Reflection Marketing AG

Handelsregisterdaten

Diese Firma ist im Handelsregister gelöscht. Die Angaben dokumentieren den letzten verfügbaren Registerstand.

Eintragung im Handelsregister

30.05.2005

UID

CHE-112.378.687

Rechtsform

Aktiengesellschaft

Nominalkapital

CHF 100'000.00

Registeradresse

Reflection Marketing AGSchwarzackerstrasse 118304 Wallisellen

Sitz / Ort

Wallisellen

Kanton

ZH

Letzte SHAB-Publikation

02.04.2019

Löschdatum

02.04.2019

Handelsregister-Nummer

CH02030287611

EHRA-ID

793244

BFS-Gemeindenummer

69

Firmenzweck

Die Gesellschaft bezweckt als Gruppengesellschaft der MCH Group AG das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Verkauf und Betriebswirtschaft. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann sich an gleichen oder sonstigen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Im weiteren kann sie für ihre Aktionäre oder für andere Gruppengesellschaften Sicherheiten bestellen und Garantien abgeben sowie ihren Aktionären oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewähren.

Registertexte werden in ihrer Originalsprache wiedergegeben.

Personen in historischen SHAB-Meldungen

Historische Angaben aus SHAB-Meldungen, keine vollständige aktuelle Personenliste. Den aktuellen Stand finden Sie im Registerauszug.

Weitere Firmennamen

Verbundene Registereinträge

SHAB-Publikationen (11)

Angezeigt werden die bisher übernommenen amtlichen Meldungen. Weitere historische Meldungen werden nach ihrer Übernahme ergänzt. Diese Liste bestätigt keine lückenlose Firmenhistorie. Registertexte werden in ihrer Originalsprache wiedergegeben.

1. 02.04.2019Löschung · Fusion

   Publikation 1004600680 · ZH · Amtsnummer 20 · Tagebuch 12874 · Tagebuchdatum: 28.03.2019

   Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2019, Publ. 1004578913). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die MCH Live Marketing Solutions AG, in Illnau-Effretikon (CHE-107.926.703), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

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2. 04.03.2019Personen und Funktionen

   Publikation 1004578913 · ZH · Amtsnummer 20 · Tagebuch 8834 · Tagebuchdatum: 27.02.2019

   Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2019, Publ. 1004565101). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dévaud, Jean-Marc, von Le Flon, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zwahlen, Beat, von Boltigen, in Widen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

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3. 13.02.2019Personen und Funktionen

   Publikation 1004565101 · ZH · Amtsnummer 20 · Tagebuch 6276 · Tagebuchdatum: 08.02.2019

   Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2019, Publ. 1004555031). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wildhaber, Hans Peter, genannt Hanspeter, von Basel, in Frick, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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4. 31.01.2019Personen und Funktionen

   Publikation 1004555031 · ZH · Amtsnummer 20 · Tagebuch 4490 · Tagebuchdatum: 28.01.2019

   Nachtrag zum im SHAB Nr. 85 vom 05.05.2015 publizierten TR-Eintrag Nr. 15'609 vom 30.04.2015 Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, Publ. 4362571). Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG, in Basel, Revisionsstelle [nicht: ohne eingetragene Funktion, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].

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5. 17.07.2018Personen und Funktionen

   Publikation 4362571 · ZH · Amtsnummer 20 · Tagebuch 25398 · Tagebuchdatum: 12.07.2018

   Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2018, Publ. 4046417). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Biollaz, Christophe, von Chamoson, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fuchs, Thomas, von Emmen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zwahlen, Beat, von Boltigen, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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6. 09.02.2018Personen und Funktionen

   Publikation 4046417 · ZH · Amtsnummer 20 · Tagebuch 5534 · Tagebuchdatum: 06.02.2018

   Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2016, Publ. 2993713). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kreder, Pascal, von Basel, in Brütten, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nürensdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Cruz, Lilian, von Bassersdorf, in Glattfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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7. 08.08.2016Personen und Funktionen

   Publikation 2993713 · ZH · Amtsnummer 20 · Tagebuch 27597 · Tagebuchdatum: 03.08.2016

   Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2015, Publ. 2397035). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stamm, Urs, von Schleitheim, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hamou, Marine, von Radelfingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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8. 29.09.2015

   Publikation 2397035 · Tagebuch 33533 · Tagebuchdatum: 24.09.2015

   Reflection Marketing AG, in Wallisellen , CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2015, Publ. 2134131). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Egli, Thomas, von Krauchthal, in Greppen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jäger, David, von Pfäfers, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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9. 05.05.2015

   Publikation 2134131 · Tagebuch 15609 · Tagebuchdatum: 30.04.2015

   Reflection Marketing AG, in Dübendorf , CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2009, S. 35, Publ. 5053680). Statutenänderung: 10.04.2015. Sitz neu: Wallisellen . Domizil neu: Schwarzackerstrasse 11, 8304 Wallisellen. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt als Gruppengesellschaft der MCH Group AG das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Verkauf und Betriebswirtschaft. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann sich an gleichen oder sonstigen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesell- schaft im Zusammenhang stehen. Im weiteren kann sie für ihre Aktionäre oder für andere Gruppengesellschaften Sicherheiten bestellen und Garantien abgeben sowie ihren Aktionären oder ande- ren Gruppengesellschaften Darlehen gewähren. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, soweit Namen und Adresse bekannt sind, andernfalls im Publikationsorgan. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgeho- ben.]. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufge- hoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Per- sonen neu oder mutierend: Dévaud, Jean-Marc, von Le Flon, in Bin- ningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Biollaz, Christophe, von Chamoson, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fuchs, Tho- mas, von Emmen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kol- lektivunterschrift zu zweien; Hämmerli, Richard, von Amden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kreder, Pascal, von Basel, in Nürensdorf, Direktor, mit Kol- lektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Stamm, Urs, von Schleitheim, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; KPMG AG (CHE-154.017. 048), in Basel.

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10. 04.09.2007

    Publikation 4095136 · Tagebuch 24246 · Tagebuchdatum: 29.08.2007

    ■ Reflection Marketing AG , in Dübendorf, CH- 020.3.028.761-1, Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Verkauf und Betriebswirtschaft, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 03. 06. 2005, S. 15, Publ. 2866838). Statutenänderung: 24. 08. 2007. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben kei- ne Änderung erfahren.]. Eingetragene Personen neu oder mutie- rend: Kreder, Pascal, von Basel, in Nürensdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Stamm, Urs, von Schleit- heim, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsi- dent].

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11. 03.06.2005Neueintragung

    Publikation 2866838 · Tagebuch 14932 · Tagebuchdatum: 30.05.2005

    ■ Reflection Marketing AG (Reflection Marketing SA) (Reflection Marketing Ltd) , in D ü be n d o r f , CH- 020.3.028.761-1, Ueberlandstrasse 107, 8600 Dübendorf, Aktien- gesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 27. 05. 2005. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstlei- stungen in den Bereichen Marketing, Verkauf und Betriebswirt- schaft. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die di- rekt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen. Zweignie- derlassungen, Geschäftsstellen oder Vertretungen im In- und Ausland errichten sowie andere Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen. Aktienkapital: CHF 100’000.–. Liberierung Aktienkapital: CHF 100’000.–. Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1’000.–. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage/Sachübernah- me: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft Stamm & Kreder Reflection marketing, in Dübendorf, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2004 mit Aktiven von CHF 276’910.55 und Passiven von CHF 170’473.45, wofür 100 Na- menaktien zu CHF 1’000.– ausgegeben und CHF 6’437.10 als Forderung gutgeschrieben werden. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebe- nen Brief oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Publikation im SHAB. Vinkulierung: Die Über- tragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten be- schränkt. Eingetragene Personen: Stamm, Urs, von Schleitheim, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift; Kreder, Pascal, von Basel, in Nürensdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Max Th. Gütle Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

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