Plancal Holding AG

Register details

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Commercial register entry

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UID

CHE-105.876.684

Legal form

Corporation

Nominal capital

CHF 100'700.00

Registered address

Plancal Holding AGSeestrasse 5a8810 Horgen

Registered office / town

Horgen

Canton

ZH

Latest SOGC publication

11.07.2017

Deletion date

11.07.2017

Commercial register number

CH02039202358

EHRA ID

137293

FSO municipality number

295

Company purpose

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft bilden der Erwerb, die Veräusserung, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an beliebigen Unternehmungen aller Rechtsformen im In- und Ausland, sowie das Erbringen von Beratungs- und Koordinationsdienstleistungen an Dritte im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die ihrem Zweck direkt oder indirekt förderlich sind. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

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1. 11.07.2017Deletion · People and roles · Merger

   Publication 3636359 · ZH · Office number 20 · Journal 24026 · Journal date: 06.07.2017

   Plancal Holding AG, in Horgen, CHE-105.876.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2016, Publ. 2964843). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Trimble Holding GmbH, in Zürich (CHE-353.790.744), über. Die Gesellschaft wird gelöscht. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bohle, Patrick Martin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Boulder (CO/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

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2. 20.07.2016People and roles

   Publication 2964843 · ZH · Office number 20 · Journal 25495 · Journal date: 15.07.2016

   Plancal Holding AG, in Horgen, CHE-105.876.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 14.09.2015, Publ. 2370889). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Berglund, Steven Walter, amerikanischer Staatsangehöriger, in Monte Sereno (CA/US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gebauer, Hans-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Jena (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Snijders, Antonius Bastiaan Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Steenbergen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Reeder, Robbert Hendrik Herman, niederländischer Staatsangehöriger, in Usselstein (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kesper, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Soden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

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3. 14.09.2015

   Publication 2370889 · Journal 31750 · Journal date: 09.09.2015

   Plancal Holding AG, in Horgen , CHE-105.876.684, Aktiengesell- schaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2015, Publ. 1925461). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kupferschmied, Marcel, von Zürich, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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4. 13.01.2015

   Publication 1925461 · Journal 1019 · Journal date: 08.01.2015

   Plancal Holding AG, in Horgen , CHE-105.876.684, Aktiengesell- schaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2014, Publ. 1546731). Ausgeschie- dene Personen und erloschene Unterschriften: Arpagaus & Baumer Consulting AG (CHE-107.426.493), in Zürich, Revisionsstelle. Ein- getragene Personen neu oder mutierend: Controva AG (CHE-112. 126.973), in Zürich, Revisionsstelle.

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5. 11.06.2014

   Publication 1546731 · Journal 18745 · Journal date: 05.06.2014

   Plancal Holding AG, in Horgen , CHE-105.876.684, Aktiengesell- schaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2014, Publ. 1469393). Ausgeschie- dene Personen und erloschene Unterschriften: Hottinger, Walter, von Wädenswil, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gib- son, Christopher William, britischer Staatsangehöriger, in Denver (CO/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Ein- getragene Personen neu oder mutierend: Bohle, Patrick Martin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Boulder (CO/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dannecker, Jürg, von Wädenswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzel- unterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektiv- unterschrift zu zweien]; Gebauer, Hans-Jürgen, deutscher Staatsan- gehöriger, in Jena (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Snijders, Antonius Bastiaan Maria, niederländi- scher Staatsangehöriger, in Steenbergen (NL), Mitglied des Verwal- tungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungs- rates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kupferschmied, Marcel, von Zürich, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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6. 25.04.2014

   Publication 1469393 · Journal 13893 · Journal date: 22.04.2014

   Plancal Holding AG, in Horgen , CHE-105.876.684, Aktiengesell- schaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2013, Publ. 1042857). Ausgeschie- dene Personen und erloschene Unterschriften: Rüedi, Dominik, von Thusis, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunter- schrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Arpa- gaus & Baumer Consulting AG (CHE-107.426.493), in Zürich, Revi- sionsstelle [bisher: Arpagaus & Baumer Consulting AG (CH-020.3. 003.086.0)].

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7. 26.08.2013

   Publication 1042857 · Journal 26491 · Journal date: 21.08.2013

   Plancal Holding AG, in Horgen , CH-020.3.920.235-8, Aktiengesell- schaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2012, Publ. 6705572). Ausgeschie- dene Personen und erloschene Unterschriften: Bahri, Rajat, ameri- kanischer Staatsangehöriger, in Los Altos Hills (CA/US), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Einge- tragene Personen neu oder mutierend: Arpagaus & Baumer Consul- ting AG (CH-020.3.003.086.0), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Arpagaus & Baumer Consulting AG].

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8. 06.06.2012

   Publication 6705572 · Journal 18071 · Journal date: 01.06.2012

   Plancal Holding AG, in Horgen , CH-020.3.920.235-8, Aktiengesell- schaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2010, S. 29, Publ. 5607314). Ausge- schiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nüesch, Niklaus Peter, von St. Gallen und Balgach, in St. Gallen, Mitglied des Verwal- tungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Syz, Hans, von Zürich und Volketswil, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsra- tes, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Syz, Ines, von Meilen und Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektiv- unterschrift zu zweien; Witschi, Paul, von Wiggiswil, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüedi, Andrea, von Thusis, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwal- tungsrates, mit Einzelunterschrift; Scott, William W., von Zollikon, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Mossack, Peter Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Erzhausen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Berglund, Steven Walter, amerikanischer Staatsangehöriger, in Monte Sereno (CA/US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bahri, Rajat, amerikanischer Staatsangehöriger, in Los Altos Hills (CA/US), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gibson, Christopher William, britischer Staatsangehöriger, in Denver (CO/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunter- schrift; Kirkland, James Anthony, amerikanischer Staatsangehöri- ger, in San Jose (CA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzel- unterschrift; Dannecker, Jürg, von Wädenswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüedi, Domi- nik, von Thusis, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kol- lektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungs- rates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Snijders, Antonius Bastiaan Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Steenbergen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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9. 28.04.2010

   Publication 5607314 · Journal 15708 · Journal date: 22.04.2010

   Plancal Holding AG, in Horgen , CH-020.3.920.235-8, Aktiengesell- schaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2008, S. 25, Publ. 4590982). Ein- getragene Personen neu oder mutierend: Mossack, Peter Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Erzhausen (DE), Mitglied des Ver- waltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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10. 28.07.2008

    Publication 4590982 · Journal 20779 · Journal date: 22.07.2008

    ■ Plancal Holding AG , in Horge n, CH-020.3.920.235-8, Ak- tiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2008, S. 27, Publ. 4581066). Statutenänderung: 24.04.2008. Aktienkapital neu: CHF 100’700.00 [bisher: CHF 2’650’000.00]. Liberierung Aktienkapi- tal neu: CHF 100’700.00 [bisher: CHF 2’650’000.00]. Aktien neu: 265’000 Namenaktien zu CHF 0.38. [bisher: 265’000 Namenak- tien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.04.2008 wird der Nennwert der 265’000 Namenaktien zu CHF 10.00 auf CHF 0.38 herabgesetzt und je CHF 9.62 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 09.07.2008 festgestellt.

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11. 18.07.2008

    Publication 4581066 · Journal 19954 · Journal date: 14.07.2008

    ■ Plancal Holding AG , in Horge n, CH-020.3.920.235-8, Ak- tiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2007, S. 27, Publ. 4000324). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rüedi, Andrea, von Thusis, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungs- rates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwal- tungsrates mit Einzelunterschrift]; Rüedi, Dominik, von Thusis, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunter- schrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kol- lektivunterschrift zu zweien]; Scott, William W., von Zollikon, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

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12. 29.06.2007

    Publication 4000324 · Journal 17746 · Journal date: 25.06.2007

    ■ Plancal Holding AG , in Horge n, CH-020.3.920.235-8, Verwaltung von Beteiligungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21. 07. 2004, S. 22, Publ. 2370578). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Forrer, Hans-Ulrich, von Kilchberg ZH und Winterthur, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rüedi, Dominik, von Thusis, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Witschi, Paul, von Wiggiswil, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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13. 21.07.2004

    Publication 2370578 · Journal 20102 · Journal date: 15.07.2004

    ■ Plancal Holding AG , in Horge n, CH-020.3.920.235-8, Erwerb, Veräusserung, Halten und Verwaltung von Beteiligungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22. 06. 2004, S. 20, Publ. 2321380). Zweigniederlassung: [Folgende Zweignie- derlassung ist aufgehoben worden:] [gestrichen: Le Mont-sur- Lausanne].

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14. 22.06.2004

    Publication 2321380 · Journal 16815 · Journal date: 16.06.2004

    ■ Plancal AG , in Ho rg e n, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06. 06. 2003, S. 20, Publ. 1022542). Statutenänderung: 14. 06. 2004. Firma neu: Plancal Holding AG . Uebersetzun- gen der Firma neu: (Plancal Holding SA) (Plancal Holding Ltd) . Zweck neu: Gegenstand und Zweck der Gesell- schaft bilden der Erwerb, die Veräusserung, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an beliebigen Unterneh- mungen aller Rechtsformen im In- und Ausland, sowie das Er- bringen von Beratungs- und Koordinationsdienstleistungen an Dritte im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle kommerzi- ellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die ihrem Zweck direkt oder indirekt förderlich sind. Sie kann sich an ande- ren Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammen- schliessen, Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, hal- ten und veräussern. Aktien neu: 265’000 Namenaktien zu CHF 10.– [bisher: 26’500 Namenaktien zu CHF 100.–]. Mitteilungen neu: Alle formellen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionä- re erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder mittels Publikation im SHAB. Ausge- schiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ulrich, Paul, von Muotathal, in Schübelbach, mit Kollektivprokura zu zweien; Lüscher, Beat, von Seon, in Seon, mit Kollektivprokura zu zwei- en; Gäumann, Beatrice, von Häutligen, in Thalwil, mit Kollektiv- prokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Kupferschmied, Marcel, von Zürich, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien be- schränkt auf den Hauptsitz. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rüedi, Andrea, von Thusis, in Küsnacht ZH, Vizeprä- sident, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter]; Hottinger, Walter, von Wädenswil, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien].

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15. 06.06.2003

    Publication 1022542 · Journal 14258 · Journal date: 02.06.2003

    
    Plancal AG , in H or gen, Erwerb von EDV-Systemen oder ähnlichen Systemen der Datenverarbeitung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09. 09. 2002, S. 20, Publ. 632528). Ausge- schiedene Personen und erloschene Unterschriften: Picin, Mario, von Zürich, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetra- gene Personen neu oder mutierend: Syz, Ines, von Meilen und Zürich, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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16. 09.09.2002

    Publication 632528 · Journal 21827 · Journal date: 03.09.2002

    
    Plancal AG , in H or gen, Entwicklung von EDV-Systemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19. 10. 2001, S. 8200). Statutenänderung: 29. 08. 2002. Aktienkapital neu: CHF 2’650’000.-- [bisher: CHF 2’375’000.--]. Liberierung Akti- enkapital neu: CHF 2’650’000.--. Aktien neu: 26’500 Namenakti- en zu CHF 100.-- [bisher: 23’750 Namenaktien zu CHF 100.--].

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