Earl Fiduciary AG

Handelsregisterdaten

Eintragung im Handelsregister

12.12.2003

UID

CHE-110.348.623

Rechtsform

Aktiengesellschaft

Nominalkapital

CHF 150'000.00

Registeradresse

Earl Fiduciary AGGeneral Wille-Strasse 108002 Zürich

Sitz / Ort

Zürich

Kanton

ZH

Letzte SHAB-Publikation

10.10.2023

Handelsregister-Nummer

CH02030272834

EHRA-ID

730635

BFS-Gemeindenummer

261

Firmenzweck

Bei der Gesellschaft handelt es sich um einen Trustee im Sinne von Art. 17 FINIG. Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Leistung von Diensten auf den Gebieten des Management, der Administration sowie des Finanz-, Steuer-, Wirtschaftswesens sowie der Nachfolgeplanung, ferner kann sie Treuhandfunktionen ausüben. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten. Die Gesellschaft kann direkt oder indirekt alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck förderlich sind.

Registertexte werden in ihrer Originalsprache wiedergegeben.

Personen in historischen SHAB-Meldungen

Historische Angaben aus SHAB-Meldungen, keine vollständige aktuelle Personenliste. Den aktuellen Stand finden Sie im Registerauszug.

Verbundene Registereinträge

SHAB-Publikationen (14)

Angezeigt werden die bisher übernommenen amtlichen Meldungen. Weitere historische Meldungen werden nach ihrer Übernahme ergänzt. Diese Liste bestätigt keine lückenlose Firmenhistorie. Registertexte werden in ihrer Originalsprache wiedergegeben.

1. 10.10.2023Personen und Funktionen

   Publikation 1005856348 · ZH · Amtsnummer 20 · Tagebuch 40601 · Tagebuchdatum: 05.10.2023

   Earl Fiduciary AG, in Zürich, CHE-110.348.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2023, Publ. 1005670171). Statutenänderung: 14.09.2023. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Palmiero, Pasquale, von Wiesendangen, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger]; Spencer, Christopher, von Baar, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger].

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2. 06.02.2023Firmenzweck · Personen und Funktionen

   Publikation 1005670171 · ZH · Amtsnummer 20 · Tagebuch 5080 · Tagebuchdatum: 01.02.2023

   Earl Fiduciary AG, in Zürich, CHE-110.348.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, S.0, Publ. 3134623). Statutenänderung: 24.01.2023. Zweck neu: Bei der Gesellschaft handelt es sich um einen Trustee im Sinne von Art. 17 FINIG. Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Leistung von Diensten auf den Gebieten des Management, der Administration sowie des Finanz-, Steuer-, Wirtschaftswesens sowie der Nachfolgeplanung, ferner kann sie Treuhandfunktionen ausüben. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten. Die Gesellschaft kann direkt oder indirekt alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck förderlich sind. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rufli, Markus, von Seengen, in Rain, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Defesche, Jean-Paul, niederländischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Palmiero, Pasquale, italienischer Staatsangehöriger, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Spencer, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

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3. 31.10.2016Personen und Funktionen

   Publikation 3134623 · ZH · Amtsnummer 20 · Tagebuch 38233 · Tagebuchdatum: 26.10.2016

   Earl Fiduciary AG, in Zürich, CHE-110.348.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2016, Publ. 2809841). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Redding, Joanna, britische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.

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4. 02.05.2016Personen und Funktionen

   Publikation 2809841 · ZH · Amtsnummer 20 · Tagebuch 15018 · Tagebuchdatum: 27.04.2016

   Earl Fiduciary AG, in Zürich, CHE-110.348.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 10.11.2014, Publ. 1812569). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Palmiero, Pasquale, italienischer Staatsangehöriger, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur]; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)]; Van Roost, Renilde, belgische Staatsangehörige, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich].

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5. 10.11.2014

   Publikation 1812569 · Tagebuch 36749 · Tagebuchdatum: 05.11.2014

   Earl Fiduciary AG, in Zürich , CHE-110.348.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2013, Publ. 919833). Eingetragene Perso- nen neu oder mutierend: Brosi, Jacqueline, von Belp, in Gipf-Oberf- rick, mit Kollektivprokura zu zweien; Schmidheiny, Cinzia, von Wangen-Brüttisellen, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Van Roost, Renilde, belgische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kol- lektivprokura zu zweien; Volante, Carmelinda, italienische Staats- angehörige, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.

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6. 17.06.2013

   Publikation 919833 · Tagebuch 18244 · Tagebuchdatum: 12.06.2013

   Earl Fiduciary AG, in Zürich , CH-020.3.027.283-4, Aktiengesell- schaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2012, Publ. 6959552). Ausgeschie- dene Personen und erloschene Unterschriften: Davison, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsra- tes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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7. 04.12.2012

   Publikation 6959552 · Tagebuch 40815 · Tagebuchdatum: 29.11.2012

   Earl Fiduciary AG, in Zürich , CH-020.3.027.283-4, Aktiengesell- schaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2012, Publ. 6666644). Ausgeschie- dene Personen und erloschene Unterschriften: Fienberg, Michael, britischer Staatsangehöriger, in St. Peter Port, Guernsey (Channel Islands/UK) , Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektiv- unterschrift zu zweien.

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8. 07.05.2012

   Publikation 6666644 · Tagebuch 14664 · Tagebuchdatum: 02.05.2012

   Earl Fiduciary AG, in Zürich , CH-020.3.027.283-4, Aktiengesell- schaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2009, S. 25, Publ. 5257350). Statu- tenänderung: 03.04.2012. Aktien neu: 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 150 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilun- gen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Tele- fax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statu- ten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unter- schriften: Unterhalter, Glenn, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunter- schrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Davi- son, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: briti- scher Staatsangehöriger, ohne eingetragene Funktion mit Kollektiv- prokura zu zweien mit einem Mitglied]; Palmiero, Pasquale, italie- nischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied]; Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisions- stelle [bisher: Deloitte AG].

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9. 22.09.2009

   Publikation 5257350 · Tagebuch 36048 · Tagebuchdatum: 16.09.2009

   „ Earl Fiduciary AG, in Zür ich , CH-020.3.027.283-4, Aktien- gesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2008, S. 21, Publ. 4598210). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fienberg, Michael, britischer Staatsangehöriger, in St. Peter Port, Guernsey (Channel Islands/UK), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektiv- unterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rufli, Markus, von Seengen, in Rain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Spencer, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwal- tungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Palmiero, Pas- quale, italienischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollek- tivprokura zu zweien mit einem Mitglied; Davison, Richard, bri- tischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.

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10. 04.08.2008

    Publikation 4598210 · Tagebuch 21321 · Tagebuchdatum: 28.07.2008

    ■ Earl Fiduciary AG , in Züric h, CH-020.3.027.283-4, Akti- engesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2006, S. 21, Publ. 3255972). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fienberg, Michael, britischer Staatsangehöriger, in St. Peter Port, Guernsey (Channel Islands/UK) , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kol- lektivunterschrift zu zweien; Rufli, Markus, von Seengen, in Hü- nenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunter- schrift zu zweien [bisher: in Cham]; Spencer, Christopher, briti- scher Staatsangehöriger, in Baar, Vizepräsident des Verwaltungs- rates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil].

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11. 22.02.2006

    Publikation 3255972 · Tagebuch 4980 · Tagebuchdatum: 16.02.2006

    ■ Earl Fiduciary AG , in Züric h, CH-020.3.027.283-4, Dien- ste auf den Gebieten des Management usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07. 12. 2004, S. 23, Publ. 2576450). Einge- tragene Personen neu oder mutierend: Deloitte AG, in Zürich, Re- visionsstelle [bisher: DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich].

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12. 07.12.2004

    Publikation 2576450 · Tagebuch 34176 · Tagebuchdatum: 01.12.2004

    ■ Earl Fiduciary AG , in Zür ich, CH-020.3.027.283-4, Bera- tung und Leistung von Diensten auf den Gebieten des Manage- ment, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07. 06. 2004, S. 23, Publ. 2295632). Ausgeschiedene Personen und erloschene Un- terschriften: Caminada Treuhand AG Zug, in Zug, Revisionsstel- le. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rufli, Markus, von Seengen, in Cham, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug]; Spencer, Christopher, britischer Staats- angehöriger, in Thalwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; DELOITTE & TOUCHE AG, in Zü- rich, Revisionsstelle.

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13. 07.06.2004

    Publikation 2295632 · Tagebuch 15023 · Tagebuchdatum: 01.06.2004

    ■ Earl Fiduciary AG , in Züric h, Beratung und Leistung von Diensten auf den Gebieten des Management, Aktiengesell- schaft (SHAB Nr. 244 vom 18. 12. 2003, S. 19, Publ. 2037040). Domizil neu: General Wille-Strasse 10, 8002 Zürich. Eingetrage- ne Personen neu oder mutierend: Rufli, Markus, von Seengen, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mit- glied, mit Einzelunterschrift]; Spencer, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunter- schrift zu zweien; Unterhalter, Glenn, britischer Staatsangehöri- ger, in London (UK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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14. 18.12.2003Neueintragung

    Publikation 2037040 · Tagebuch 35013 · Tagebuchdatum: 12.12.2003

    ■ Earl Fiduciary AG (Earl Fiduciary Ltd) (Earl Fiduciary SA) , in Z ür ich, c/o Patrick Bühlmann, Alderstras- se 21, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statu- tendatum: 5. 12. 2003. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist Beratung und Leistung von Diensten auf den Gebieten des Mana- gement, der Administration sowie des Finanz-, Steuer-, Wirt- schaftswesens sowie der Nachfolgeplanung, ferner kann sie Treuhandfunktionen ausüben. Die Gesellschaft kann Grund- stücke erwerben, verwalten und veräussern, sich an anderen Un- ternehmen beteiligen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten. Die Gesellschaft kann direkt oder indirekt alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck förder- lich sind. Aktienkapital: CHF 150’000.--. Liberierung Aktienkapi- tal: CHF 150’000.--. Aktien: 150 Inhaberaktien zu CHF 1’000.--. Publikationsorgan: SHAB. Alle formellen Mitteilungen an die Ak- tionäre erfolgen in schriftlicher Form oder durch Publikation im SHAB. Eingetragene Personen: Rufli, Markus, von Seengen, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Caminada Treuhand AG Zug, in Zug, Revisionsstelle.

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