REFERENCE CAPITAL SA

Register details

Commercial register entry

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UID

CHE-103.211.054

Legal form

Corporation

Nominal capital

CHF 674'000.00

Registered address

REFERENCE CAPITAL SABoulevard Georges-Favon 181204 Genève

Registered office / town

Genève

Canton

GE

Latest SOGC publication

13.02.2024

Commercial register number

CH66006889834

EHRA ID

68050

FSO municipality number

6621

Company purpose

la société a pour but tout conseil en investissement en matière de capital investissement, capital-risque, capital développement, ainsi que toutes opérations dans les domaines financiers, commerciaux, dans le secteur des services ou de la propriété intellectuelle, de même que l'acquisition et la gestion d'entreprises ou autres conseils. La société peut créer des filiales et des succursales ainsi que détenir des participations dans toutes entreprises à l'exclusion des participations dans des sociétés immobilières non cotées auprès d'une bourse suisse. La société peut acquérir, détenir, grever et aliéner des immeubles (en Suisse uniquement des immeubles à affectation exclusivement commerciale) et des droits de propriété intellectuelle. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, financières ou autres qui sont en rapport direct ou indirect avec son but social. La société peut accorder des prêts et d'autres financements directs ou indirects à des sociétés du groupe et à des tiers, y compris à ses actionnaires (directs et indirects) ainsi qu'aux sociétés des groupes de ces derniers, y compris dans le cadre d'accords de gestion de trésorerie centralisée (cash pooling), et fournir des sûretés de tous types pour leurs engagements, y compris par le biais de gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la société ou de garanties de tous types, à titre onéreux ou non.

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People in historical SOGC notices

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Other company names

Related register entries

SOGC publications (11)

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1. 13.02.2024Address change

   Publication 1005960348 · GE · Office number 660 · Journal 2872 · Journal date: 08.02.2024

   REFERENCE CAPITAL SA, à Genève, CHE-103.211.054 (FOSC du 09.06.2023, p. 0/1005765638). Nouvelle adresse: Boulevard Georges-Favon 18, 1204 Genève.

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2. 09.06.2023Company purpose

   Publication 1005765638 · GE · Office number 660 · Journal 10680 · Journal date: 06.06.2023

   REFERENCE CAPITAL SA, à Genève, CHE-103.211.054 (FOSC du 18.07.2022, p. 0/1005523574). Nouveau but: la société a pour but tout conseil en investissement en matière de capital investissement, capital-risque, capital développement, ainsi que toutes opérations dans les domaines financiers, commerciaux, dans le secteur des services ou de la propriété intellectuelle, de même que l'acquisition et la gestion d'entreprises ou autres conseils. La société peut créer des filiales et des succursales ainsi que détenir des participations dans toutes entreprises à l'exclusion des participations dans des sociétés immobilières non cotées auprès d'une bourse suisse. La société peut acquérir, détenir, grever et aliéner des immeubles (en Suisse uniquement des immeubles à affectation exclusivement commerciale) et des droits de propriété intellectuelle. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, financières ou autres qui sont en rapport direct ou indirect avec son but social. La société peut accorder des prêts et d'autres financements directs ou indirects à des sociétés du groupe et à des tiers, y compris à ses actionnaires (directs et indirects) ainsi qu'aux sociétés des groupes de ces derniers, y compris dans le cadre d'accords de gestion de trésorerie centralisée (cash pooling), et fournir des sûretés de tous types pour leurs engagements, y compris par le biais de gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la société ou de garanties de tous types, à titre onéreux ou non. Les statuts comportent une clause d'arbitrage; pour les détails, voir les statuts. Communication aux actionnaires: par courrier, par e-mail ou par publication dans la FOSC. Nouveaux statuts du 30.05.2023.

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3. 18.07.2022People and roles

   Publication 1005523574 · GE · Office number 660 · Journal 13167 · Journal date: 13.07.2022

   REFERENCE CAPITAL SA, à Genève, CHE-103.211.054 (FOSC du 02.03.2021, p. 0/1005113741). Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint. Organe de révision: PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), succursale de Genève.

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4. 02.03.2021People and roles

   Publication 1005113741 · GE · Office number 660 · Journal 4335 · Journal date: 25.02.2021

   REFERENCE CAPITAL SA, à Genève, CHE-103.211.054 (FOSC du 15.07.2020, p. 0/1004937998). Lingjaerde Sven n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Galeano José Antonio, nommé président, continue à signer collectivement à deux. Mettraux Olivier, de Fribourg, à Dubai, ARE, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Erdmann Julien, de France, à Coppet.

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5. 15.07.2020Nominal capital · People and roles

   Publication 1004937998 · GE · Office number 660 · Journal 11812 · Journal date: 10.07.2020

   REFERENCE CAPITAL SA, à Genève, CHE-103.211.054 (FOSC du 21.06.2019, p. 0/1004657534). Réduction du capital-actions de CHF 647'200, soit de CHF 485'000 à CHF 162'200, par destruction de 970 actions de CHF 500, nominatives et augmentation ordinaire simultanée à CHF 674'000 par l'émission de 5'118 actions de CHF 100, nominatives. Suite à cette opération, il n'existe plus d'actions privilégiées. Capital-actions: CHF 674'000, entièrement libéré, divisé en 6'740 actions de CHF 100, nominatives. Communication aux actionnaires: par courriel. Nouveaux statuts du 02.07.2020. Administration: Lingjaerde Sven, nommé président, désormais avec signature collective à deux, Galeano José Antonio, de Saint-Légier-La Chiésaz, à Vevey et Sunier François Jean, de Vernier, à Collonge-Bellerive, tous deux avec signature collective à deux.

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6. 21.06.2019Other change · Company purpose

   Publication 1004657534 · GE · Office number 660 · Journal 11527 · Journal date: 18.06.2019

   Genevest Consulting Group SA, à Genève, CHE-103.211.054 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Nouvelle raison sociale: REFERENCE CAPITAL SA. But modifié: conseils en investissement en matière de capital investissement, capital-risque, capital développement, et opérations dans les domaines financiers, commerciaux, dans le secteur des services ou de la propriété intellectuelle, de même qu'acquisition et gestion d'entreprises ou autres conseils (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 12.06.2019 ainsi que sur des points non soumis à publication.

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7. 21.06.2013

   Publication 931697 · Journal 10396 · Journal date: 18.06.2013

   Genevest Consulting Group SA, à Genève , CH-660-0688983-4 (FOSC du 08.04.2009, p. 10/4965648). Fusion: reprise des actifs et passifs de VISION CAPITAL (EUROPE) Sàrl, à Genève (CH-660- 0206000-1), selon contrat de fusion du 11.06.2013 et bilan au 31. 12.2012, présentant des actifs de CHF 448'248, des passifs envers les tiers de CHF 74'466, soit un actif net de CHF 373'782. Conformément à l'attestation d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat, des créances de la société reprenante ont été postposées et la société transférante dispose de fonds propres librement disponib- les, à hauteur du montant de la perte de capital de la société rep- renante. La société reprenante détenant l'ensemble des parts sociales de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une aug- mentation du capital, ni à une attribution d'actions.

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8. 08.04.2009

   Publication 4965648 · Journal 4964 · Journal date: 02.04.2009

   ■ Genevest Consulting Group SA , à Gen èv e, CH-660- 0688983-4, conseils et consultations en matière financière, com- merciale etc. (FOSC du 03.03.2008, p. 7/4368620). Communica- tion aux actionnaires: lettre recommandée. Nouveaux statuts du 22.12.2008. Selon déclaration de l’administrateur du 22.12.2008, la société n’est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. Fidutec Audit SA n’est plus organe de révi- sion.

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9. 03.03.2008

   Publication 4368620 · Journal 2816 · Journal date: 26.02.2008

   ■ Genevest Consulting Group SA , à Gen èv e, CH-660- 0688983-4, conseils et consultations en matière financière, etc. (FOSC du 06.03.2007, p. 8/3812642). Nouvelle adresse: cours des Bastions 6, 1205 Genève.

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10. 06.03.2007

    Publication 3812642 · Journal 2866 · Journal date: 28.02.2007

    ■ Genevest Consulting Group SA , à Gen èv e, CH-660- 0688983-4, conseils et consultations en matière financière, etc. (FOSC du 25.11.2003, p. 7). Nouvelle adresse: rue de la Croix-d’Or 6.

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11. 25.11.2003

    Publication 1275898 · Journal 13310 · Journal date: 19.11.2003

    
    Genevest Consulting Group SA , à Ge nèv e , conseils et consultations en matière financière, etc. (FOSC du 11.05.2000, p. 3193). Lingjaerde Tor, Fatio Jean-Louis et Velasco Martin ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Lingjaerde Sven, jusqu’ici directeur, est nommé administrateur unique et conti- nue à signer individuellement.

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