Reflection Marketing AG

Register details

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Commercial register entry

30.05.2005

UID

CHE-112.378.687

Legal form

Corporation

Nominal capital

CHF 100'000.00

Registered address

Reflection Marketing AGSchwarzackerstrasse 118304 Wallisellen

Registered office / town

Wallisellen

Canton

ZH

Latest SOGC publication

02.04.2019

Deletion date

02.04.2019

Commercial register number

CH02030287611

EHRA ID

793244

FSO municipality number

69

Company purpose

Die Gesellschaft bezweckt als Gruppengesellschaft der MCH Group AG das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Verkauf und Betriebswirtschaft. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann sich an gleichen oder sonstigen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Im weiteren kann sie für ihre Aktionäre oder für andere Gruppengesellschaften Sicherheiten bestellen und Garantien abgeben sowie ihren Aktionären oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewähren.

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People in historical SOGC notices

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Other company names

Related register entries

SOGC publications (11)

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1. 02.04.2019Deletion · Merger

   Publication 1004600680 · ZH · Office number 20 · Journal 12874 · Journal date: 28.03.2019

   Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2019, Publ. 1004578913). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die MCH Live Marketing Solutions AG, in Illnau-Effretikon (CHE-107.926.703), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

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2. 04.03.2019People and roles

   Publication 1004578913 · ZH · Office number 20 · Journal 8834 · Journal date: 27.02.2019

   Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2019, Publ. 1004565101). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dévaud, Jean-Marc, von Le Flon, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zwahlen, Beat, von Boltigen, in Widen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

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3. 13.02.2019People and roles

   Publication 1004565101 · ZH · Office number 20 · Journal 6276 · Journal date: 08.02.2019

   Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2019, Publ. 1004555031). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wildhaber, Hans Peter, genannt Hanspeter, von Basel, in Frick, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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4. 31.01.2019People and roles

   Publication 1004555031 · ZH · Office number 20 · Journal 4490 · Journal date: 28.01.2019

   Nachtrag zum im SHAB Nr. 85 vom 05.05.2015 publizierten TR-Eintrag Nr. 15'609 vom 30.04.2015 Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, Publ. 4362571). Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG, in Basel, Revisionsstelle [nicht: ohne eingetragene Funktion, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].

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5. 17.07.2018People and roles

   Publication 4362571 · ZH · Office number 20 · Journal 25398 · Journal date: 12.07.2018

   Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2018, Publ. 4046417). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Biollaz, Christophe, von Chamoson, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fuchs, Thomas, von Emmen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zwahlen, Beat, von Boltigen, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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6. 09.02.2018People and roles

   Publication 4046417 · ZH · Office number 20 · Journal 5534 · Journal date: 06.02.2018

   Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2016, Publ. 2993713). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kreder, Pascal, von Basel, in Brütten, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nürensdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Cruz, Lilian, von Bassersdorf, in Glattfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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7. 08.08.2016People and roles

   Publication 2993713 · ZH · Office number 20 · Journal 27597 · Journal date: 03.08.2016

   Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2015, Publ. 2397035). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stamm, Urs, von Schleitheim, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hamou, Marine, von Radelfingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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8. 29.09.2015

   Publication 2397035 · Journal 33533 · Journal date: 24.09.2015

   Reflection Marketing AG, in Wallisellen , CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2015, Publ. 2134131). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Egli, Thomas, von Krauchthal, in Greppen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jäger, David, von Pfäfers, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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9. 05.05.2015

   Publication 2134131 · Journal 15609 · Journal date: 30.04.2015

   Reflection Marketing AG, in Dübendorf , CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2009, S. 35, Publ. 5053680). Statutenänderung: 10.04.2015. Sitz neu: Wallisellen . Domizil neu: Schwarzackerstrasse 11, 8304 Wallisellen. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt als Gruppengesellschaft der MCH Group AG das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Verkauf und Betriebswirtschaft. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann sich an gleichen oder sonstigen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesell- schaft im Zusammenhang stehen. Im weiteren kann sie für ihre Aktionäre oder für andere Gruppengesellschaften Sicherheiten bestellen und Garantien abgeben sowie ihren Aktionären oder ande- ren Gruppengesellschaften Darlehen gewähren. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, soweit Namen und Adresse bekannt sind, andernfalls im Publikationsorgan. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgeho- ben.]. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufge- hoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Per- sonen neu oder mutierend: Dévaud, Jean-Marc, von Le Flon, in Bin- ningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Biollaz, Christophe, von Chamoson, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fuchs, Tho- mas, von Emmen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kol- lektivunterschrift zu zweien; Hämmerli, Richard, von Amden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kreder, Pascal, von Basel, in Nürensdorf, Direktor, mit Kol- lektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Stamm, Urs, von Schleitheim, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; KPMG AG (CHE-154.017. 048), in Basel.

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10. 04.09.2007

    Publication 4095136 · Journal 24246 · Journal date: 29.08.2007

    ■ Reflection Marketing AG , in Dübendorf, CH- 020.3.028.761-1, Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Verkauf und Betriebswirtschaft, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 03. 06. 2005, S. 15, Publ. 2866838). Statutenänderung: 24. 08. 2007. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben kei- ne Änderung erfahren.]. Eingetragene Personen neu oder mutie- rend: Kreder, Pascal, von Basel, in Nürensdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Stamm, Urs, von Schleit- heim, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsi- dent].

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11. 03.06.2005New registration

    Publication 2866838 · Journal 14932 · Journal date: 30.05.2005

    ■ Reflection Marketing AG (Reflection Marketing SA) (Reflection Marketing Ltd) , in D ü be n d o r f , CH- 020.3.028.761-1, Ueberlandstrasse 107, 8600 Dübendorf, Aktien- gesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 27. 05. 2005. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstlei- stungen in den Bereichen Marketing, Verkauf und Betriebswirt- schaft. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die di- rekt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen. Zweignie- derlassungen, Geschäftsstellen oder Vertretungen im In- und Ausland errichten sowie andere Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen. Aktienkapital: CHF 100’000.–. Liberierung Aktienkapital: CHF 100’000.–. Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1’000.–. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage/Sachübernah- me: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft Stamm & Kreder Reflection marketing, in Dübendorf, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2004 mit Aktiven von CHF 276’910.55 und Passiven von CHF 170’473.45, wofür 100 Na- menaktien zu CHF 1’000.– ausgegeben und CHF 6’437.10 als Forderung gutgeschrieben werden. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebe- nen Brief oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Publikation im SHAB. Vinkulierung: Die Über- tragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten be- schränkt. Eingetragene Personen: Stamm, Urs, von Schleitheim, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift; Kreder, Pascal, von Basel, in Nürensdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Max Th. Gütle Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

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