004 ECOM Holding AG

Données du registre

Inscription au registre du commerce

20.09.2016

IDE

CHE-170.149.866

Forme juridique

Société anonyme

Capital nominal

CHF 171'720,01

Adresse inscrite

004 ECOM Holding AGc/o Markus SchnurrenbergerAlpenstrasse 26301 Zug

Siège / localité

Zug

Canton

ZG

Dernière publication FOSC

06.03.2026

Numéro du registre du commerce

CH17030407635

Identifiant EHRA

1277592

Numéro OFS de la commune

1711

But de l’entreprise

Erwerben, Halten und Verwalten sowie Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

Les textes du registre sont présentés dans leur langue originale.

Personnes dans les publications FOSC historiques

Informations historiques tirées des publications FOSC, sans liste actuelle complète des personnes. Consultez l’extrait du registre pour la situation actuelle.

Autres raisons sociales

Publications FOSC (11)

Les publications officielles déjà importées sont affichées. D’autres publications historiques sont ajoutées après leur importation. Cette liste ne garantit pas un historique exhaustif. Les textes du registre sont présentés dans leur langue originale.

1. 06.03.2026Personnes et fonctions

   Publication 1006588693 · ZG · Numéro de l’office 170 · Journal 4389 · Date du journal: 03.03.2026

   004 ECOM Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2025, Publ. 1006408479). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sarasin, Eric Gérard, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   PDF FOSC
2. 14.08.2025Personnes et fonctions

   Publication 1006408479 · ZG · Numéro de l’office 170 · Journal 14535 · Date du journal: 11.08.2025

   004 ECOM Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2025, Publ. 1006231119). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vögele, Alexander, von Untereggen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   PDF FOSC
3. 17.01.2025

   Publication 1006231119 · ZG · Numéro de l’office 170 · Journal 638 · Date du journal: 14.01.2025

   004 ECOM Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2022, Publ. 1005550401). Statutenänderung: 17.12.2024. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.12.2024 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.05.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

   PDF FOSC
4. 30.08.2022Autre modification

   Publication 1005550401 · ZG · Numéro de l’office 170 · Journal 12902 · Date du journal: 25.08.2022

   Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2022, Publ. 1005401048). Statutenänderung: 18.08.2022. Firma neu: 004 ECOM Holding AG. Uebersetzungen der Firma neu: (004 ECOM Holding SA) (004 ECOM Holding Ltd.).

   PDF FOSC
5. 09.02.2022Personnes et fonctions

   Publication 1005401048 · ZG · Numéro de l’office 170 · Journal 2010 · Date du journal: 04.02.2022

   Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005368437). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pagotto, Luigino, von Kallnach, in Monaco (MC), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   PDF FOSC
6. 27.12.2021Personnes et fonctions

   Publication 1005368437 · ZG · Numéro de l’office 170 · Journal 22425 · Date du journal: 22.12.2021

   Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204975). Mit Erklärung vom 09.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

   PDF FOSC
7. 03.06.2021Capital nominal · Libération du capital · Répartition du capital

   Publication 1005204975 · ZG · Numéro de l’office 170 · Journal 10877 · Date du journal: 31.05.2021

   Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2021, Publ. 1005082076). Statutenänderung: 27.05.2021. Aktienkapital neu: CHF 171'720.01 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 171'720.01 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 17'172'001 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung einer Forderung von EUR 1'000'000.00, wofür 1'352'069 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 27.05.2021 gemäss Vertrag vom 06.05.2021 130'376 Stammanteile zu je EUR 1.00 der 004 GmbH (HRB8645), in Aschaffenburg (DE), wofür 5'819'932 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

   PDF FOSC
8. 25.01.2021Capital nominal · Libération du capital · Répartition du capital · Personnes et fonctions

   Publication 1005082076 · ZG · Numéro de l’office 170 · Journal 1108 · Date du journal: 20.01.2021

   Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2020, Publ. 1004938385). Statutenänderung: 18.12.2020. Aktien neu: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Partizipationskapital neu: CHF 5'055.25. Liberierung Partizipationskapital neu: CHF 5'055.25. Partizipationsscheine neu: 505'525 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.12.2020 eine bedingte Partizipationskapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Partizipationskapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 5'055.25, wofür 505'525 Namenpartizipationsscheine zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien und Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.12.2020 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. Gleichzeitig werden mittels Verrechnung von Forderungen von gesamthaft CHF 10'924'381.05 10'000'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben. [bisher: Mit Erklärung vom 14.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sarasin, Eric Gérard, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Freiherr von der Ropp, Malte, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thümmler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Rüdenau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vögele, Alexander, von Untereggen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

   PDF FOSC
9. 16.07.2020Personnes et fonctions

   Publication 1004938385 · ZG · Numéro de l’office 170 · Journal 9610 · Date du journal: 13.07.2020

   Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4436001). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Neef, Paulus, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pagotto, Luigino, von Kallnach, in Monaco (MC), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   PDF FOSC
10. 27.08.2018Personnes et fonctions

    Publication 4436001 · ZG · Numéro de l’office 170 · Journal 12113 · Date du journal: 22.08.2018

    Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2016, Publ. 3071063). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Marschner, Jeanette, deutsche Staatsangehörige, in Küssnacht SZ, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Neef, Paulus, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    PDF FOSC
11. 23.09.2016Nouvelle inscription

    Publication 3071063 · ZG · Numéro de l’office 170 · Journal 11955 · Date du journal: 20.09.2016

    Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, c/o Markus Schnurrenberger, Alpenstrasse 2, 6301 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 14.09.2016. Zweck: Erwerben, Halten und Verwalten sowie Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 14.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Sarasin, Eric Gérard, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Marschner, Jeanette, deutsche Staatsangehörige, in Küssnacht SZ, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

    PDF FOSC