Reflection Marketing AG

Données du registre

Cette entreprise a été radiée du registre du commerce. Les informations reflètent le dernier état disponible du registre.

Inscription au registre du commerce

30.05.2005

IDE

CHE-112.378.687

Forme juridique

Société anonyme

Capital nominal

CHF 100'000,00

Adresse inscrite

Reflection Marketing AGSchwarzackerstrasse 118304 Wallisellen

Siège / localité

Wallisellen

Canton

ZH

Dernière publication FOSC

02.04.2019

Date de radiation

02.04.2019

Numéro du registre du commerce

CH02030287611

Identifiant EHRA

793244

Numéro OFS de la commune

69

But de l’entreprise

Die Gesellschaft bezweckt als Gruppengesellschaft der MCH Group AG das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Verkauf und Betriebswirtschaft. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann sich an gleichen oder sonstigen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Im weiteren kann sie für ihre Aktionäre oder für andere Gruppengesellschaften Sicherheiten bestellen und Garantien abgeben sowie ihren Aktionären oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewähren.

Les textes du registre sont présentés dans leur langue originale.

Personnes dans les publications FOSC historiques

Informations historiques tirées des publications FOSC, sans liste actuelle complète des personnes. Consultez l’extrait du registre pour la situation actuelle.

Autres raisons sociales

Inscriptions liées

Publications FOSC (11)

Les publications officielles déjà importées sont affichées. D’autres publications historiques sont ajoutées après leur importation. Cette liste ne garantit pas un historique exhaustif. Les textes du registre sont présentés dans leur langue originale.

1. 02.04.2019Radiation · Fusion

   Publication 1004600680 · ZH · Numéro de l’office 20 · Journal 12874 · Date du journal: 28.03.2019

   Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2019, Publ. 1004578913). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die MCH Live Marketing Solutions AG, in Illnau-Effretikon (CHE-107.926.703), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

   PDF FOSC
2. 04.03.2019Personnes et fonctions

   Publication 1004578913 · ZH · Numéro de l’office 20 · Journal 8834 · Date du journal: 27.02.2019

   Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2019, Publ. 1004565101). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dévaud, Jean-Marc, von Le Flon, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zwahlen, Beat, von Boltigen, in Widen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   PDF FOSC
3. 13.02.2019Personnes et fonctions

   Publication 1004565101 · ZH · Numéro de l’office 20 · Journal 6276 · Date du journal: 08.02.2019

   Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2019, Publ. 1004555031). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wildhaber, Hans Peter, genannt Hanspeter, von Basel, in Frick, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   PDF FOSC
4. 31.01.2019Personnes et fonctions

   Publication 1004555031 · ZH · Numéro de l’office 20 · Journal 4490 · Date du journal: 28.01.2019

   Nachtrag zum im SHAB Nr. 85 vom 05.05.2015 publizierten TR-Eintrag Nr. 15'609 vom 30.04.2015 Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, Publ. 4362571). Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG, in Basel, Revisionsstelle [nicht: ohne eingetragene Funktion, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].

   PDF FOSC
5. 17.07.2018Personnes et fonctions

   Publication 4362571 · ZH · Numéro de l’office 20 · Journal 25398 · Date du journal: 12.07.2018

   Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2018, Publ. 4046417). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Biollaz, Christophe, von Chamoson, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fuchs, Thomas, von Emmen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zwahlen, Beat, von Boltigen, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   PDF FOSC
6. 09.02.2018Personnes et fonctions

   Publication 4046417 · ZH · Numéro de l’office 20 · Journal 5534 · Date du journal: 06.02.2018

   Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2016, Publ. 2993713). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kreder, Pascal, von Basel, in Brütten, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nürensdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Cruz, Lilian, von Bassersdorf, in Glattfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   PDF FOSC
7. 08.08.2016Personnes et fonctions

   Publication 2993713 · ZH · Numéro de l’office 20 · Journal 27597 · Date du journal: 03.08.2016

   Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2015, Publ. 2397035). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stamm, Urs, von Schleitheim, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hamou, Marine, von Radelfingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   PDF FOSC
8. 29.09.2015

   Publication 2397035 · Journal 33533 · Date du journal: 24.09.2015

   Reflection Marketing AG, in Wallisellen , CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2015, Publ. 2134131). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Egli, Thomas, von Krauchthal, in Greppen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jäger, David, von Pfäfers, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   PDF FOSC
9. 05.05.2015

   Publication 2134131 · Journal 15609 · Date du journal: 30.04.2015

   Reflection Marketing AG, in Dübendorf , CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2009, S. 35, Publ. 5053680). Statutenänderung: 10.04.2015. Sitz neu: Wallisellen . Domizil neu: Schwarzackerstrasse 11, 8304 Wallisellen. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt als Gruppengesellschaft der MCH Group AG das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Verkauf und Betriebswirtschaft. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann sich an gleichen oder sonstigen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesell- schaft im Zusammenhang stehen. Im weiteren kann sie für ihre Aktionäre oder für andere Gruppengesellschaften Sicherheiten bestellen und Garantien abgeben sowie ihren Aktionären oder ande- ren Gruppengesellschaften Darlehen gewähren. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, soweit Namen und Adresse bekannt sind, andernfalls im Publikationsorgan. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgeho- ben.]. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufge- hoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Per- sonen neu oder mutierend: Dévaud, Jean-Marc, von Le Flon, in Bin- ningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Biollaz, Christophe, von Chamoson, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fuchs, Tho- mas, von Emmen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kol- lektivunterschrift zu zweien; Hämmerli, Richard, von Amden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kreder, Pascal, von Basel, in Nürensdorf, Direktor, mit Kol- lektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Stamm, Urs, von Schleitheim, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; KPMG AG (CHE-154.017. 048), in Basel.

   PDF FOSC
10. 04.09.2007

    Publication 4095136 · Journal 24246 · Date du journal: 29.08.2007

    ■ Reflection Marketing AG , in Dübendorf, CH- 020.3.028.761-1, Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Verkauf und Betriebswirtschaft, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 03. 06. 2005, S. 15, Publ. 2866838). Statutenänderung: 24. 08. 2007. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben kei- ne Änderung erfahren.]. Eingetragene Personen neu oder mutie- rend: Kreder, Pascal, von Basel, in Nürensdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Stamm, Urs, von Schleit- heim, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsi- dent].

    PDF FOSC
11. 03.06.2005Nouvelle inscription

    Publication 2866838 · Journal 14932 · Date du journal: 30.05.2005

    ■ Reflection Marketing AG (Reflection Marketing SA) (Reflection Marketing Ltd) , in D ü be n d o r f , CH- 020.3.028.761-1, Ueberlandstrasse 107, 8600 Dübendorf, Aktien- gesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 27. 05. 2005. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstlei- stungen in den Bereichen Marketing, Verkauf und Betriebswirt- schaft. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die di- rekt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen. Zweignie- derlassungen, Geschäftsstellen oder Vertretungen im In- und Ausland errichten sowie andere Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen. Aktienkapital: CHF 100’000.–. Liberierung Aktienkapital: CHF 100’000.–. Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1’000.–. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage/Sachübernah- me: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft Stamm & Kreder Reflection marketing, in Dübendorf, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2004 mit Aktiven von CHF 276’910.55 und Passiven von CHF 170’473.45, wofür 100 Na- menaktien zu CHF 1’000.– ausgegeben und CHF 6’437.10 als Forderung gutgeschrieben werden. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebe- nen Brief oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Publikation im SHAB. Vinkulierung: Die Über- tragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten be- schränkt. Eingetragene Personen: Stamm, Urs, von Schleitheim, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift; Kreder, Pascal, von Basel, in Nürensdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Max Th. Gütle Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

    PDF FOSC