Seewarte Holding AG

Handelsregisterdaten

Eintragung im Handelsregister

21.02.2008

UID

CHE-114.096.231

Rechtsform

Aktiengesellschaft

Nominalkapital

CHF 90'000'000.00

Registeradresse

Seewarte Holding AGArtherstrasse 196301 Zug

Sitz / Ort

Zug

Kanton

ZG

Letzte SHAB-Publikation

07.10.2024

Handelsregister-Nummer

CH17030318691

EHRA-ID

900697

BFS-Gemeindenummer

1711

Firmenzweck

Beteiligung, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen mit Sitz in der Schweiz und im Ausland, welche insbesondere Erwerb, Verkauf sowie Entwicklung, Überbauung, Verwaltung, Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken aller Art im In- und Ausland, auf eigene oder fremde Rechnung, bezwecken; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

Registertexte werden in ihrer Originalsprache wiedergegeben.

Personen in historischen SHAB-Meldungen

Historische Angaben aus SHAB-Meldungen, keine vollständige aktuelle Personenliste. Den aktuellen Stand finden Sie im Registerauszug.

Weitere Firmennamen

Verbundene Registereinträge

SHAB-Publikationen (20)

Angezeigt werden die bisher übernommenen amtlichen Meldungen. Weitere historische Meldungen werden nach ihrer Übernahme ergänzt. Diese Liste bestätigt keine lückenlose Firmenhistorie. Registertexte werden in ihrer Originalsprache wiedergegeben.

1. 07.10.2024Weitere Änderung

   Publikation 1006147100 · ZG · Amtsnummer 170 · Tagebuch 16652 · Tagebuchdatum: 02.10.2024

   Seewarte Holding AG, in Zug, CHE-114.096.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2024, Publ. 1006076950). Statutenänderung: 20.09.2024. Uebersetzungen der Firma neu: (Seewarte Holding Ltd.) (Seewarte Holding SA). Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11.07.2008 gemäss Vertrag vom 09.07.2008 Beteiligungsrechte, wofür 3'097 Namenaktien zu CHF 10'000.00 ausgegeben sowie eine Kontokorrentforderung, wofür 11'153 Namenaktien zu CHF 10'000.00 ausgegeben werden.]. Mitteilungen neu: Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

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2. 05.07.2024Personen und Funktionen

   Publikation 1006076950 · ZG · Amtsnummer 170 · Tagebuch 11298 · Tagebuchdatum: 02.07.2024

   Seewarte Holding AG, in Zug, CHE-114.096.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2019, Publ. 1004671237). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hübscher, Daniel, von Auw, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Balzarini, Giacomo, von Wollerau, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger]; Fratschöl, Philipp, von Scuol, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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3. 09.07.2019Personen und Funktionen

   Publikation 1004671237 · ZG · Amtsnummer 170 · Tagebuch 9620 · Tagebuchdatum: 04.07.2019

   Seewarte Holding AG, in Zug, CHE-114.096.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2018, Publ. 1004453935). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Giger, Reinhard, von Schänis, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ritz, Kurt, von Bitsch, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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4. 12.09.2018Personen und Funktionen

   Publikation 1004453935 · ZG · Amtsnummer 170 · Tagebuch 12870 · Tagebuchdatum: 07.09.2018

   Seewarte Holding AG, in Zug, CHE-114.096.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2018, Publ. 4438663). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vogler Christen, Patrick, von Neuchâtel, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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5. 28.08.2018Personen und Funktionen

   Publikation 4438663 · ZG · Amtsnummer 170 · Tagebuch 12210 · Tagebuchdatum: 23.08.2018

   Seewarte Holding AG, in Zug, CHE-114.096.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2017, Publ. 3901959). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hübscher, Daniel, von Auw, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dietikon].

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6. 30.11.2017Personen und Funktionen

   Publikation 3901959 · ZG · Amtsnummer 170 · Tagebuch 15088 · Tagebuchdatum: 27.11.2017

   Seewarte Holding AG, in Zug, CHE-114.096.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2017, Publ. 3470519). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jörg, Fritz, von Zürich, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Balzarini, Giacomo, italienischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

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7. 18.04.2017Personen und Funktionen

   Publikation 3470519 · ZG · Amtsnummer 170 · Tagebuch 4811 · Tagebuchdatum: 11.04.2017

   Seewarte Holding AG, in Zug, CHE-114.096.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2016, Publ. 3047085). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Käppeli, Mirko, von Mühlau, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hübscher, Daniel, von Auw, in Dietikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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8. 09.09.2016Fusion

   Publikation 3047085 · ZG · Amtsnummer 170 · Tagebuch 11426 · Tagebuchdatum: 06.09.2016

   Seewarte Holding AG, in Zug, CHE-114.096.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 22.12.2014, Publ. 1893927). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Seewarte Deutschland AG in Liquidation, in Zug (CHE-112.095.491), gemäss Fusionsvertrag vom 26. August 2016 und Bilanz per 30.06.2016. Aktiven von CHF 18'254'471.40 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'696'395.07 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

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9. 22.12.2014

   Publikation 1893927 · Tagebuch 16868 · Tagebuchdatum: 17.12.2014

   Seewarte Holding AG, in Zug , CHE-114.096.231, Aktiengesell- schaft (SHAB Nr. 169 vom 31.08.2012, Publ. 6830442). Ausgeschie- dene Personen und erloschene Unterschriften: Hallström, Kristian, von Fällanden, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kol- lektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Balzarini, Giacomo, italienischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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10. 31.08.2012

    Publikation 6830442 · Tagebuch 11173 · Tagebuchdatum: 28.08.2012

    Seewarte Holding AG, in Zug , CH-170.3.031.869-1, Aktiengesell- schaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2011, Publ. 6464618). Statutenän- derung: 16.05.2012. Aktienkapital neu: CHF 90'000'000.00 [bisher: CHF 150'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 90'000'000.00 [bisher: CHF 150'000'000.00]. Aktien neu: 15'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 6'000.00. [bisher: 15'000 vinku- lierte Namenaktien zu CHF 10'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.05.2012 wird der Nennwert der 15'000 Namenaktien zu CHF 10'000.00 auf CHF 6'000.00 herabgesetzt und je CHF 4'000.00 pro Aktie den gesetzlichen Reserven gutgeschrieben.

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11. 19.12.2011

    Publikation 6464618 · Tagebuch 16590 · Tagebuchdatum: 14.12.2011

    Seewarte Holding AG, in Zug , CH-170.3.031.869-1, Aktiengesell- schaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2011, S. 0, Publ. 6312168). Einge- tragene Personen neu oder mutierend: Regli, Thomas, von Ander- matt, in Cham, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Käppeli, Mirko, von Mühlau, in Steinhausen, Zeichnungs- berechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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12. 29.08.2011

    Publikation 6312168 · Tagebuch 11350 · Tagebuchdatum: 24.08.2011

    Seewarte Holding AG, in Zug , CH-170.3.031.869-1, Aktiengesell- schaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2011, S. 0, Publ. 6228096). Einge- tragene Personen neu oder mutierend: Jörg, Fritz, von Zürich, in Forch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunter- schrift zu zweien]; Schmid, Dr. Roger, von Oberegg und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunter- schrift zu zweien].

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13. 29.06.2011

    Publikation 6228096 · Tagebuch 8455 · Tagebuchdatum: 24.06.2011

    Seewarte Holding AG, in Zug , CH-170.3.031.869-1, Aktiengesell- schaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2010, S. 20, Publ. 5857220). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Ludama Holding AG, in Zug (CH-170.3.033.199-6), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2011 und Bilanz per 31.12.2010. Aktiven von CHF 138’029’579.52 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 76’144’632.40 gehen auf die über- nehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Ausgeschie- dene Personen und erloschene Unterschriften: Gössi, Christoph, von Küssnacht SZ, in Bäch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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14. 18.10.2010

    Publikation 5857220 · Tagebuch 15151 · Tagebuchdatum: 12.10.2010

    Seewarte Holding AG, in Zug , CH-170.3.031.869-1, Aktiengesell- schaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2009, S. 23, Publ. 5230750). Aus- geschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pricewater- houseCoopers AG (CH-270.9.000.974-6), in Basel, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (CH- 020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

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15. 04.09.2009

    Publikation 5230750 · Tagebuch 14971 · Tagebuchdatum: 31.08.2009

    „ Seewarte Holding AG, in Zu g , CH-170.3.031.869-1, Aktien- gesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2009, S. 21, Publ. 4901828). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Regli, Thomas, von Andermatt, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollek- tivunterschrift zu zweien.

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16. 27.02.2009

    Publikation 4901828 · Tagebuch 3223 · Tagebuchdatum: 23.02.2009

    ■ Seewarte Holding AG , in Zug, CH-170.3.031.869-1, Ak- tiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2008, S. 22, Publ. 4728490). Domizil neu: Artherstrasse 19, 6301 Zug.

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17. 12.11.2008

    Publikation 4728490 · Tagebuch 15013 · Tagebuchdatum: 06.11.2008

    ■ Seewarte Holding AG , in Zug, CH-170.3.031.869-1, Ak- tiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2008, S. 20, Publ. 4582994). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschrif- ten: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revi- sionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jörg, Fritz, von Zürich, in Forch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kol- lektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CH- 270.9.000.974-6), in Basel, Revisionsstelle.

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18. 21.07.2008

    Publikation 4582994 · Tagebuch 9550 · Tagebuchdatum: 15.07.2008

    ■ Seewarte Holding AG , in Zug, CH-170.3.031.869-1, Akti- engesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2008, S. 22, Publ. 4504808). Statutenänderung: 11.07.2008. Zweck neu: Beteili- gung, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen mit Sitz in der Schweiz und im Ausland, welche insbesondere Erwerb, Verkauf sowie Entwicklung, Über- bauung, Verwaltung, Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken aller Art im In- und Ausland, auf eigene oder fremde Rechnung, bezwecken; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital neu: CHF 150’000’000.00 [bisher: CHF 7’500’000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 150’000’000.00 [bisher: CHF 7’500’000.00]. Aktien neu: 15’000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10’000.00. [bisher: 750 Inha- beraktien zu CHF 10’000.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Ka- pitalerhöhung vom 11.07.2008 gemäss Vertrag vom 09.07.2008 Beteiligungsrechte, wofür 3’097 Namenaktien zu CHF 10’000.00 ausgegeben sowie eine Kontokorrentforderung, wofür 11’153 Na- menaktien zu CHF 10’000.00 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tat- sachen].

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19. 04.06.2008

    Publikation 4504808 · Tagebuch 6860 · Tagebuchdatum: 29.05.2008

    ■ Seewarte Holding AG , in Zug, CH-170.3.031.869-1, Akti- engesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2008, S. 17, Publ. 4361676). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schmid, Dr. Roger, von Oberegg und Zürich, in Zürich, Präsident des Ver- waltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mit- glied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Hallström, Kristian, von Fällanden, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungs- rates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furger, Mark, von Vals und Küsnacht ZH, in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giger, Reinhard, von Schänis, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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20. 27.02.2008Neueintragung

    Publikation 4361676 · Tagebuch 2467 · Tagebuchdatum: 21.02.2008

    ■ Seewarte Holding AG (Seewarte Holding Ltd) (See- warte Holding SA) , in Zug, CH-170.3.031.869-1, Garten- strasse 4, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statu- tendatum: 15.02.2008. Zweck: Beteiligung, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland, welche insbesondere den Erwerb, Verkauf, Entwicklung, Überbauung, Verwaltung, Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken aller Art auf eigene oder fremde Rechnung bezwecken; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 7’500’000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 7’500’000.00. Aktien: 750 Inhaberaktien zu CHF 10’000.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, schrift- liche. Eingetragene Personen: Schmid, Dr. Roger, von Oberegg und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzel- unterschrift; Gössi, Christoph, von Küssnacht SZ, in Bäch, Ge- schäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

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