luc, de Charmey, à Luins, est membre du conseil d’administration avec signature collective à deux.

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  35. Publikation 5493804 · Tagebuch 2417 · Tagebuchdatum: 09.02.2010

    M3AT SA, à Plan-les-Ouates , CH-660-1590009-8 (FOSC du 29.07.2009, p. 10/5168248). Augmentation ordinaire du capital- actions porté de CHF 1’000’000 à CHF 1’088’814 par l’émission de 88’814 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital- actions: CHF 1’088’814, entièrement libéré, divisé en 1’088’814 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. L’assemblée générale du 28.01.2010 a décidé de créer une augmentation autori- sée du capital-actions selon statuts. Statuts modifiés le 28.01.2010. Les administrateurs Cailleteau Benoît et Dudelzak Marc ont désor- mais la signature collective à deux. Kenzi Karim, de France, à Mar- seille, F, est membre du conseil d’administration avec signature col- lective à deux.

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  36. Neueintragung

    Publikation 5168248 · Tagebuch 11484 · Tagebuchdatum: 23.07.2009

    ■ M3AT SA , à Pla n-les -Ou ate s , route de Saint-Julien 129, c/o Administrative Management Concept, Beaurain, 1228 Plan- les-Ouates, CH-660-1590009-8. Nouvelle société anonyme. Sta- tuts du 25.06.2009. But: création, fabrication, commerce de pro- duits médicaux, diagnostiques, pharmaceutiques et non médi- caux (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 1’000’000, entièrement libéré, divisé en 1’000’000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Apport en nature: selon contrat du 25.06.2009, des droits de propriété intellectuelle relatifs à une ’poche de sécurité notamment hygiénique’ et une ’poche souple à manchon d’ouverture’ y compris des brevets, ainsi que la marque ’Urocomfor’, du savoir faire et des droits d’auteur pour CHF 1’000’000, en contrepartie duquel sont remises 1’000’000 ac- tions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Organe de publi- cation: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: lettre recommandée, télécopie ou courriel. Ad- ministration: Cailleteau Benoît, de France, à Marseille, F, prési- dent, Dudelzak Marc, de Grande-Bretagne, à Marseille, F, et Lack Jeremy, de Thônex, à Genève, tous avec signature individuelle. Or- gane de révision: Ernst & Young SA (CH-660-0176999-6), succur- sale à Lancy.

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