European Gold Refineries Holding SA

Handelsregisterdaten

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Eintragung im Handelsregister

10.12.2003

UID

CHE-110.344.111

Rechtsform

Aktiengesellschaft

Nominalkapital

CHF 150'000.00

Registeradresse

European Gold Refineries Holding SAc/o Valcambi SAVia Passeggiata6828 Balerna

Sitz / Ort

Balerna

Kanton

TI

Letzte SHAB-Publikation

31.07.2017

Löschdatum

31.07.2017

Handelsregister-Nummer

CH52430098746

EHRA-ID

730215

BFS-Gemeindenummer

5242

Firmenzweck

Lo scopo della società consiste nella partecipazione finanziaria ad altre società ed in particolare l'acquisto, la gestione e la cessione di titoli azionari di società svizzere ed europee attive nel mercato dei metalli preziosi. La società può anche sviluppare ogni genere di affari commerciali e finanziari per proprio conto o per conto di terzi. Essa è autorizzata ad acquistare, vendere od ipotecare proprietà immobiliari. Essa può anche costituire succursali in Svizzera ed all'estero nonché svolgere tutti gli affari e concludere tutti i contratti atti a promuovere lo scopo della società. La società fa parte di un gruppo societario (unione d'imprese) e di conseguenza, nell'ambito dell'espletamento del proprio scopo, può agire negli interessi del gruppo. In particolare, la società può concedere a favore delle società da essa controllate direttamente o indirettamente, nonché a favore di terzi, inclusi i propri azionisti diretti o indiretti, così come le società controllate direttamente o indirettamente da questi ultimi, prestiti o altri finanziamenti diretti o indiretti, inclusa la partecipazione a contratti di cash pooling, e prestare garanzie di ogni genere per gli impegni assunti da tali società, anche mediante la costituzione di diritti di pegno su o il trasferimento a titolo fiduciario di attivi della società o altre forme di garanzia, siano esse remunerate o meno.

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Personen in historischen SHAB-Meldungen

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Weitere Firmennamen

Verbundene Registereinträge

SHAB-Publikationen (19)

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1. 31.07.2017Löschung · Fusion

   Publikation 3674415 · TI · Amtsnummer 501 · Tagebuch 12004 · Tagebuchdatum: 26.07.2017

   European Gold Refineries Holding SA, in Balerna, CHE-110.344.111, società anonima (FUSC no. 149 del 05.08.2015, Pubbl. 2307567). Gli attivi e i passivi verso terzi sono ripresi da GLOBAL GOLD REFINERIES AG , in Lucerna (CHE-478.041.872 ). La società è cancellata in seguito alla fusione.

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2. 05.08.2015

   Publikation 2307567 · Tagebuch 10614 · Tagebuchdatum: 31.07.2015

   Complemento all'iscrizione del registro giornaliero no. 10'319 del 27.07.2015, pubblicato sul FUSC no. 145 del 30.07.2015. European Gold Refineries Holding SA, in Balerna , CHE-110.344.111, società anonima (FUSC no. 145 del 30.07.2015, Pubbl. 2296873). Nuova limitazione della trasferibilità: [La restrizione della trasferibilità delle azioni nominative è cancellata.].

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3. 30.07.2015

   Publikation 2296873 · Tagebuch 10319 · Tagebuchdatum: 27.07.2015

   European Gold Refineries Holding SA, in Balerna , CHE-110.344. 111, società anonima (FUSC no. 27 del 08.02.2012, Pubbl. 6541546). Statuti modificati: 24.07.2015. Nuovo scopo: Lo scopo della società consiste nella partecipazione finanziaria ad altre società ed in particolare l'acquisto, la gestione e la cessione di titoli azionari di società svizzere ed europee attive nel mercato dei metalli preziosi. La società può anche sviluppare ogni genere di affari com- merciali e finanziari per proprio conto o per conto di terzi. Essa è autorizzata ad acquistare, vendere od ipotecare proprietà immobi- liari. Essa può anche costituire succursali in Svizzera ed all'estero nonché svolgere tutti gli affari e concludere tutti i contratti atti a pro- muovere lo scopo della società. La società fa parte di un gruppo socie- tario (unione d'imprese) e di conseguenza, nell'ambito dell'espleta- mento del proprio scopo, può agire negli interessi del gruppo. In particolare, la società può concedere a favore delle società da essa controllate direttamente o indirettamente, nonché a favore di terzi, inclusi i propri azionisti diretti o indiretti, così come le società con- trollate direttamente o indirettamente da questi ultimi, prestiti o altri finanziamenti diretti o indiretti, inclusa la partecipazione a contratti di cash pooling, e prestare garanzie di ogni genere per gli impegni assunti da tali società, anche mediante la costituzione di diritti di pegno su o il trasferimento a titolo fiduciario di attivi della società o altre forme di garanzia, siano esse remunerate o meno. Nuove comunicazioni: Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera. Persone dimissionarie e firme cancel- late: Martelli, Luciano, da Balerna, in Balerna, membro, con firma collettiva a due; Camponovo, Carlo, da Chiasso, in Sorengo, mem- bro, con firma collettiva a due; Mahoney, Thomas P., cittadina sta- tunitense, in Denver (US), presidente, con firma collettiva a due; Faley, David Robert, cittadino statunitense, in Greenwood Village (US), membro, con firma collettiva a due; Strelein, Andrew Michael, cittadino australiano, in East Perth (AU), membro, con firma col- lettiva a due. Nuove persone iscritte o modifiche: Mesaric, Michael, da Muri AG, in Lugano, vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: in Wilen bei Wollerau (Freienbach), membro con firma col- lettiva a due]; Domenghini, Federico, da Serravalle, in Lucerna, pre- sidente, con firma collettiva a due.

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4. 08.02.2012

   Publikation 6541546 · Tagebuch 1406 · Tagebuchdatum: 03.02.2012

   European Gold Refineries Holding SA, in Balerna , CH- 524.3.009.874-6, società anonima (FUSC no. 31 del 14.02.2011, p. 18, Pubbl. 6031242). Persone dimissionarie e firme cancellate: Hanagarne, Frank L. Jr., cittadino statunitense, in Lugano, presi- dente, con firma collettiva a due. Nuove persone iscritte o modifiche: Mahoney, Thomas P., cittadina statunitense, in Denver (US), presi- dente, con firma collettiva a due [finora:in Denver (USA), membro con firma collettiva a due]; Faley, David Robert, cittadino statuni- tense, in Greenwood Village (US), membro, con firma collettiva a due; Strelein, Andrew Michael, cittadino australiano, in East Perth (AU), membro, con firma collettiva a due; KPMG SA (CH- 514.9.009.123-5), in Lugano, ufficio di revisione [finora:KPMG SA].

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5. 14.02.2011

   Publikation 6031242 · Tagebuch 1338 · Tagebuchdatum: 08.02.2011

   European Gold Refineries Holding SA, in Balerna , CH- 524.3.009.874-6, società anonima (FUSC no. 168 del 01.09.2009, p. 20, Pubbl. 5225510). Nuove persone iscritte o modifiche: Hana- garne, Frank L. Jr., cittadino statunitense, in Lugano, presidente, con firma collettiva a due [finora: in Highlands Ranch (USA)].

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6. 01.09.2009

   Publikation 5225510 · Tagebuch 10981 · Tagebuchdatum: 26.08.2009

   „ European Gold Refineries Holding SA, in B al e rn a, CH- 524.3.009.874-6, Società anonima (FUSC no. 147 del 3. 8. 2009, pagina 21, publ. 5175694). Statuti modificati: 10. 6. 2009. Nuovo capitale azionario: CHF 150’000.– [finora: CHF 7’500’000.–]. Nuovo capitale azionario liberato: CHF 150’000.–. Nuove azioni: 150’000 azioni nominative da CHF 1.– [finora: 150’000 azioni nominative da CHF 50.– ]. Riduzione del capitale azionario ai sensi dell’art. 732 CO da CHF 7’500’000.– a CHF 150’000.–, me- diante riduzione del valore nominale delle attuali 150’000 azioni nominative da CHF 50.– a CHF 1.– e rimborso agli azionisti di CHF 7’350’000.–. Le formalità previste dall’art. 734 CO sono state constatate con atto pubblico del 25.08.2009.

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7. 03.08.2009

   Publikation 5175694 · Tagebuch 9935 · Tagebuchdatum: 28.07.2009

   „ European Gold Refineries Holding SA, in B al e rn a, CH- 524.3.009.874-6, Società anonima (FUSC no. 54 del 19. 03. 2009, pagina 17, publ. 4933696). Persone e firme cancellate: Campo- novo, Emilio, da Chiasso, in Vacallo, vice-presidente, con firma collettiva a due. Nuove persone iscritte o modifiche: Camponovo, Carlo, da Chiasso, in Sorengo, membro, con firma collettiva a due.

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8. 19.03.2009

   Publikation 4933696 · Tagebuch 2863 · Tagebuchdatum: 13.03.2009

   ■ European Gold Refineries Holding SA , in Bale rna, CH-524.3.009.874-6, Società anonima (FUSC no. 229 del 25. 11. 2008, pagina 19, publ. 4748226). Statuti modificati: 10. 12. 2008. Nuovo capitale azionario: CHF 7’500’000.– [finora: CHF 8’025’700.–]. Nuovo capitale azionario liberato: CHF 7’500’000.–. Nuove azioni: 150’000 azioni nominative da CHF 50.– [finora: 160’514 azioni nominative da CHF 50.–]. Ri- duzione del capitale azionario ai sensi dell’art. 732 CO da CHF 8’025’700.– a CHF 7’500’000.–, mediante annullamento di 10’514 azioni nominative proprie da CHF 50.–. Le formalità pre- viste dall’art. 734 CO sono state constatate con atto pubblico del 11.03.2009.

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9. 25.11.2008

   Publikation 4748226 · Tagebuch 11978 · Tagebuchdatum: 19.11.2008

   ■ European Gold Refineries Holding SA , in Bale rna, CH-524.3.009.874-6, Società anonima (FUSC no. 167 del 29. 8. 2008, pagina 12, publ. 4630544). Persone e firme cancel- late: Odok, Haydar U., da Zurigo, in Rüschlikon, membro, con firma collettiva a due; Sakai, Toshiro, cittadino giapponese, in New York (US), membro, con firma collettiva a due.

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10. 29.08.2008

    Publikation 4630544 · Tagebuch 8579 · Tagebuchdatum: 25.08.2008

    ■ European Gold Refineries Holding SA , in Bale rna, CH-524.3.009.874-6, Società anonima (FUSC no. 137 del 17. 7. 2008, pagina 18, publ. 4578626). Statuti modificati: 28. 5. 2008. Nuovo capitale azionario: CHF 8’025’700.– [finora: CHF 16’051’400.–]. Nuovo capitale azionario liberato: CHF 8’025’700.–. Nuove azioni: 160’514 azioni nominative da CHF 50.– [finora: 160’514 azioni nominative da CHF 100.–]. Ri- duzione del capitale azionario ai sensi dell’art. 732 CO da CHF 16’051’400.– a CHF 8’025’700.–, mediante riduzione del valore nominale delle attuali 160’514 azioni nominative da CHF 100.– a CHF 50.– e rimborso agli azionisti di CHF 8’025’700.–. Le for- malità previste dall’art. 734 CO sono state constatate con atto pubblico del 20.08.2008.

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11. 17.07.2008

    Publikation 4578626 · Tagebuch 7066 · Tagebuchdatum: 11.07.2008

    ■ European Gold Refineries Holding SA , in Bale rna, CH-524.3.009.874-6, Società anonima (FUSC no. 18 del 28. 1. 2008, pagina 17, publ. 4309950). Persone e firme cancel- late: Morcombe, Darren, cittadino australiano, in Canobbio, pre- sidente, con firma collettiva a due. Nuove persone iscritte o mo- difiche: Hanagarne, Frank L. Jr., cittadino statunitense, in High- lands Ranch (USA), presidente, con firma collettiva a due; Maho- ney, Thomas P., cittadino statunitense, in Denver (USA), membro, con firma collettiva a due; Mesaric, Michael, da Muri AG, in Wilen bei Wollerau (Freienbach), membro, con firma collettiva a due.

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12. 28.01.2008

    Publikation 4309950 · Tagebuch 704 · Tagebuchdatum: 22.01.2008

    ■ European Gold Refineries Holding SA , in Bale rna, CH-524.3.009.874-6, Società anonima (FUSC no. 191 del 3. 10. 2007, pagina 13, publ. 4137934). Persone dimissionarie e firme cancellate: Lassonde, Pierre, cittadino canadese, in Denver (USA), membro, con firma collettiva a due; Cavuoto, Marco, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.

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13. 03.10.2007

    Publikation 4137934 · Tagebuch 8778 · Tagebuchdatum: 27.09.2007

    ■ European Gold Refineries Holding SA , in Bale rna, CH-524.3.009.874-6, La partecipazione finanziaria. Società ano- nima (FUSC no. 131 del 10. 7. 2007, pagina 16, publ. 4017274). Statuti modificati: 26. 9. 2007. [Statuti modificati su punti non soggetti a pubblicazione].

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14. 10.07.2007

    Publikation 4017274 · Tagebuch 6379 · Tagebuchdatum: 04.07.2007

    ■ European Gold Refineries Holding SA , in Bale rna, CH-524.3.009.874-6, La partecipazione finanziaria. Società ano- nima (FUSC no. 38 del 23. 2. 2007, pagina 18, publ. 3794700). Statuti modificati: 3. 7. 2007. Nuovo capitale azionario: CHF 16’051’400.– [finora: CHF 15’000’000.–]. Nuovo capitale azionario liberato: CHF 16’051’400.–. Nuove azioni: 160’514 azioni nominative da CHF 100.– [finora: 150’000 azioni nomi- native da CHF 100.–]. Nuove persone iscritte o modifiche: Odok, Haydar U., da Zurigo, in Rüschlikon, membro, con firma collet- tiva a due; Sakai, Toshiro, cittadino giapponese, in New York (US), membro, con firma collettiva a due.

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15. 23.02.2007

    Publikation 3794700 · Tagebuch 1902 · Tagebuchdatum: 19.02.2007

    ■ European Gold Refineries Holding SA , in Bale rna, CH-524.3.009.874-6, La partecipazione finanziaria. Società ano- nima (FUSC no. 113 del 14. 6. 2006, pagina 14, publ. 3415520). Nuove persone iscritte o modifiche: KPMG SA, in Lugano, ufficio di revisione [finora: KPMG Fides Peat, in Lugano].

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16. 14.06.2006

    Publikation 3415520 · Tagebuch 5472 · Tagebuchdatum: 08.06.2006

    ■ European Gold Refineries Holding SA , in Bale rna, CH-524.3.009.874-6, La partecipazione finanziaria. Società ano- nima (FUSC no. 106 del 4. 6. 2004, pagina 15, publ. 2292530). Persone dimissionarie e firme cancellate: Camponovo, Davide, da Chiasso, in Vacallo, membro, con firma collettiva a due.

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17. 04.06.2004

    Publikation 2292530 · Tagebuch 794 · Tagebuchdatum: 28.05.2004

    ■ European Gold Refineries Holding SA , in Bale rna, La partecipazione finanziaria. Società anonima (FUSC no. 56 del 22. 3. 2004, pagina 15, publ. 2179376). Nuove persone iscritte o modifiche: Morcombe, Darren, cittadino australiano, in Canob- bio, presidente, con firma collettiva a due [finora: in Denver (USA)].

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18. 22.03.2004

    Publikation 2179376 · Tagebuch 419 · Tagebuchdatum: 16.03.2004

    ■ European Gold Refineries Holding SA , in Bale rna, La partecipazione finanziaria. Società anonima (FUSC no. 242 del 16. 12. 2003, pagina 15, publ. 2030290). Statuti modificati: 15. 3. 2004. Statuti modificati su punti non soggetti a pubblica- zione.

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19. 16.12.2003Neueintragung

    Publikation 2030290 · Tagebuch 1655 · Tagebuchdatum: 10.12.2003

    ■ European Gold Refineries Holding SA (European Gold Refineries Holding AG) (European Gold Refineries Holding Ltd) , in Bale rna, c/o Valcambi SA, Via Passeggiata, 6828 Balerna, Società anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 10. 12. 2003. Scopo: La partecipazione finan- ziaria, come società holding, ad altre società ed in particolare l’acquisto, la gestione e la cessione di titoli azionari di società svi- zzere ed europee attive nel mercato dei metalli preziosi. Capitale azionario: CHF 15’000’000.--. Capitale azionario liberato: CHF 15’000’000.--. Azioni: 150’000 azioni nominative da CHF 100.--. Intenzione di assunzione beni: la società intende acqui- stare n. 12’000 azioni al portatore da nomali CHF 1’000.-- della Valcambi SA, in Balerna per il prezzo massimo di CHF 11’200’000.-- e n. 2’666 azioni nominative da nominali CHF 1’000.-- della Finorafa SA, in Chiasso per il prezzo massimo di CHF 18’013’000.--. Organo di pubblicazione: FUSC. Limitazione della trasferibilità: La trasferibilità delle azioni nominative è li- mitata dallo statuto. Persone iscritte: Morcombe, Darren, cittadi- no australiano, in Denver (USA), presidente, con firma collettiva a due; Camponovo, Emilio, da Chiasso, in Vacallo, vice-presiden- te, con firma collettiva a due; Lassonde, Pierre, cittadino canade- se, in Denver (USA), membro, con firma collettiva a due; Cavuoto, Marco, da Lugano, in Lugano, membro, con firma col- lettiva a due; Martelli, Luciano, da Balerna, in Balerna, membro, con firma collettiva a due; Camponovo, Davide, da Chiasso, in Vacallo, membro, con firma collettiva a due; KPMG Fides Peat, in Lugano, ufficio di revisione.

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