Sodereal Holding AG

Handelsregisterdaten

Diese Firma ist im Handelsregister gelöscht. Die Angaben dokumentieren den letzten verfügbaren Registerstand.

Eintragung im Handelsregister

Noch nicht amtlich belegt

UID

CHE-102.927.954

Rechtsform

Aktiengesellschaft

Nominalkapital

CHF 2'000'000.00

Registeradresse

Sodereal Holding AGc/o Swissôtel Management GmbHBalz-Zimmermann-Strasse 78302 Kloten

Sitz / Ort

Kloten

Kanton

ZH

Letzte SHAB-Publikation

03.07.2015

Löschdatum

03.07.2015

Handelsregister-Nummer

CH02030017384

EHRA-ID

180397

BFS-Gemeindenummer

62

Firmenzweck

Die Gesellschaft bezweckt die Finanzierung von Unternehmungen durch Gewährung von Krediten und Darlehen mit und ohne Sicherheit sowie durch Beteiligungen am Risikokapital sowie Erwerb, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen im Finanz-, Industrie- und Handelssektor sowie an Mobilien und Immobilien in der Schweiz und im Ausland. Sie kann generell alle Handlungen vornehmen und alle Funktionen übernehmen, für eigene wie für Rechnung Dritter, die im direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem Zweck der Gesellschaft stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte sowohl mit Dritten wie auch mit Aktionären oder mit ihr direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften tätigen und kann auch für Verpflichtungen ihrer Aktionäre und von direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften Sicherheiten insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen oder Sicherungsabtretungen stellen.

Registertexte werden in ihrer Originalsprache wiedergegeben.

Personen in historischen SHAB-Meldungen

Historische Angaben aus SHAB-Meldungen, keine vollständige aktuelle Personenliste. Den aktuellen Stand finden Sie im Registerauszug.

Weitere Firmennamen

Verbundene Registereinträge

SHAB-Publikationen (14)

Angezeigt werden die bisher übernommenen amtlichen Meldungen. Weitere historische Meldungen werden nach ihrer Übernahme ergänzt. Diese Liste bestätigt keine lückenlose Firmenhistorie. Registertexte werden in ihrer Originalsprache wiedergegeben.

1. 03.07.2015

   Publikation 2248417 · Tagebuch 23356 · Tagebuchdatum: 30.06.2015

   Sodereal Holding AG, in Kloten , CHE-102.927.954, Aktiengesell- schaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2015, Publ. 1935079). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Swissôtel Hol- ding AG, in Kloten (CHE-100.469.372), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

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2. 16.01.2015

   Publikation 1935079 · Tagebuch 1719 · Tagebuchdatum: 13.01.2015

   Sodereal Holding AG, in Kloten , CHE-102.927.954, Aktiengesell- schaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2013, Publ. 1207619). Ausgeschie- dene Personen und erloschene Unterschriften: Taylor, Wayne, kana- discher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Botteron, Pierre Olivier, von Nods, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

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3. 29.11.2013

   Publikation 1207619 · Tagebuch 37892 · Tagebuchdatum: 26.11.2013

   Sodereal Holding AG, in Kloten , CH-020.3.001.738-4, Aktien- gesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2013, Publ. 7077350). Ausge- schiedene Personen und erloschene Unterschriften: Huck, Mein- hard, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Taylor, Wayne, kanadischer Staats- angehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzel- unterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektiv- unterschrift zu zweien]; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].

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4. 25.02.2013

   Publikation 7077350 · Tagebuch 6374 · Tagebuchdatum: 20.02.2013

   Sodereal Holding AG, in Kloten , CH-020.3.001.738-4, Aktien- gesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2012, Publ. 6663478). Ausge- schiedene Personen und erloschene Unterschriften: Geretto, Isidoro, italienischer Staatsangehöriger, in Kloten, Vizepräsident des Verwal- tungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glennie, Michael Farquharson, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsi- dent des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Ein- getragene Personen neu oder mutierend: Huck, Meinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kol- lektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rozells, Mark David, amerika- nischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Mitglied des Verwal- tungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Taylor, Wayne, kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungs- rates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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5. 03.05.2012

   Publikation 6663478 · Tagebuch 14559 · Tagebuchdatum: 30.04.2012

   Sodereal Holding AG, in Kloten , CH-020.3.001.738-4, Aktien- gesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2007, S. 29, Publ. 3793120). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cahill, Christopher James, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Glennie, Michael Far- quharson, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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6. 23.02.2007

   Publikation 3793120 · Tagebuch 4881 · Tagebuchdatum: 19.02.2007

   ■ Sodereal Holding AG , bisher in Züric h, CH- 020.3.001.738-4, Finanzierung von Unternehmungen durch Ge- währung von Krediten und Darlehen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29. 09. 2006, S. 21, Publ. 3570830). Statutenände- rung: 11. 12. 2006. Sitz neu: Kloten. Domizil neu: c/o Swissôtel Management GmbH, Balz-Zimmermann-Strasse 7, 8302 Kloten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kelley, Grant Lewis, australischer Staatsangehöriger, in Hongkong (CN), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cahill, Christopher James, kanadischer Staatsange- höriger, in Toronto (CA), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

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7. 29.09.2006

   Publikation 3570830 · Tagebuch 26222 · Tagebuchdatum: 25.09.2006

   ■ Sodereal Holding AG , in Zü rich, CH-020.3.001.738-4, Finanzierung von Unternehmungen durch Gewährung von Kre- diten und Darlehen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09. 03. 2006, S. 22, Publ. 3279846). Statutenänderung: 24. 05. 2006. Aktienkapital neu: CHF 2’000’000.– [bisher: CHF 55’600’000.–]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2’000’000.–. Aktien neu: 2’000 Namenaktien zu CHF 1’000.– [bisher: 55’600 Namenaktien zu CHF 1’000.–]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.05.06 werden 53’600 Namenaktien zu CHF 1’000.– vernichtet und der Herabsetzungsbetrag den ge- setzlichen Reserven zugeführt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 10.08.2006 festgestellt.

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8. 09.03.2006

   Publikation 3279846 · Tagebuch 6765 · Tagebuchdatum: 03.03.2006

   ■ Sodereal Holding AG , in Zü rich, CH-020.3.001.738-4, Finanzierung von Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07. 11. 2005, S. 15, Publ. 3091378). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoo- pers AG, in Zürich, Revisionsstelle; Wai Leng, Leong, singapuri- scher Staatsangehöriger, in Singapore (SG), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kelley, Grant Lewis, australischer Staatsangehöriger, in Hongkong (CN), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zwei- en; KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

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9. 07.11.2005

   Publikation 3091378 · Tagebuch 29908 · Tagebuchdatum: 01.11.2005

   ■ Sodereal Holding AG , in Zü rich, CH-020.3.001.738-4, Finanzierung von Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25. 08. 2004, S. 19, Publ. 2419952). Statutenände- rung: 26. 10. 2005. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Fi- nanzierung von Unternehmungen durch Gewährung von Krediten und Darlehen mit und ohne Sicherheit sowie durch Be- teiligungen am Risikokapital sowie Erwerb, Verkauf und die Ver- waltung von Beteiligungen im Finanz-, Industrie- und Handelssektor sowie an Mobilien und Immobilien in der Schweiz und im Ausland. Sie kann generell alle Handlungen vornehmen und alle Funktionen übernehmen, für eigene wie für Rechnung Dritter, die im direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem Zweck der Gesellschaft stehen. Die Gesellschaft kann Finanzie- rungsgeschäfte sowohl mit Dritten wie auch mit Aktionären oder mit ihr direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften tätigen und kann auch für Verpflichtungen ihrer Aktionäre und von di- rekt oder indirekt verbundenen Gesellschaften Sicherheiten ins- besondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen oder Sicherungsabtretungen stellen.

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10. 25.08.2004

    Publikation 2419952 · Tagebuch 23774 · Tagebuchdatum: 19.08.2004

    ■ Sodereal Holding SA , in Zür ic h, CH-020.3.001.738-4, Finanzierung von Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 16. 10. 2003, S. 19, Publ. 1216500). Statutenände- rung: 29. 06. 2004. Firma neu: Sodereal Holding AG . Ueber- setzungen der Firma neu: (Sodereal Holding SA) (Sodereal Holding Ltd.) . Aktien neu: 55’600 Namenaktien zu CHF 1’000.-- [bisher: 55’600 Inhaberaktien zu CHF 1’000.--]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Morganti, Patricia, von Manno, in Bassersdorf, Sekretärin (nicht Mitglied), ohne Zeichnungsberechtigung; Mar- ci, Alessandro, von Frasco, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivun- terschrift zu zweien; Stacher, Peter Urs, von Egnach, in Reinach BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thüring, Yvet- te, von Schüpfen, in Arlesheim, Mitglied, mit Kollektivunter- schrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Huck, Meinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Heubi-Ohl, Monika, von Kloten, in Kloten, Sekretärin (nicht Mitglied), ohne Zeich- nungsberechtigung.

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11. 16.10.2003

    Publikation 1216500 · Tagebuch 28765 · Tagebuchdatum: 10.10.2003

    
    Sodereal Holding SA , in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26. 05. 2003, S. 23, Publ. 1004974). Ausge- schiedene Personen und erloschene Unterschriften: Tinner, Willi, von Sennwald, in Bassersdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wai Leng, Leong, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapore (SG), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stacher, Pe- ter Urs, von Egnach, in Reinach BL, Mitglied, mit Kollektivunter- schrift zu zweien; Thüring, Yvette, von Schüpfen, in Arlesheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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12. 26.05.2003

    Publikation 1004974 · Tagebuch 13280 · Tagebuchdatum: 20.05.2003

    
    Sodereal Holding SA , in Zür ich, Finanzierung von Un- ternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03. 07. 2002, S. 25, Publ. 540112). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Helfer, Richard, Bürger der USA, in Singapur (Singapur), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kräuchi, Dieter, von Bäriswil, in Widen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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13. 03.07.2002

    Publikation 540112 · Tagebuch 15989 · Tagebuchdatum: 27.06.2002

    
    Sodereal Holding SA , in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11. 03. 2002, S. 24, Publ. 377890). Statuten- änderung: 6. 06. 2002. Zweck neu: Finanzierung von Unterneh- mungen durch Gewährung von Krediten und Darlehen mit und ohne Sicherheit sowie durch Beteiligungen am Risikokapital so- wie Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen im Fi- nanz-, Industrie- und Handelssektor sowie an Mobilien und Immobilien in der Schweiz und im Ausland; kann generell alle Handlungen vornehmen und alle Funktionen übernehmen, für eigene wie für Rechnung Dritter, die im direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem Zweck der Gesellschaft stehen. Qualifi- zierte Tatbestände: [Die Bestimmung über die Sacheinla- ge/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm gemäss Sacheinla- gevertrag vom 20.06.1980 ein Wertpapier-Portefeuille zum Preise von CHF 34’352’000.--, wovon CHF 22’600’000.-- auf das Aktien- kapital angerechnet wurden.]. Ausgeschiedene Personen und er- loschene Unterschriften: Buchwalder, Chistophe, von Chêne- Bougeries, in Genf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chapuis, Cédric, von Romanel-sur-Lausanne, in Borex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Per- sonen neu oder mutierend: Geretto, Isidoro, italienischer Staats- angehöriger, in Kloten, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Opfikon, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Tinner, Willi, von Sennwald, in Bassersdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Marci, Alessandro, von Frasco, in Zürich, Mitglied, mit Kollekti- vunterschrift zu zweien; Kräuchi, Dieter, von Bäriswil, in Widen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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14. 11.03.2002

    Publikation 377890 · Tagebuch 5844 · Tagebuchdatum: 05.03.2002

    
    Sodereal Holding SA , in Zür ich, Erwerb, Verkauf, Ver- waltung von Beteiligungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13. 12. 2001, S. 9830). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Werlé, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivun- terschrift zu zweien; Forster, Dr. Jürg, von Zürich, in Zürich, Mit- glied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meinhold, Andreas T., Bürger der USA, in New York (New York, USA), Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien; Hasler, Nikolaus, von Altstätten, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Djako- vic, Mirjana, von Rapperswil SG, in Jona, mit Kollektivunter- schrift zu zweien; Gassmann, Urs, von Buchs LU, in New Providence (New Jersey, USA), mit Kollektivunterschrift zu zwei- en. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Helfer, Richard, Bürger der USA, in Singapur (Singapur), Präsident, mit Kollekti- vunterschrift zu zweien; Buchwalder, Chistophe, von Chêne- Bougeries, in Genf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chapuis, Cédric, von Romanel-sur-Lausanne, in Borex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huck, Meinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien; Tinner, Willi, von Sennwald, in Bassersdorf, mit Kollek- tivprokura zu zweien; Morganti, Patricia, von Manno, in Bassers- dorf, Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.

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