REFERENCE CAPITAL SA

Handelsregisterdaten

Eintragung im Handelsregister

Noch nicht amtlich belegt

UID

CHE-103.211.054

Rechtsform

Aktiengesellschaft

Nominalkapital

CHF 674'000.00

Registeradresse

REFERENCE CAPITAL SABoulevard Georges-Favon 181204 Genève

Sitz / Ort

Genève

Kanton

GE

Letzte SHAB-Publikation

13.02.2024

Handelsregister-Nummer

CH66006889834

EHRA-ID

68050

BFS-Gemeindenummer

6621

Firmenzweck

la société a pour but tout conseil en investissement en matière de capital investissement, capital-risque, capital développement, ainsi que toutes opérations dans les domaines financiers, commerciaux, dans le secteur des services ou de la propriété intellectuelle, de même que l'acquisition et la gestion d'entreprises ou autres conseils. La société peut créer des filiales et des succursales ainsi que détenir des participations dans toutes entreprises à l'exclusion des participations dans des sociétés immobilières non cotées auprès d'une bourse suisse. La société peut acquérir, détenir, grever et aliéner des immeubles (en Suisse uniquement des immeubles à affectation exclusivement commerciale) et des droits de propriété intellectuelle. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, financières ou autres qui sont en rapport direct ou indirect avec son but social. La société peut accorder des prêts et d'autres financements directs ou indirects à des sociétés du groupe et à des tiers, y compris à ses actionnaires (directs et indirects) ainsi qu'aux sociétés des groupes de ces derniers, y compris dans le cadre d'accords de gestion de trésorerie centralisée (cash pooling), et fournir des sûretés de tous types pour leurs engagements, y compris par le biais de gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la société ou de garanties de tous types, à titre onéreux ou non.

Registertexte werden in ihrer Originalsprache wiedergegeben.

Personen in historischen SHAB-Meldungen

Historische Angaben aus SHAB-Meldungen, keine vollständige aktuelle Personenliste. Den aktuellen Stand finden Sie im Registerauszug.

Weitere Firmennamen

Verbundene Registereinträge

SHAB-Publikationen (11)

Angezeigt werden die bisher übernommenen amtlichen Meldungen. Weitere historische Meldungen werden nach ihrer Übernahme ergänzt. Diese Liste bestätigt keine lückenlose Firmenhistorie. Registertexte werden in ihrer Originalsprache wiedergegeben.

1. 13.02.2024Adressänderung

   Publikation 1005960348 · GE · Amtsnummer 660 · Tagebuch 2872 · Tagebuchdatum: 08.02.2024

   REFERENCE CAPITAL SA, à Genève, CHE-103.211.054 (FOSC du 09.06.2023, p. 0/1005765638). Nouvelle adresse: Boulevard Georges-Favon 18, 1204 Genève.

   SHAB-PDF
2. 09.06.2023Firmenzweck

   Publikation 1005765638 · GE · Amtsnummer 660 · Tagebuch 10680 · Tagebuchdatum: 06.06.2023

   REFERENCE CAPITAL SA, à Genève, CHE-103.211.054 (FOSC du 18.07.2022, p. 0/1005523574). Nouveau but: la société a pour but tout conseil en investissement en matière de capital investissement, capital-risque, capital développement, ainsi que toutes opérations dans les domaines financiers, commerciaux, dans le secteur des services ou de la propriété intellectuelle, de même que l'acquisition et la gestion d'entreprises ou autres conseils. La société peut créer des filiales et des succursales ainsi que détenir des participations dans toutes entreprises à l'exclusion des participations dans des sociétés immobilières non cotées auprès d'une bourse suisse. La société peut acquérir, détenir, grever et aliéner des immeubles (en Suisse uniquement des immeubles à affectation exclusivement commerciale) et des droits de propriété intellectuelle. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, financières ou autres qui sont en rapport direct ou indirect avec son but social. La société peut accorder des prêts et d'autres financements directs ou indirects à des sociétés du groupe et à des tiers, y compris à ses actionnaires (directs et indirects) ainsi qu'aux sociétés des groupes de ces derniers, y compris dans le cadre d'accords de gestion de trésorerie centralisée (cash pooling), et fournir des sûretés de tous types pour leurs engagements, y compris par le biais de gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la société ou de garanties de tous types, à titre onéreux ou non. Les statuts comportent une clause d'arbitrage; pour les détails, voir les statuts. Communication aux actionnaires: par courrier, par e-mail ou par publication dans la FOSC. Nouveaux statuts du 30.05.2023.

   SHAB-PDF
3. 18.07.2022Personen und Funktionen

   Publikation 1005523574 · GE · Amtsnummer 660 · Tagebuch 13167 · Tagebuchdatum: 13.07.2022

   REFERENCE CAPITAL SA, à Genève, CHE-103.211.054 (FOSC du 02.03.2021, p. 0/1005113741). Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint. Organe de révision: PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), succursale de Genève.

   SHAB-PDF
4. 02.03.2021Personen und Funktionen

   Publikation 1005113741 · GE · Amtsnummer 660 · Tagebuch 4335 · Tagebuchdatum: 25.02.2021

   REFERENCE CAPITAL SA, à Genève, CHE-103.211.054 (FOSC du 15.07.2020, p. 0/1004937998). Lingjaerde Sven n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Galeano José Antonio, nommé président, continue à signer collectivement à deux. Mettraux Olivier, de Fribourg, à Dubai, ARE, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Erdmann Julien, de France, à Coppet.

   SHAB-PDF
5. 15.07.2020Nominalkapital · Personen und Funktionen

   Publikation 1004937998 · GE · Amtsnummer 660 · Tagebuch 11812 · Tagebuchdatum: 10.07.2020

   REFERENCE CAPITAL SA, à Genève, CHE-103.211.054 (FOSC du 21.06.2019, p. 0/1004657534). Réduction du capital-actions de CHF 647'200, soit de CHF 485'000 à CHF 162'200, par destruction de 970 actions de CHF 500, nominatives et augmentation ordinaire simultanée à CHF 674'000 par l'émission de 5'118 actions de CHF 100, nominatives. Suite à cette opération, il n'existe plus d'actions privilégiées. Capital-actions: CHF 674'000, entièrement libéré, divisé en 6'740 actions de CHF 100, nominatives. Communication aux actionnaires: par courriel. Nouveaux statuts du 02.07.2020. Administration: Lingjaerde Sven, nommé président, désormais avec signature collective à deux, Galeano José Antonio, de Saint-Légier-La Chiésaz, à Vevey et Sunier François Jean, de Vernier, à Collonge-Bellerive, tous deux avec signature collective à deux.

   SHAB-PDF
6. 21.06.2019Weitere Änderung · Firmenzweck

   Publikation 1004657534 · GE · Amtsnummer 660 · Tagebuch 11527 · Tagebuchdatum: 18.06.2019

   Genevest Consulting Group SA, à Genève, CHE-103.211.054 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Nouvelle raison sociale: REFERENCE CAPITAL SA. But modifié: conseils en investissement en matière de capital investissement, capital-risque, capital développement, et opérations dans les domaines financiers, commerciaux, dans le secteur des services ou de la propriété intellectuelle, de même qu'acquisition et gestion d'entreprises ou autres conseils (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 12.06.2019 ainsi que sur des points non soumis à publication.

   SHAB-PDF
7. 21.06.2013

   Publikation 931697 · Tagebuch 10396 · Tagebuchdatum: 18.06.2013

   Genevest Consulting Group SA, à Genève , CH-660-0688983-4 (FOSC du 08.04.2009, p. 10/4965648). Fusion: reprise des actifs et passifs de VISION CAPITAL (EUROPE) Sàrl, à Genève (CH-660- 0206000-1), selon contrat de fusion du 11.06.2013 et bilan au 31. 12.2012, présentant des actifs de CHF 448'248, des passifs envers les tiers de CHF 74'466, soit un actif net de CHF 373'782. Conformément à l'attestation d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat, des créances de la société reprenante ont été postposées et la société transférante dispose de fonds propres librement disponib- les, à hauteur du montant de la perte de capital de la société rep- renante. La société reprenante détenant l'ensemble des parts sociales de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une aug- mentation du capital, ni à une attribution d'actions.

   SHAB-PDF
8. 08.04.2009

   Publikation 4965648 · Tagebuch 4964 · Tagebuchdatum: 02.04.2009

   ■ Genevest Consulting Group SA , à Gen èv e, CH-660- 0688983-4, conseils et consultations en matière financière, com- merciale etc. (FOSC du 03.03.2008, p. 7/4368620). Communica- tion aux actionnaires: lettre recommandée. Nouveaux statuts du 22.12.2008. Selon déclaration de l’administrateur du 22.12.2008, la société n’est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. Fidutec Audit SA n’est plus organe de révi- sion.

   SHAB-PDF
9. 03.03.2008

   Publikation 4368620 · Tagebuch 2816 · Tagebuchdatum: 26.02.2008

   ■ Genevest Consulting Group SA , à Gen èv e, CH-660- 0688983-4, conseils et consultations en matière financière, etc. (FOSC du 06.03.2007, p. 8/3812642). Nouvelle adresse: cours des Bastions 6, 1205 Genève.

   SHAB-PDF
10. 06.03.2007

    Publikation 3812642 · Tagebuch 2866 · Tagebuchdatum: 28.02.2007

    ■ Genevest Consulting Group SA , à Gen èv e, CH-660- 0688983-4, conseils et consultations en matière financière, etc. (FOSC du 25.11.2003, p. 7). Nouvelle adresse: rue de la Croix-d’Or 6.

    SHAB-PDF
11. 25.11.2003

    Publikation 1275898 · Tagebuch 13310 · Tagebuchdatum: 19.11.2003

    
    Genevest Consulting Group SA , à Ge nèv e , conseils et consultations en matière financière, etc. (FOSC du 11.05.2000, p. 3193). Lingjaerde Tor, Fatio Jean-Louis et Velasco Martin ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Lingjaerde Sven, jusqu’ici directeur, est nommé administrateur unique et conti- nue à signer individuellement.

    SHAB-PDF