compliant concept AG

Handelsregisterdaten

Eintragung im Handelsregister

04.06.2009

UID

CHE-114.898.294

Rechtsform

Aktiengesellschaft

Nominalkapital

CHF 2'335'222.50

Registeradresse

compliant concept AGHöhestrasse 18702 Zollikon

Sitz / Ort

Zollikon

Kanton

ZH

Letzte SHAB-Publikation

04.12.2025

Handelsregister-Nummer

CH02040402382

EHRA-ID

946545

BFS-Gemeindenummer

161

Firmenzweck

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Handel von adaptiven Systemlösungen, insbesondere für Anwendungen im Medizinal- und Gesundheitsbereich. Die Gesellschaft kann Schutzrechte des Geistigen Eigentums, insbesondere Patente, Lizenzen, Handelsmarken und technische bzw. industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Registertexte werden in ihrer Originalsprache wiedergegeben.

Personen in historischen SHAB-Meldungen

Historische Angaben aus SHAB-Meldungen, keine vollständige aktuelle Personenliste. Den aktuellen Stand finden Sie im Registerauszug.

Weitere Firmennamen

Verbundene Registereinträge

SHAB-Publikationen (28)

Angezeigt werden die bisher übernommenen amtlichen Meldungen. Weitere historische Meldungen werden nach ihrer Übernahme ergänzt. Diese Liste bestätigt keine lückenlose Firmenhistorie. Registertexte werden in ihrer Originalsprache wiedergegeben.

1. 04.12.2025

   Publikation 1006502357 · ZH · Amtsnummer 20 · Tagebuch 53687 · Tagebuchdatum: 01.12.2025

   compliant concept AG, in Zollikon, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2025, Publ. 1006425628). Zweigniederlassung neu: [gestrichen: Wettingen (CHE-440.435.814)].

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2. 05.09.2025Personen und Funktionen

   Publikation 1006425628 · ZH · Amtsnummer 20 · Tagebuch 39191 · Tagebuchdatum: 02.09.2025

   compliant concept AG, in Zollikon, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2025, Publ. 1006243323). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mele, Myriam, von Braunau, in Meilen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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3. 31.01.2025Adressänderung · Weitere Änderung

   Publikation 1006243323 · ZH · Amtsnummer 20 · Tagebuch 4193 · Tagebuchdatum: 28.01.2025

   compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 19.07.2024, Publ. 1006088717). Statutenänderung: 26.06.2024. 27.11.2024. Uebersetzungen der Firma neu: (compliant concept SA) (compliant concept Ltd). Sitz neu: Zollikon. Domizil neu: Höhestrasse 1, 8702 Zollikon. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.11.2024 die mit Beschluss vom 12.12.2017 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.12.2020 die mit Beschluss vom 12.12.2017 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.11.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten teilweise mit bedingtem Kapital beschlossen. Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

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4. 19.07.2024

   Publikation 1006088717 · ZH · Amtsnummer 20 · Tagebuch 31277 · Tagebuchdatum: 16.07.2024

   compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2023, Publ. 1005690859). Zweigniederlassung neu: Wettingen (CHE-440.435.814).

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5. 02.03.2023Personen und Funktionen

   Publikation 1005690859 · ZH · Amtsnummer 20 · Tagebuch 8908 · Tagebuchdatum: 27.02.2023

   compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2021, Publ. 1005079141). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mele, Myriam, von Braunau, in Meilen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Emmetten].

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6. 21.01.2021Nominalkapital · Liberierung · Stückelung

   Publikation 1005079141 · ZH · Amtsnummer 20 · Tagebuch 2576 · Tagebuchdatum: 18.01.2021

   compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2020, Publ. 1004950012). Statutenänderung: 16.12.2020. Aktienkapital neu: CHF 2'335'222.50 [bisher: CHF 2'335'222.50]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'335'222.50 [bisher: CHF 2'335'222.50]. Aktien neu: 23'352'225 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 4'670'445 Namenaktien zu CHF 0.50]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.12.2020 wird der Nennwert der 4'670'445 Namenaktien zu CHF 0.50 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 0.10 herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der Kapitalerhöhung vom 16.12.2020 18'681'780 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.12.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'688'178.00 verrechnet, wofür 16'881'780 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.12.2020 die mit Beschluss vom 12.12.2017 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.12.2017 die mit Beschluss vom 07.12.2015 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.12.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

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7. 03.08.2020Personen und Funktionen

   Publikation 1004950012 · ZH · Amtsnummer 20 · Tagebuch 29271 · Tagebuchdatum: 29.07.2020

   compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2017, Publ. 3957859). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hughes, Bertrand, von Kilchberg (ZH), in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Mele, Myriam, von Braunau, in Emmetten, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Testaris AG (CHE-245.886.063), in Basel, Revisionsstelle; Kaus, Stéphane, französischer Staatsangehöriger, in Bartenheim (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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8. 28.12.2017Nominalkapital · Liberierung · Stückelung · Personen und Funktionen

   Publikation 3957859 · ZH · Amtsnummer 20 · Tagebuch 45209 · Tagebuchdatum: 21.12.2017

   compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2017, Publ. 3769165). Statutenänderung: 12.12.2017. Aktienkapital neu: CHF 2'335'222.50 [bisher: CHF 1'900'222.50]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'335'222.50 [bisher: CHF 1'900'222.50]. Aktien neu: 4'670'445 Namenaktien zu CHF 0.50 [bisher: 3'800'445 Namenaktien zu CHF 0.50]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.12.2017 die mit Beschluss vom 07.12.2015 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.12.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.12.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.12.2017 werden Forderungen in der Höhe von CHF 330'000.00 verrechnet, wofür 660'000 Namenaktien zu CHF 0.50 ausgegeben werden. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Goebel, Christian, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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9. 25.09.2017Nominalkapital · Liberierung · Stückelung

   Publikation 3769165 · ZH · Amtsnummer 20 · Tagebuch 32652 · Tagebuchdatum: 20.09.2017

   compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3738333). Statutenänderung: 08.09.2017. Aktienkapital neu: CHF 1'900'222.50 [bisher: CHF 522'445.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'900'222.50 [bisher: CHF 522'445.00]. Aktien neu: 3'800'445 Namenaktien zu CHF 0.50 [bisher: 522'445 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 08.09.2017 wurden Forderungen in der Höhe von CHF 1'467'500.00 verrechnet, wofür 2'935'000 Namenaktien zu CHF 0.50 ausgegeben werden. Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.09.2017 wird der Nennwert der 522'445 Namenaktien von CHF 1.00 auf CHF 0.50 herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der Kapitalerhöhung vom 08.09.2017 3'278'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.50 ausgegeben.

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10. 07.09.2017Personen und Funktionen

    Publikation 3738333 · ZH · Amtsnummer 20 · Tagebuch 30680 · Tagebuchdatum: 04.09.2017

    compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2017, Publ. 3694495). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hughes, Bertrand, von Kilchberg (ZH), in Maur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH)].

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11. 14.08.2017Personen und Funktionen

    Publikation 3694495 · ZH · Amtsnummer 20 · Tagebuch 28173 · Tagebuchdatum: 09.08.2017

    compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2017, Publ. 3381793). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sauter, Michael, von Ermatingen, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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12. 03.03.2017Personen und Funktionen

    Publikation 3381793 · ZH · Amtsnummer 20 · Tagebuch 7878 · Tagebuchdatum: 28.02.2017

    compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2016, Publ. 2809827). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Odermatt, Bruno, von Dallenwil, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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13. 02.05.2016Personen und Funktionen

    Publikation 2809827 · ZH · Amtsnummer 20 · Tagebuch 15011 · Tagebuchdatum: 27.04.2016

    compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2566579). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Verdon, Virginie, von La Chaux-de-Fonds, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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14. 28.12.2015

    Publikation 2566579 · Tagebuch 45349 · Tagebuchdatum: 22.12.2015

    compliant concept AG, in Fehraltorf , CHE-114.898.294, Aktien- gesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015, Publ. 2542091). Ausge- schiedene Personen und erloschene Unterschriften: Perucco Bran- denburger, Eric Renato, von Andwil SG, in Berlin (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hughes, Bertrand, britischer Staats- angehöriger, in Kilchberg ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsra- tes mit Kollektivunterschrift zu zweien].

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15. 16.12.2015

    Publikation 2542091 · Tagebuch 43511 · Tagebuchdatum: 11.12.2015

    compliant concept AG, in Fehraltorf , CHE-114.898.294, Aktien- gesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2015, Publ. 2219927). Statu- tenänderung: 07.12.2015. Aktienkapital neu: CHF 522'445.00 [bis- her: CHF 337'028.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 522'445. 00 [bisher: CHF 337'028.00]. Aktien neu: 522'445 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 237'028 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 07. 12.2015 werden Forderungen in der Höhe von CHF 150'000.00 ver- rechnet, wofür 25'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben wer- den; 56'113 Namenaktien zu CHF 1.00 werden bar liberiert. [Strei- chung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 12.09.2014 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.09.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.12.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Die Bestimmungen über die bedingten Kapitalerhöhungen sind infolge Ausübung bzw. Erlöschen der Wan- del- oder Optionsrechte aufgehoben.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.09.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.02.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Statutarische Vorrechte neu: [Die statutari- schen Vorrechte der 237'028 Namenaktien zu CHF 1.00 sind aufge- hoben.].

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16. 22.06.2015

    Publikation 2219927 · Tagebuch 21328 · Tagebuchdatum: 17.06.2015

    compliant concept AG, in Fehraltorf , CHE-114.898.294, Aktien- gesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2015, Publ. 2038103). Ausge- schiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gasser, Bruno, von Lungern, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Peyraud, Alexandre Jacques Bernard, von Genève, in Thônex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Andreas, von Baden, in Men- zingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Waldburger, Andrin, von Luzein, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Verdon, Virginie, von La Chaux- de-Fonds, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollek- tivunterschrift zu zweien.

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17. 12.03.2015

    Publikation 2038103 · Tagebuch 8864 · Tagebuchdatum: 09.03.2015

    compliant concept AG, in Fehraltorf , CHE-114.898.294, Aktien- gesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, Publ. 2018795). Einge- tragene Personen neu oder mutierend: Odermatt, Bruno, von Dal- lenwil, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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18. 03.03.2015

    Publikation 2018795 · Tagebuch 7651 · Tagebuchdatum: 26.02.2015

    compliant concept AG, in Fehraltorf , CHE-114.898.294, Aktien- gesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2014, Publ. 1732473). Statu- tenänderung: 24.02.2015. Aktienkapital neu: CHF 337'028.00 [bis- her: CHF 270'377.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 337'028. 00 [bisher: CHF 270'377.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 237'028 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 170'377 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.02.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapi- tal.

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19. 25.09.2014

    Publikation 1732473 · Tagebuch 30951 · Tagebuchdatum: 22.09.2014

    compliant concept AG, in Fehraltorf , CHE-114.898.294, Aktien- gesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2014, Publ. 1665075). Statu- tenänderung: 12.09.2014. Aktienkapital neu: CHF 270'377.00 [bis- her: CHF 180'325.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 270'377. 00 [bisher: CHF 180'325.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 170'377 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien), 80'325 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.09. 2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschrei- bung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.09.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.11.2012 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Mit- teilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per E-Mail, Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

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20. 15.08.2014

    Publikation 1665075 · Tagebuch 26592 · Tagebuchdatum: 12.08.2014

    compliant concept AG, in Fehraltorf , CHE-114.898.294, Aktien- gesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2014, Publ. 1559749). Einge- tragene Personen neu oder mutierend: Perucco Brandenburger, Eric Renato, von Andwil SG, in Berlin (DE), Geschäftsführer, mit Kollek- tivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)].

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21. 18.06.2014

    Publikation 1559749 · Tagebuch 19603 · Tagebuchdatum: 13.06.2014

    compliant concept AG, in Fehraltorf , CHE-114.898.294, Aktien- gesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2014, Publ. 1410019). Ausge- schiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kammer, Alfred, von Diemtigen, in Etziken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kol- lektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Suter, Andreas, von Baden, in Menzingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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22. 21.03.2014

    Publikation 1410019 · Tagebuch 9715 · Tagebuchdatum: 18.03.2014

    compliant concept AG, in Dübendorf , CHE-114.898.294, Aktien- gesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2013, Publ. 7196852). Statu- tenänderung: 11.03.2014. Sitz neu: Fehraltorf . Domizil neu: Under- mülistrasse 28, 8320 Fehraltorf.

    SHAB-PDF
23. 23.05.2013

    Publikation 7196852 · Tagebuch 15540 · Tagebuchdatum: 17.05.2013

    compliant concept AG, in Dübendorf , CH-020.4.040.238-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2012, Publ. 6977792). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben. ] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 27.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und ver- zichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revi- sionsstelle.

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24. 17.12.2012

    Publikation 6977792 · Tagebuch 42506 · Tagebuchdatum: 12.12.2012

    compliant concept AG, in Dübendorf , CH-020.4.040.238-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 13.07.2012, Publ. 6767094). Statutenänderung: 29.11.2012. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Handel von adaptiven Systemlösungen, insbesondere für Anwen- dungen im Medizinal- und Gesundheitsbereich. Die Gesellschaft kann Schutzrechte des Geistigen Eigentums, insbesondere Patente, Lizenzen, Handelsmarken und technische bzw. industrielle Kennt- nisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Aus- land errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Aus- land beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 180'325.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapi- tal neu: CHF 180'325.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) und 80'325 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 1'000 Namen- aktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 29.11.2012 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'342'980.00 verrechnet, wofür 32'325 Vorzugsnamenaktien zu CHF 1.00 ausge- geben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.11.2012 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Statutari- sche Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Goebel, Christian, deutscher Staatsange- höriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeich- nungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kammer, Alfred, von Diemtigen, in Etziken, Präsident des Verwal- tungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Gasser, Bruno, von Lungern, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hughes, Bertrand, britischer Staats- angehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsra- tes ohne Zeichnungsberechtigung]; Peyraud, Alexandre Jacques Bernard, von Genève, in Thônex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sauter, Michael, von Ermatingen, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunter- schrift].

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25. 13.07.2012

    Publikation 6767094 · Tagebuch 23031 · Tagebuchdatum: 10.07.2012

    compliant concept AG, in Dübendorf , CH-020.4.040.238-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2011, S. 0, Publ. 6153300). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kammer, Alfred, von Diemtigen, in Etziken, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Goebel, Christian, deutscher Staats- angehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeich- nungsberechtigung; Hughes, Bertrand, britischer Staatsangehöri- ger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

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26. 09.05.2011

    Publikation 6153300 · Tagebuch 16377 · Tagebuchdatum: 04.05.2011

    compliant concept GmbH, in Dübendorf , CH-020.4.040.238-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2010, S. 36, Publ. 5960890). Statuten neu: 27.04.2011. Rechts- form neu: Aktiengesellschaft. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100’000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 12.04.2011 und Bilanz per 31.03.2011 mit Aktiven von CHF 379’797.12 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 286’049.70 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stam- manteile 1’000 Aktien zu CHF 100.00. Firma neu: compliant con- cept AG . Uebersetzungen der Firma neu: (compliant concept SA) (compliant concept Ltd.) . Aktienkapital neu: CHF 100’000.00 [bis- her: Stammkapital CHF 20’000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100’000.00. Aktien neu: 1’000 Namenaktien zu CHF 100.00. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Die Pflichten sind aufgehoben worden.] [bisher: Pflichten: Nebenlei- stungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss nähe- rer Umschreibung in den Statuten.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Barandun, Gion Andrea, von Tomils, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Einge- tragene Personen neu oder mutierend: Sauter, Michael, von Erma- tingen, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelun- terschrift [bisher: in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

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27. 27.12.2010

    Publikation 5960890 · Tagebuch 45092 · Tagebuchdatum: 21.12.2010

    compliant concept GmbH, in Dübendorf , CH-020.4.040.238-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2009, S. 28, Publ. 5058164). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Barandun, Gion Andrea, von Tomils, in Zürich, Gesell- schafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Sauter, Michael, von Ermatingen, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 194 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

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28. 10.06.2009Neueintragung

    Publikation 5058164 · Tagebuch 20100 · Tagebuchdatum: 04.06.2009

    ■ compliant concept GmbH , in Dübendorf, CH- 020.4.040.238-2, c/o Eidgenössische Materialprüfungs- und For- schungsanstalt, Ueberlandstrasse 129, 8600 Dübendorf, Gesell- schaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statuten- datum: 27.05.2009. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwick- lung, die Herstellung, den Vertrieb und den Handel von adaptiven Systemlösungen, insbesondere für Anwendungen im Medizinal- und Gesundheitsbereich. Die Gesellschaft kann Schutzrechte des Geistigen Eigentums, insbesondere Patente, Lizenzen, Handels- marken und technische bzw. industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann sich an anderen juristischen Personen wie Unternehmen und Gesellschaften be- teiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann Grundstü- cke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle mit den vorgenannten Zwecken unmittel- bar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Arten von Finanz-, Treuhand- und Handelsgeschäften tätigen, die ihrem Zweck förderlich sind. Insbesondere kann sie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für mittelbare und unmittelbare Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Stammkapital: CHF 20’000.00. Nebenleistungspflich- ten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Um- schreibung in den Statuten. Publikationsorgan: SHAB. Die Mittei- lungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 27.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revi- sion und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Eingetra- gene Personen: Sauter, Michael, von Ermatingen, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Barandun, Gion Andrea, von Tomils, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

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