Lumesse Holdings AG

Handelsregisterdaten

Eintragung im Handelsregister

30.04.2010

UID

CHE-115.643.377

Rechtsform

Aktiengesellschaft

Nominalkapital

CHF 110'000.00

Registeradresse

Lumesse Holdings AGc/o Kloter Rechtsanwälte AGRotfluhstrasse 678702 Zollikon

Sitz / Ort

Zollikon

Kanton

ZH

Letzte SHAB-Publikation

09.10.2025

Handelsregister-Nummer

CH24130091567

EHRA-ID

980021

BFS-Gemeindenummer

161

Firmenzweck

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten oder die Verwaltung von Beteiligungen (direkte und indirekte) an Gesellschaften bzw. Unternehmungen aller Art sowie anderen Vermögensrechten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann dabei auf eigene oder auf fremde Rechnung halten. Die Gesellschaft kann (i) alle mit der Erfüllung des Zwecks zusammenhängenden Finanzgeschäfte tätigen, insbesondere Darlehen aufnehmen und gewährleisten, (ii) im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, (iii) Liegenschaften, andere dingliche Rechte und Immaterialgüter erwerben, halten und veräussern und (iv) alle kommerziellen, finanzielle oder anderen Geschäfte tätigen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Die Gesellschaft kann (i) ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen zu marktüblichen Konditionen oder ohne Entgelt gewähren und (ii) für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art zu stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an Aktiven der Gesellschaft oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jedwelcher Art. Die Gesellschaft wahrt dabei unter Ausschluss ihrer eigenen Gewinnstrebigkeit die Interessen ihrer Muttergesellschaft und ihrer gesamten Unternehmensgruppe, soweit dies nach zwingendem Recht zulässig ist.

Registertexte werden in ihrer Originalsprache wiedergegeben.

Personen in historischen SHAB-Meldungen

Historische Angaben aus SHAB-Meldungen, keine vollständige aktuelle Personenliste. Den aktuellen Stand finden Sie im Registerauszug.

Weitere Firmennamen

SHAB-Publikationen (19)

Angezeigt werden die bisher übernommenen amtlichen Meldungen. Weitere historische Meldungen werden nach ihrer Übernahme ergänzt. Diese Liste bestätigt keine lückenlose Firmenhistorie. Registertexte werden in ihrer Originalsprache wiedergegeben.

1. 09.10.2025Adressänderung

   Publikation 1006454051 · SO · Amtsnummer 241 · Tagebuch 5299 · Tagebuchdatum: 06.10.2025

   Lumesse Holdings AG, in Solothurn, CHE-115.643.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2025, Publ. 1006435312). Die Gesellschaft wird infolge Sitzverlegung nach Zollikon im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Sie wird demnach im Handelsregister des Kantons Solothurn von Amtes wegen gelöscht.

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2. 09.10.2025Firmenzweck · Adressänderung

   Publikation 1006453625 · ZH · Amtsnummer 20 · Tagebuch 44721 · Tagebuchdatum: 06.10.2025

   Lumesse Holdings AG, bisher in Solothurn, CHE-115.643.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2025, Publ. 1006435312). Statutenänderung: 01.10.2025. Sitz neu: Zollikon. Domizil neu: c/o Kloter Rechtsanwälte AG, Rotfluhstrasse 67, 8702 Zollikon. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten oder die Verwaltung von Beteiligungen (direkte und indirekte) an Gesellschaften bzw. Unternehmungen aller Art sowie anderen Vermögensrechten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann dabei auf eigene oder auf fremde Rechnung halten. Die Gesellschaft kann (i) alle mit der Erfüllung des Zwecks zusammenhängenden Finanzgeschäfte tätigen, insbesondere Darlehen aufnehmen und gewährleisten, (ii) im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, (iii) Liegenschaften, andere dingliche Rechte und Immaterialgüter erwerben, halten und veräussern und (iv) alle kommerziellen, finanzielle oder anderen Geschäfte tätigen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Die Gesellschaft kann (i) ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen zu marktüblichen Konditionen oder ohne Entgelt gewähren und (ii) für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art zu stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an Aktiven der Gesellschaft oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jedwelcher Art. Die Gesellschaft wahrt dabei unter Ausschluss ihrer eigenen Gewinnstrebigkeit die Interessen ihrer Muttergesellschaft und ihrer gesamten Unternehmensgruppe, soweit dies nach zwingendem Recht zulässig ist.

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3. 17.09.2025Nominalkapital · Liberierung · Stückelung

   Publikation 1006435312 · SO · Amtsnummer 241 · Tagebuch 4861 · Tagebuchdatum: 12.09.2025

   Lumesse Holdings AG, in Solothurn, CHE-115.643.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 01.09.2025, Publ. 1006421456). Statutenänderung: 11.09.2025. Aktienkapital neu: CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 110'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Verrechnung: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 17'709'471.01, wofür 10'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

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4. 01.09.2025Personen und Funktionen

   Publikation 1006421456 · SO · Amtsnummer 241 · Tagebuch 4500 · Tagebuchdatum: 27.08.2025

   Lumesse Holdings AG, in Solothurn, CHE-115.643.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2024, Publ. 1005960940). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Laughton, Shanna, kanadische Staatsangehörige, in Ottawa (CA), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kloter, Michael, von Lengnau (AG), in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].

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5. 14.02.2024Firmenzweck · Adressänderung

   Publikation 1005960940 · SO · Amtsnummer 241 · Tagebuch 752 · Tagebuchdatum: 09.02.2024

   Lumesse Holdings AG, in Solothurn, CHE-115.643.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2022, Publ. 1005533103). Statutenänderung: 08.02.2024. Domizil neu: bei BDO AG, Biberiststrasse 16, 4500 Solothurn. Zweck neu: Erwerb, Halten oder Verwaltung von Beteiligungen (direkte und indirekte) an Gesellschaften bzw. Unternehmungen aller Art sowie anderen Vermögensrechten im In- und Ausland. Kann dabei auf eigene oder auf fremde Rechnung halten, alle mit der Erfüllung des Zwecks zusammenhängenden Finanzgeschäfte tätigen, insbesondere Darlehen aufnehmen und gewährleisten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Liegenschaften, andere dingliche Rechte und lmmaterialgüter erwerben, halten und veräussern und alle kommerziellen, finanzielle oder anderen Geschäfte tätigen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, kann ferner ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen zu marktüblichen Konditionen oder ohne Entgelt gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art zu stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an Aktiven der Gesellschaft oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jedwelcher Art. Die Gesellschaft wahrt dabei unter Ausschluss ihrer eigenen Gewinnstrebigkeit die Interessen ihrer Muttergesellschaft und ihrer gesamten Unternehmensgruppe, soweit dies nach zwingendem Recht zulässig ist. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Post, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im SHAB. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

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6. 02.08.2022Personen und Funktionen

   Publikation 1005533103 · SO · Amtsnummer 241 · Tagebuch 3390 · Tagebuchdatum: 27.07.2022

   Lumesse Holdings AG, in Solothurn, CHE-115.643.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2022, Publ. 1005455203). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ulrich, Brandon, amerikanischer Staatsangehöriger, in Playa Vista, Kalifornien (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Springer, John David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Draper, Utah (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

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7. 21.04.2022Personen und Funktionen

   Publikation 1005455203 · SO · Amtsnummer 241 · Tagebuch 1734 · Tagebuchdatum: 14.04.2022

   Lumesse Holdings AG, in Solothurn, CHE-115.643.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2021, Publ. 1005129631). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weiss, Adam, amerikanischer Staatsangehöriger, in Los Angeles, Kalifornien (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ulrich, Brandon, amerikanischer Staatsangehöriger, in Playa Vista, Kalifornien (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Laughton, Shanna, kanadische Staatsangehörige, in Ottawa (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Springer, John David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Draper, Utah (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

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8. 22.03.2021Personen und Funktionen

   Publikation 1005129631 · SO · Amtsnummer 241 · Tagebuch 1357 · Tagebuchdatum: 17.03.2021

   Lumesse Holdings AG, in Solothurn, CHE-115.643.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004538212). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stewart, Michael, kanadischer Staatsangehöriger, in Kanata (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Graham, Eric, kanadischer Staatsangehöriger, in Ottawa (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Laughton, Shanna, kanadische Staatsangehörige, in Ottawa (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weiss, Adam, amerikanischer Staatsangehöriger, in Los Angeles, Kalifornien (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ulrich, Brandon, amerikanischer Staatsangehöriger, in Playa Vista, Kalifornien (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

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9. 10.01.2019Personen und Funktionen

   Publikation 1004538212 · SO · Amtsnummer 241 · Tagebuch 125 · Tagebuchdatum: 07.01.2019

   Lumesse Holdings AG, in Solothurn, CHE-115.643.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2018, Publ. 4258179). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hunt, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Berkhamsted (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stewart, Michael, kanadischer Staatsangehöriger, in Kanata (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Graham, Eric, kanadischer Staatsangehöriger, in Ottawa (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Laughton, Shanna, kanadische Staatsangehörige, in Ottawa (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

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10. 30.05.2018Adressänderung

    Publikation 4258179 · SO · Amtsnummer 241 · Tagebuch 2167 · Tagebuchdatum: 25.05.2018

    Lumesse Holdings AG, in Solothurn, CHE-115.643.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2016, Publ. 3041959). Domizil neu: bei BDO AG, Biberiststrasse 16, 4501 Solothurn.

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11. 07.09.2016Adressänderung

    Publikation 3041959 · SO · Amtsnummer 241 · Tagebuch 3488 · Tagebuchdatum: 02.09.2016

    Lumesse Holdings AG, in Solothurn, CHE-115.643.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2013, Publ. 1066729). Domizil neu: St. Niklausstrasse 1, 4500 Solothurn.

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12. 09.09.2013

    Publikation 1066729 · Tagebuch 3447 · Tagebuchdatum: 04.09.2013

    Lumesse Holdings AG, in Solothurn , CH-241.3.009.156-7, Aktien- gesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2013, Publ. 7130776). Ausge- schiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fisher, Christo- pher, britischer Staatsangehöriger, in Gloucestershire (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Perso- nen neu oder mutierend: Hunt, Michael, britischer Staatsangehöri- ger, in Berkhamsted (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Ein- zelunterschrift.

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13. 03.04.2013

    Publikation 7130776 · Tagebuch 1232 · Tagebuchdatum: 27.03.2013

    Lumesse Holdings AG, in Solothurn , CH-241.3.009.156-7, Aktien- gesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2012, S. 0, Publ. 6758778). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Parker, Matthew John, britischer Staatsangehöriger, in Surrey (UK), Präsi- dent des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

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14. 09.07.2012

    Publikation 6758778 · Tagebuch 2516 · Tagebuchdatum: 04.07.2012

    Lumesse Holdings AG, in Solothurn , CH-241.3.009.156-7, Aktien- gesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2011, S. 0, Publ. 6392244). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Parker, Matthew John, britischer Staatsangehöriger, in Surrey (UK), Präsident des Verwal- tungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungs- rates mit Einzelunterschrift]; Fisher, Christopher, britischer Staats- angehöriger, in Gloucestershire (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kloter, Michael, von Lengnau AG, in Zumi- kon, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dietlikon].

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15. 27.10.2011

    Publikation 6392244 · Tagebuch 3910 · Tagebuchdatum: 24.10.2011

    Shackleton Solutions Holdings (Switzerland) Ltd, in Solothurn , CH-241.3.009.156-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2011, S. 0, Publ. 6373508). Statutenänderung: 21.10.2011. Firma neu: Lumesse Holdings AG . Uebersetzungen der Firma neu: (Lumesse Holdings SA) (Lumesse Holdings Ltd) .

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16. 12.10.2011

    Publikation 6373508 · Tagebuch 3765 · Tagebuchdatum: 07.10.2011

    Shackleton Solutions Holdings (Switzerland) Ltd, in Solothurn , CH-241.3.009.156-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 31.05.2011, S. 0, Publ. 6186712). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Romberg, Kai, deutscher Staatsangehö- riger, in Berg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunter- schrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Parker, Matthew John, britischer Staatsangehöriger, in Surrey (UK), Mitglied des Ver- waltungsrates, mit Einzelunterschrift.

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17. 31.05.2011

    Publikation 6186712 · Tagebuch 1953 · Tagebuchdatum: 26.05.2011

    Shackleton Solutions Holdings (Switzerland) Ltd, in Solothurn , CH-241.3.009.156-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2011, S. 0, Publ. 6110442). Statutenänderung: 09.05.2011. Zweck neu: Erwerb, Halten oder Verwaltung von Beteiligungen (direkte oder indirekte) an Gesellschaften bzw. Unternehmungen aller Art sowie anderen Vermögensrechten im In- und Ausland. Kann auf eigene oder fremde Rechnung handeln, alle mit der Erfüllung des Zwecks zusammenhängenden Finanzgeschäfte tätigen, insbe- sondere Darlehen aufnehmen und gewähren, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Liegen- schaften, andere dingliche Rechte und Immaterialgüter erwerben, halten und veräussern, alle kommerziellen, finanziellen oder ande- ren Geschäfte tätigen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen zu marktüblichen Konditionen oder ohne Entgelt gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an Aktiven der Gesellschaft oder fiduziarischen Über- eignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jed- welcher Art. Die Gesellschaft wahrt dabei unter Ausschluss ihrer eige- nen Gewinnstrebigkeit die Interessen ihrer Muttergesellschaft und der gesamten StepStone Solutions Gruppe, soweit dies nach zwin- gendem Recht zulässig ist. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

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18. 07.04.2011

    Publikation 6110442 · Tagebuch 1271 · Tagebuchdatum: 04.04.2011

    Shackleton Solutions Holdings (Switzerland) Ltd, in Solothurn , CH-241.3.009.156-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2010, S. 16, Publ. 5621328). Mit Erklärung vom 28.03.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO AG, in Solothurn (CH- 260.9.000.017-8), Revisionsstelle.

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19. 06.05.2010Neueintragung

    Publikation 5621328 · Tagebuch 2508 · Tagebuchdatum: 30.04.2010

    Shackleton Solutions Holdings (Switzerland) Ltd (Shackleton Solutions Holdings (Switzerland) AG) , in Solothurn, CH- 241.3.009.156-7, Wengistrasse 29, 4502 Solothurn, Aktiengesell- schaft (Neueintragung). Statutendatum: 27. 04. 2010. Zweck: Erwerb, Halten oder Verwaltung von Beteiligungen (direkte und indirekte) an Gesellschaften bzw. Unternehmungen aller Art sowie anderen Vermögensrechten im In- und Ausland. Kann auf eigene oder fremde Rechnung handeln, alle mit der Erfüllung des Zwecks zusammenhängenden Finanzgeschäfte tätigen, insbesondere Dar- lehen aufnehmen und gewähren, im In- und Ausland Zweignieder- lassungen und Tochtergesellschaften errichten, Liegenschaften, andere dingliche Rechte und Immaterialgüter erwerben, halten und veräussern und alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Aktienkapital: CHF 100’000.–. Liberierung Aktienkapital: CHF 100’000.–. Aktien: 100’000 Namenaktien zu CHF 1.–. Publikations- organ: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB oder durch schriftliche Mit- teilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenak- tien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Per- sonen: Romberg, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Berg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kloter, Michael, von Lengnau AG, in Dietlikon, Direktor, mit Einzelunter- schrift; BDO AG, in Solothurn (CH-260.9.000.017-8), Revisions- stelle.

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