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Optimus Holding SA

Optimus Holding SA ist als Aktiengesellschaft mit Sitz in Meyrin im Handelsregister erfasst. Die dokumentierte Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 17.09.2020.

Handelsregisterdaten

Eintragung im Handelsregister
UID
CHE-482.399.897
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Nominalkapital
CHF 3'712'605.00
Registeradresse
Optimus Holding SARue du Bois-du-Lan 221217 Meyrin
Sitz / Ort
Meyrin
Kanton
GE
Letzte SHAB-Publikation
06.10.2026
Handelsregister-Nummer
CH17030449252
EHRA-ID
1452967
BFS-Gemeindenummer
6630

Firmenzweck

acquisition, détention, gestion et aliénation de participations (cf. statuts pour but complet).

Registertexte werden in ihrer Originalsprache wiedergegeben.

Personen in historischen SHAB-Meldungen

Historische Angaben aus SHAB-Meldungen, keine vollständige aktuelle Personenliste. Den aktuellen Stand finden Sie im Registerauszug.

Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 09.06.2026, p. 0/1006671975). Signature collective à deux a été conférée à Cresson Guillaume Paul René, de France, à Pully.

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Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 23.06.2025, p. 0/1006364174). Falk Per, de Suède, à Lucerne, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

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Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 11.06.2024, p. 0/1006054110). Les pouvoirs de Troxler Josef sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Ogier Roch, de Varen, à Commugny.

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Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 04.04.2023, p. 0/1005717328). Barut Nezih n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Menzi Martin, de Glarus Nord, à Zollikon et Taspolatoglu Halit Suha, de Turquie, à Istanbul, TUR, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Destribois Matthieu, de Conthey, à Morges, Perritaz Laurent Casimir, de Le Glèbe, à Crans-près-Céligny et Troxler Josef, de Sins, à Chardonne.

SHAB-PDF

Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 15.12.2020, p. 0/1005048468). Par décision du 02.06.2021, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à la création conditionnelle d'un capital-participation introduite par l'assemblée générale du 28.09.2020; pour les détails, voir les statuts (art. 3a). Statuts modifiés le 02.06.2021. Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint. Nouvel organe de révision: KPMG SA (CHE-269.292.664), succursale à Lancy.

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Administration

Jornod Etienne Jean, de Val-de-Travers, à Muri bei Bern, président, Barut Nezih, de Turquie, à Istanbul, TUR, Brechbühl Dr. Beat Andreas, de Trubschachen, à Köniz, Hirsbrunner Fritz, de Sumiswald, à Bourg-en-Lavaux, et Reinhart Matthias Daniel, de Winterthur, à Küsnacht (ZH), tous avec signature collective à deux. Selon déclaration du 11.09.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.

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Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften

Ehrat, Felix R., von Lohn (SH), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend

Jornod, Etienne Jean, von Val-de-Travers, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Barut, Nezih, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brechbühl, Dr. Beat Andreas, von Trubschachen, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hirsbrunner, Fritz, von Sumiswald, in Bourg-en-Lavaux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reinhart, Matthias Daniel, von Winterthur, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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Eingetragene Personen

Ehrat, Felix R., von Lohn (SH), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

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Weitere Firmennamen

Übersetzte Firmennamen

  • Optimus Holding AG
  • Optimus Holding Ltd.

Verbundene Registereinträge

Revisionsstellen (1)

  • KPMG SALancy · CHE-269.292.664 · Zweigniederlassung · Aktiv

SHAB-Publikationen (18)

Angezeigt werden die bisher übernommenen amtlichen Meldungen. Weitere historische Meldungen werden nach ihrer Übernahme ergänzt. Diese Liste bestätigt keine lückenlose Firmenhistorie. Registertexte werden in ihrer Originalsprache wiedergegeben.

  1. Personen und Funktionen

    Publikation 1006775977 · GE · Amtsnummer 660 · Tagebuch 24458 · Tagebuchdatum: 01.10.2026

    Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 09.06.2026, p. 0/1006671975). Signature collective à deux a été conférée à Cresson Guillaume Paul René, de France, à Pully.

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  2. Publikation 1006671975 · GE · Amtsnummer 660 · Tagebuch 14787 · Tagebuchdatum: 04.06.2026

    Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 12.05.2026, p. 0/1006649807). Les pouvoirs de Perritaz Laurent Casimir sont radiés.

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  3. Nominalkapital · Liberierung

    Publikation 1006649807 · GE · Amtsnummer 660 · Tagebuch 12578 · Tagebuchdatum: 07.05.2026

    Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 07.07.2025, p. 0/1006377508). Augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, fondée sur la décision d'octroi de droits du 28.09.2020, porté de CHF 3'694'397 à CHF 3'712'605 par l'émission de 18'208 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 3'712'605, entièrement libéré, divisé en 5'560'000 actions de CHF 0.20 et 2'600'605 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 28.04.2026.

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  4. Personen und Funktionen

    Publikation 1006377508 · GE · Amtsnummer 660 · Tagebuch 14096 · Tagebuchdatum: 02.07.2025

    Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 23.06.2025, p. 0/1006364174). Falk Per, de Suède, à Lucerne, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

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  5. Publikation 1006364174 · GE · Amtsnummer 660 · Tagebuch 12934 · Tagebuchdatum: 18.06.2025

    Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 12.05.2025, p. 0/1006329562). Statuts modifiés le 05.06.2025 sur des points non soumis à publication.

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  6. Nominalkapital · Liberierung

    Publikation 1006329562 · GE · Amtsnummer 660 · Tagebuch 9855 · Tagebuchdatum: 07.05.2025

    Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 18.11.2024, p. 0/1006181488). Augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 28.09.2020, porté de CHF 3'675'287 à CHF 3'694'397 par l'émission de 19'110 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 3'694'397, entièrement libéré, divisé en 5'560'000 actions de CHF 0.20 et 2'582'397 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 30.04.2025.

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  7. Personen und Funktionen

    Publikation 1006181488 · GE · Amtsnummer 660 · Tagebuch 22588 · Tagebuchdatum: 13.11.2024

    Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 11.06.2024, p. 0/1006054110). Les pouvoirs de Troxler Josef sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Ogier Roch, de Varen, à Commugny.

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  8. Nominalkapital · Liberierung

    Publikation 1006054110 · GE · Amtsnummer 660 · Tagebuch 11160 · Tagebuchdatum: 06.06.2024

    Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 04.03.2024, p. 0/1005976928). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 2'977'433 à CHF 3'675'287 par l'émission de 560'000 actions de CHF 0.20 et 585'854 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 3'675'287, entièrement libéré, divisé en 5'560'000 actions de CHF 0.20 et 2'563'287 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Communication aux actionnaires: par lettre (y compris par courriel ou par tout autre moyen de communication électronique). Suppression de la disposition relative à la reprise de bien envisagée suite à l'abrogation de l'art. 628, aCO. Nouveaux statuts du 11.04.2024.

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  9. Nominalkapital · Liberierung

    Publikation 1005976928 · GE · Amtsnummer 660 · Tagebuch 4273 · Tagebuchdatum: 28.02.2024

    Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 11.09.2023, p. 0/1005835640). Augmentation du capital-actions au moyen d'un capital-actions conditionnel, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 28.09.2020, porté de CHF 2'961'326 à CHF 2'977'433 par l'émission de 16'107 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 2'977'433, entièrement libéré, divisé en 5'000'000 actions de CHF 0.20 et 1'977'433 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 21.02.2024.

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  10. Personen und Funktionen

    Publikation 1005835640 · GE · Amtsnummer 660 · Tagebuch 16579 · Tagebuchdatum: 06.09.2023

    Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 04.04.2023, p. 0/1005717328). Barut Nezih n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Menzi Martin, de Glarus Nord, à Zollikon et Taspolatoglu Halit Suha, de Turquie, à Istanbul, TUR, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Destribois Matthieu, de Conthey, à Morges, Perritaz Laurent Casimir, de Le Glèbe, à Crans-près-Céligny et Troxler Josef, de Sins, à Chardonne.

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  11. Nominalkapital · Liberierung

    Publikation 1005717328 · GE · Amtsnummer 660 · Tagebuch 6536 · Tagebuchdatum: 30.03.2023

    Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 07.06.2022, p. 0/1005489828). Augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel fondée sur la décision relative à l'octroi des droits du 28.09.2020, porté de CHF 2'942'063 à CHF 2'961'326 par l'émission de 19'263 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 2'961'326, entièrement libéré, divisé en 5'000'000 actions de CHF 0.20 et 1'961'326 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 21.03.2023.

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  12. Nominalkapital · Liberierung

    Publikation 1005489828 · GE · Amtsnummer 660 · Tagebuch 10314 · Tagebuchdatum: 01.06.2022

    Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 23.06.2021, p. 0/1005226643). Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 28.09.2020, porté de CHF 2'935'713 à CHF 2'942'063 par l'émission de 6'350 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 2'942'063, entièrement libéré, divisé en 5'000'000 actions de CHF 0.20 et 1'942'063 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 30.03.2022.

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  13. Personen und Funktionen

    Publikation 1005226643 · GE · Amtsnummer 660 · Tagebuch 14300 · Tagebuchdatum: 18.06.2021

    Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 15.12.2020, p. 0/1005048468). Par décision du 02.06.2021, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à la création conditionnelle d'un capital-participation introduite par l'assemblée générale du 28.09.2020; pour les détails, voir les statuts (art. 3a). Statuts modifiés le 02.06.2021. Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint. Nouvel organe de révision: KPMG SA (CHE-269.292.664), succursale à Lancy.

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  14. Weitere Änderung · Firmenzweck · Adressänderung · Personen und Funktionen

    Publikation 1005048468 · GE · Amtsnummer 660 · Tagebuch 21953 · Tagebuchdatum: 10.12.2020

    Optimus Holding AG, précédemment à Zug, CHE-482.399.897 (FOSC du 21.10.2020, p. 0/1005004737). Nouveau siège: Meyrin, Rue du Bois-du-Lan 22, 1217 Meyrin. Nouvelle raison sociale: Optimus Holding SA [Optimus Holding AG] [Optimus Holding Ltd.]. Nouveaux statuts du 30.11.2020. But: acquisition, détention, gestion et aliénation de participations (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 2'935'713, entièrement libéré, divisé en 5'000'000 actions de CHF 0.20 et 1'935'713 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Reprise de biens envisagée: 6'000 actions de CHF 500, nominatives, liées selon statuts, de la société "OM Pharma SA" (CHE-103.159.324), à Meyrin, pour le prix maximum de CHF 450'000'000. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: lettre ou courriel. Administration: Jornod Etienne Jean, de Val-de-Travers, à Muri bei Bern, président, Barut Nezih, de Turquie, à Istanbul, TUR, Brechbühl Dr. Beat Andreas, de Trubschachen, à Köniz, Hirsbrunner Fritz, de Sumiswald, à Bourg-en-Lavaux, et Reinhart Matthias Daniel, de Winterthur, à Küsnacht (ZH), tous avec signature collective à deux. Selon déclaration du 11.09.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.

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  15. Adressänderung

    Publikation 1005047767 · ZG · Amtsnummer 170 · Tagebuch 17772 · Tagebuchdatum: 10.12.2020

    Optimus Holding AG, in Zug, CHE-482.399.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2020, Publ. 1005004737). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Meyrin (Firma neu: Optimus Holding SA) im Handelsregister des Kantons Genf eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

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  16. Personen und Funktionen

    Publikation 1005004737 · ZG · Amtsnummer 170 · Tagebuch 14544 · Tagebuchdatum: 16.10.2020

    Optimus Holding AG, in Zug, CHE-482.399.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2020, Publ. 1004990035). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ehrat, Felix R., von Lohn (SH), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jornod, Etienne Jean, von Val-de-Travers, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Barut, Nezih, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brechbühl, Dr. Beat Andreas, von Trubschachen, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hirsbrunner, Fritz, von Sumiswald, in Bourg-en-Lavaux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reinhart, Matthias Daniel, von Winterthur, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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  17. Nominalkapital · Liberierung · Stückelung

    Publikation 1004990035 · ZG · Amtsnummer 170 · Tagebuch 13476 · Tagebuchdatum: 28.09.2020

    Optimus Holding AG, in Zug, CHE-482.399.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2020, Publ. 1004983286). Statutenänderung: 28.09.2020. Aktienkapital neu: CHF 2'935'713.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'935'713.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 5'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.20 und 1'935'713 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.20]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.09.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

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  18. Neueintragung

    Publikation 1004983286 · ZG · Amtsnummer 170 · Tagebuch 12947 · Tagebuchdatum: 17.09.2020

    Optimus Holding AG (Optimus Holding SA) (Optimus Holding Ltd.), in Zug, CHE-482.399.897, c/o eMBe Finanz GmbH, Bahnhofstrasse 20, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 11.09.2020. Zweck: Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.20. Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung maximal 6'000 Namenaktien zu CHF 500.00 der OM Pharma SA, in Meyrin (CHE-103.159.324) zum Preis von höchstens CHF 450'000'000.00 zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 11.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Ehrat, Felix R., von Lohn (SH), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

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