Hexagon Geosystems Services AG

Handelsregisterdaten

Eintragung im Handelsregister

25.08.2009

UID

CHE-115.025.073

Rechtsform

Aktiengesellschaft

Nominalkapital

CHF 100'000.00

Registeradresse

Hexagon Geosystems Services AGHeinrich-Wild-Strasse 2019435 Heerbrugg

Sitz / Ort

Balgach

Kanton

SG

Letzte SHAB-Publikation

26.02.2025

Handelsregister-Nummer

CH32030657785

EHRA-ID

954464

BFS-Gemeindenummer

3232

Firmenzweck

Die Gesellschaft bezweckt im In- und Ausland: administrative Servicedienstleistungen und Beratungen aller Art, insbesondere zugunsten der mit der Hexagon Gruppe verbundenen Unternehmen, zu erbringen; gewerbliche Schutzrechte und Know-how zu erwerben, zu registrieren, zu verwalten, zu verwerten und zu übertragen; sich an anderen Unternehmen direkt oder indirekt zu beteiligen, nicht jedoch den Effektenhandel zu betreiben; Zweigniederlassungen zu errichten und Tochtergesellschaften zu gründen; Grundstücke und Rechte an solchen zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern; im Interesse der Hexagon Gruppe anderen Gruppengesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen zu gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gruppengesellschaften Sicherheiten aller Art zu stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jedwelcher Art; alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen; alle Geschäfte, welche direkt oder indirekt geeignet sind, das Erreichen des Gesellschaftszweckes zu fördern, zu tätigen. [Eintragung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.]

Registertexte werden in ihrer Originalsprache wiedergegeben.

Personen in historischen SHAB-Meldungen

Historische Angaben aus SHAB-Meldungen, keine vollständige aktuelle Personenliste. Den aktuellen Stand finden Sie im Registerauszug.

Verbundene Registereinträge

SHAB-Publikationen (14)

Angezeigt werden die bisher übernommenen amtlichen Meldungen. Weitere historische Meldungen werden nach ihrer Übernahme ergänzt. Diese Liste bestätigt keine lückenlose Firmenhistorie. Registertexte werden in ihrer Originalsprache wiedergegeben.

1. 26.02.2025Personen und Funktionen

   Publikation 1006267975 · SG · Amtsnummer 320 · Tagebuch 2049 · Tagebuchdatum: 21.02.2025

   Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2023, Publ. 1005827819). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Harring, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sandfort, Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil b. Zug (Zug), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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2. 31.08.2023

   Publikation 1005827819 · SG · Amtsnummer 320 · Tagebuch 9479 · Tagebuchdatum: 28.08.2023

   Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2021, Publ. 1005348801). Statutenänderung: 11.07.2023. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

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3. 03.12.2021Fusion

   Publikation 1005348801 · SG · Amtsnummer 320 · Tagebuch 12692 · Tagebuchdatum: 30.11.2021

   Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005244172). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Safemine AG, in Zug (CHE-114.479.974), gemäss Fusionsvertrag vom 25.11.2021 und Bilanz per 30.06.2021. Aktiven von CHF 24'044'069.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 15'296'398.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

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4. 08.07.2021Personen und Funktionen

   Publikation 1005244172 · SG · Amtsnummer 320 · Tagebuch 7775 · Tagebuchdatum: 05.07.2021

   Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2020, Publ. 1005013891). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2), in St. Gallen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

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5. 03.11.2020

   Publikation 1005013891 · SG · Amtsnummer 320 · Tagebuch 10528 · Tagebuchdatum: 29.10.2020

   Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2020, Publ. 1004877762). Zweigniederlassung neu: Zug (CHE-217.311.171).

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6. 27.04.2020Personen und Funktionen

   Publikation 1004877762 · SG · Amtsnummer 320 · Tagebuch 3709 · Tagebuchdatum: 22.04.2020

   Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004792497). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dold, Dr. Jürgen Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Sempach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Harring, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Koller, Lukas Gabriel, von Appenzell, in Steinach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Büchler, Daniel Josef, von Appenzell, in Stein AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

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7. 24.12.2019Firmenzweck · Stückelung

   Publikation 1004792497 · SG · Amtsnummer 320 · Tagebuch 12120 · Tagebuchdatum: 19.12.2019

   Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004539337). Statutenänderung: 09.12.2019. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt im In- und Ausland: administrative Servicedienstleistungen und Beratungen aller Art, insbesondere zugunsten der mit der Hexagon Gruppe verbundenen Unternehmen, zu erbringen; gewerbliche Schutzrechte und Know-how zu erwerben, zu registrieren, zu verwalten, zu verwerten und zu übertragen; sich an anderen Unternehmen direkt oder indirekt zu beteiligen, nicht jedoch den Effektenhandel zu betreiben; Zweigniederlassungen zu errichten und Tochtergesellschaften zu gründen; Grundstücke und Rechte an solchen zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern; im Interesse der Hexagon Gruppe anderen Gruppengesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen zu gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gruppengesellschaften Sicherheiten aller Art zu stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jedwelcher Art; alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen; alle Geschäfte, welche direkt oder indirekt geeignet sind, das Erreichen des Gesellschaftszweckes zu fördern, zu tätigen. [Eintragung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.]. Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

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8. 11.01.2019Personen und Funktionen

   Publikation 1004539337 · SG · Amtsnummer 320 · Tagebuch 160 · Tagebuchdatum: 08.01.2019

   Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2018, Publ. 4240413). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rollén, Ola, schwedischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dold, Dr. Jürgen Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Sempach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Harring, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

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9. 22.05.2018

   Publikation 4240413 · SG · Amtsnummer 320 · Tagebuch 4392 · Tagebuchdatum: 16.05.2018

   Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2015, Publ. 2455229). Zweigniederlassung neu: Zürich (CHE-289.350.968).

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10. 30.10.2015

    Publikation 2455229 · Tagebuch 9664 · Tagebuchdatum: 27.10.2015

    Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach , CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2015, Publ. 2429937). Zweigniederlassung neu: Zug (CHE-194.285.922).

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11. 16.10.2015

    Publikation 2429937 · Tagebuch 9250 · Tagebuchdatum: 13.10.2015

    Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach , CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2012, Publ. 6871930). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schwarz, Johannes Dieter, österreichischer Staatsangehöriger, in Widnau, Mit- glied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Ein- getragene Personen neu oder mutierend: Harring, Thomas, deut- scher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug]; Koller, Lukas Gabriel, von Appenzell, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Büchler, Daniel Josef, von Appenzell, in Stein AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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12. 02.10.2012

    Publikation 6871930 · Tagebuch 8530 · Tagebuchdatum: 27.09.2012

    Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach , CH-320.3.065. 778-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2011, Publ. 6342668). Domizil neu: Heinrich-Wild-Strasse 201, 9435 Heer- brugg.

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13. 20.09.2011

    Publikation 6342668 · Tagebuch 8361 · Tagebuchdatum: 15.09.2011

    Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach , CH- 320.3.065.778-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2009, S. 12, Publ. 5221458). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schwyter, Walter, von Galgenen, in Bottighofen, Mit- glied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Ein- getragene Personen neu oder mutierend: Harring, Thomas, deut- scher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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14. 31.08.2009Neueintragung

    Publikation 5221458 · Tagebuch 10585 · Tagebuchdatum: 25.08.2009

    „ Hexagon Geosystems Services AG, in B al g ach , CH- 320.3.065.778-5, Heinrich-Wild-Strasse, 9435 Heerbrugg, Aktien- gesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 11.08.2009. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt im In- und Ausland: administ- rative Servicedienstleistungen und Beratungen aller Art, insbeson- dere zugunsten der mit der Hexagon Gruppe verbundenen Unter- nehmen, zu erbringen; gewerbliche Schutzrechte und Know-how zu erwerben, registrieren, verwalten, verwerten und übertragen; sich an anderen Unternehmen direkt oder indirekt zu beteiligen, nicht jedoch den Effektenhandel zu betreiben; Zweigniederlas- sungen zu errichten und Tochtergesellschaften zu gründen; Grundstücke und Rechte an solchen zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern; im Interesse der Hexagon Gruppe anderen Gruppengesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen zu gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gruppengesellschaften Sicherheiten aller Art zu stellen, ein- schliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereig- nungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jed- welcher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an an- deren Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und ver- walten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vor- nehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesell- schaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100’000.00. Li- berierung Aktienkapital: CHF 100’000.00. Aktien: 100 Inhaberaktien zu CHF 1’000.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax, sofern sämtliche Adressen bekannt sind, andernfalls durch das Schweizerische Handelsamtsblatt. Eingetragene Personen: Rol- lén, Ola, schwedischer Staatsangehöriger, in London (UK), Prä- sident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwarz, Johannes Dieter, österreichischer Staatsangehöriger, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwyter, Walter, von Galgenen, in Bottighofen, Mit- glied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2), in St. Gallen, Revisions- stelle.

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