Implenia Management SA

Register details

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Commercial register entry

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UID

CHE-100.968.304

Legal form

Corporation

Nominal capital

CHF 500'000.00

Registered address

Implenia Management SAIndustriestrasse 248305 Dietlikon

Registered office / town

Dietlikon

Canton

ZH

Latest SOGC publication

09.04.2013

Deletion date

04.04.2013

Commercial register number

CH02039102670

EHRA ID

68010

FSO municipality number

54

Company purpose

Der Zweck der Gesellschaft sind sämtliche Dienstleistungen, insbesondere Buchhaltungs-, Verwaltungs-, Logistik- und Informatikdienstleistungen für die Gesellschaften der Gruppe Implenia AG, um ihre Geschäftsführung zu koordinieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen gründen und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, besitzen, betreiben und veräussern. Die Gesellschaft kann jede kommerzielle, gewerbliche und finanzielle Tätigkeit ausüben, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit ihrem Zweck steht.

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1. 09.04.2013

   Publication 7138508 · Journal 11338 · Journal date: 04.04.2013

   Berichtigung des im SHAB Nr. 64 vom 04.04.2013 publizierten TR- Eintrags Nr. 10'866 vom 28.03.2013. Implenia Management SA, in Dietlikon , CH-020.3.910.267-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2013, Publ. 7132732). Aktiven und Passiven (Fremdka- pital) gehen infolge Fusion auf die Implenia Schweiz AG, in Dietli- kon (CH- 660.1.947.996-2), über. Die Gesellschaft wird gelöscht. [nicht: Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Implenia Schweiz AG, in Dietlikon (CH- 660.1.947.966-2), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.].

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2. 04.04.2013

   Publication 7132732 · Journal 10866 · Journal date: 28.03.2013

   Implenia Management SA, in Dietlikon , CH-020.3.910.267-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2012, Publ. 6705502). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Implenia Schweiz AG, in Dietlikon (CH- 660.1.947.966-2), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

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3. 06.06.2012

   Publication 6705502 · Journal 18026 · Journal date: 01.06.2012

   Implenia Management SA, in Dietlikon , CH-020.3.910.267-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2012, Publ. 6533698). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Demenga, Arsène, von Morges, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sasse, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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4. 03.02.2012

   Publication 6533698 · Journal 4318 · Journal date: 31.01.2012

   Implenia Management SA, in Dietlikon , CH-020.3.910.267-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2011, S. 0, Publ. 6397172). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baumann, Jérôme, von Attelwil, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Demenga, Arsène, von Morges, in Dietikon, mit Kollektiv- unterschrift zu zweien; Siegert, Reimer, deutscher Staatsangehöri- ger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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5. 31.10.2011

   Publication 6397172 · Journal 38479 · Journal date: 26.10.2011

   Implenia Management SA, in Dietlikon , CH-020.3.910.267-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2011, S. 0, Publ. 6329394). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fässler, Hans-Peter, von Urnäsch, in Bergdietikon, Präsident des Ver- waltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Affentranger, Anton, von Luzern und Grossdietwil, in Hermance, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kol- lektivunterschrift zu zweien.

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6. 09.09.2011

   Publication 6329394 · Journal 32326 · Journal date: 06.09.2011

   Implenia Management SA, in Dietlikon , CH-020.3.910.267-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2011, S. 0, Publ. 6073042). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Spaar, Thomas, von Bettingen, in Binningen, mit Kollektivunter- schrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Levy, Sarah, von Disentis/Mustér, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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7. 11.03.2011

   Publication 6073042 · Journal 9322 · Journal date: 08.03.2011

   Implenia Management SA, in Dietlikon , CH-020.3.910.267-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2009, S. 27, Publ. 5259160). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gun, Karl, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Affentranger, Anton, von Luzern und Grossdietwil, in Hermance, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kol- lektivunterschrift zu zweien; Kirin, Vjekoslav, von Bachenbülach, in Dottikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Perso- nen neu oder mutierend: Fässler, Hans-Peter, von Urnäsch, in Berg- dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gämperle, Christoph, von Mosnang, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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8. 23.09.2009

   Publication 5259160 · Journal 36325 · Journal date: 17.09.2009

   „ Implenia Management SA, i n Di et li k on , CH- 020.3.910.267-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2009, S. 30, Publ. 5032950). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gschwend, Johnny, von Altstätten, in Buchrain, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogt, Jean-Pierre, von Wan- gen SZ, in Montreux, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Einge- tragene Personen neu oder mutierend: Kirin, Vjekoslav, von Ba- chenbülach, in Dottikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Föry, Thomas, von Zug, in Hausen am Albis, mit Kollektivunter- schrift zu zweien.

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9. 25.05.2009

   Publication 5032950 · Journal 18127 · Journal date: 18.05.2009

   ■ Implenia Management SA , in D i e t lik o n , CH- 020.3.910.267-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2009, S. 27, Publ. 4997218). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Karlen, Dr. Werner, von Unterbäch, in Embrach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunter- schrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Af- fentranger, Anton, von Luzern und Grossdietwil, in Hermance, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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10. 30.04.2009

    Publication 4997218 · Journal 15233 · Journal date: 24.04.2009

    ■ Implenia Management SA , in D i e t lik o n , CH- 020.3.910.267-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2009, S. 25, Publ. 4935008). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bubb, Christian, von Winterthur, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektiv- unterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutie- rend: Karlen, Dr. Werner, von Unterbäch, in Embrach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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11. 20.03.2009

    Publication 4935120 · Journal 4053 · Journal date: 16.03.2009

    ■ Implenia Management SA , à G enè ve, CH-020-3910267- 0, services, en particulier comptables, etc. (FOSC du 29.12.2008, p. 12/4805392). Par suite du transfert de son siège à Dietlikon, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich; par conséquent, elle est radiée d’office du registre de Genève.

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12. 20.03.2009

    Publication 4935008 · Journal 10266 · Journal date: 16.03.2009

    ■ Implenia Management SA (Implenia Management AG) (Implenia Management Ltd) , bisher in Ge nf, CH- 020.3.910.267-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 29.12.2008, S. 12, Publ. 4805392). Gründungsstatuten: 11.05.1973, Statutenänderung: 27.01.2009. Sitz neu: Dietli- kon. Domizil neu: Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft sind sämtliche Dienstleistungen, insbesondere Buchhaltungs-, Verwaltungs-, Logistik- und Infor- matikdienstleistungen für die Gesellschaften der Gruppe Imple- nia AG, um ihre Geschäftsführung zu koordinieren. Die Gesell- schaft kann Zweigniederlassungen gründen und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke er- werben, besitzen, betreiben und veräussern. Die Gesellschaft kann jede kommerzielle, gewerbliche und finanzielle Tätigkeit ausü- ben, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit ihrem Zweck steht. Aktienkapital: CHF 500’000.00. Liberierung: CHF 500’000.00. Aktien: 5’000 Namenaktien zu CHF 100.00. Publika- tionsorgan: SHAB. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Na- menaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausge- schiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hug, André, von Stein AR, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Zieg- ler, Albert, von Soleure, in Hettlingen, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bubb, Chris- tian, von Winterthur, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwal- tungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Co- ral, Bernard, von Genf, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Terrettaz, Philippe, von Vollèges, in Genf, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher); Vollenweider, Claude, von Wangen-Brüttisellen, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher); PricewaterhouseCoopers AG (CH- 020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher); Waeber, Bruno, von Alterswil, in Ersigen, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher); Dubach, Roland, von Sumiswald, in Fislisbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Gschwend, Johnny, von Altstätten, in Buchrain, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Spaar, Thomas, von Bettingen, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Fellmann, Beat, von Zürich, in Seuzach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kol- lektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Gun, Karl, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunter- schrift zu zweien]; Vogt, Jean-Pierre, von Wangen SZ, in Mon- treux, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

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13. 29.12.2008

    Publication 4805392 · Journal 16781 · Journal date: 19.12.2008

    ■ Implenia Management SA , à G enè ve, CH-020-3910267- 0, services, en particulier comptables, etc. (FOSC du 09.03.2007, p. 8/3831082). Merlo Roger n’est plus administrateur; ses pou- voirs sont radiés. Fellmann Beat, de Zurich, à Seuzach, est membre et vice-président du conseil d’administration avec signature col- lective à deux.

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14. 09.03.2007

    Publication 3831082 · Journal 3058 · Journal date: 05.03.2007

    ■ Implenia Management SA , à Ge n èv e , CH-020- 3910267-0, services, en particulier comptables, etc. (FOSC du 18.10.2006, p. 9). La procuration de Zufferey Pierre-Antoine est radiée. Signature collective à deux a été conférée à Dubach Ro- land, Gschwend Johnny, Gun Karl et Spaar Thomas; leur procu- ration est radiée.

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15. 18.10.2006

    Publication 3596976 · Journal 13076 · Journal date: 12.10.2006

    ■ Implenia Management SA , à Ge n èv e , CH-020- 3910267-0, services, en particulier comptables, etc. (FOSC du 29.03.2006, p. 9). Procuration collective à deux a été conférée à Dubach Roland, de Sumiswald, à Fislisbach, Gschwend Johnny, d’Altstätten, à Buchrain, Gun Karl, de et à Bâle, Spaar Thomas, de Bettingen, à Binningen, et Waeber Bruno, d’Alterswil, à Ersi- gen.

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16. 29.03.2006

    Publication 3309836 · Journal 4092 · Journal date: 23.03.2006

    ■ Zschokke Services SA , à Ge nèv e , CH-020-3910267-0, services, en particulier comptables, financiers, administratifs, lo- gistiques et informatiques, aux sociétés du groupe Zschokke afin d’en coordonner la gestion (FOSC du 08.03.2005, p. 9). Nouvelle raison sociale: Implenia Management SA [Implenia Management AG] [Implenia Management Ltd] . But modifié: services, en particulier comptables, financiers, admini- stratifs, logistiques et informatiques, aux sociétés du groupe Im- plenia SA afin d’en coordonner la gestion. Statuts modifiés le 20.03.2006 ainsi que sur des points non soumis à publication. La procuration de Bron Jean-Marc, Gysler Roman, Langer Domi- nique, et Lüscher Regula est radiée. Ernst & Young SA n’est plus réviseur. Nouveau réviseur: PricewaterhouseCoopers AG, à Zu- rich.

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17. 08.03.2005

    Publication 2733886 · Journal 2804 · Journal date: 02.03.2005

    ■ Zschokke Services SA , à Ge nèv e , CH-020-3910267-0, services, en particulier comptables, etc. (FOSC du 26.01.2005, p. 8). La procuration de Lobstein Philippe est radiée.

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18. 26.01.2005

    Publication 2670498 · Journal 916 · Journal date: 20.01.2005

    ■ Zschokke Services SA , à Ge nèv e , CH-020-3910267-0, services, en particulier comptables, etc. (FOSC du 08.11.2004, p. 7). La procuration de Baumgartner Beat est radiée.

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19. 08.11.2004

    Publication 2532648 · Journal 12901 · Journal date: 02.11.2004

    ■ Zschokke Services SA , à Ge nèv e , CH-020-3910267-0, services, en particulier comptables, etc. (FOSC du 20.01.2004, p. 8). Procuration collective à deux a été conférée à Langer Domi- nique, de Saint-Aubin-Sauges, à Corcelles-Cormondrèche, et Lobstein Philippe, de France, à Waltenheim, F.

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20. 10.02.2004

    Publication 2111652 · Journal 3579 · Journal date: 04.02.2004

    ■ Generalumbau AG , in Züric h, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13. 12. 2001, S. 9829). Die Gesellschaft (neu: Zschokke Services SA) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genf (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2002, S. 9) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

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21. 20.01.2004

    Publication 2078344 · Journal 600 · Journal date: 14.01.2004

    ■ Zschokke Services SA , à G enè ve, services, en particulier comptables, financiers, etc. (FOSC du 24.09.2003, p. 7). La pro- curation de Düggelin Suzanne est radiée.

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22. 24.09.2003

    Publication 1185240 · Journal 10559 · Journal date: 18.09.2003

    
    Zschokke Services SA , à G enè ve, services, en particulier comptables, financiers, etc. (FOSC du 15.05.2003, p. 9). La pro- curation de Möhl Rudolf est radiée.

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23. 15.05.2003

    Publication 991942 · Journal 5287 · Journal date: 09.05.2003

    
    Zschokke Services SA , à G enè ve, services, en particulier comptables, financiers, etc. (FOSC du 24.12.2002, p. 9). Procura- tion collective à deux a été conférée à Baumgartner Beat, d’Oen- singen, à Thalwil, Bron Jean-Marc, de Corban, à Hermance, Gysler Roman, de Winterthur, à Glattfelden, Hug André, de Stein (AR), à Bassersdorf, Möhl Rudolf, de Frasnacht, à Cham, Vollen- weider Claude, de Wangen-Brüttisellen, à Schlieren, et Ziegler Al- bert, de Soleure, à Hettlingen.

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24. 24.12.2002

    Publication 789834 · Journal 13487 · Journal date: 18.12.2002

    
    Generalumbau AG , précédemment à Zuric h (FOSC du 13.12.2001, p. 9829). Nouveau siège: Ge nèv e , rue du Trente-et- Un-Décembre 40-42. Nouvelle raison sociale: Zschokke Services SA [Zschokke Services AG] [Zschokke Services LTD] . Statuts originaires du 11.05.1973; nouveaux statuts du 13.12.2002. Nouveau but: services, en particulier comptables, financiers, administratifs, logistiques et informa- tiques, aux sociétés du groupe Zschokke afin d’en coordonner la gestion. Division des 200 actions de CHF 1’000, nominatives, liées selon statuts, en 2’000 actions de CHF 100. Capital-actions porté de CHF 200’000 à CHF 500’000 par l’émission de 3’000 actions de CHF 100, nominatives liées selon statuts. Capital-actions: CHF 500’000, entièrement libéré, divisé en 5’000 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts. Organe de publication: FOSC. Communication aux actionnaires: FOSC ou par écrit s’ils sont tous connus. Domanig Hans-Peter n’est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Administration: Bubb Christian, de Winter- thur, à Jona, président, Merlo Roger, d’Yvorne, à Gland, vice-pré- sident, et Vogt Jean-Pierre, de Wangen (SZ), à Montreux (nouveau), tous trois avec signature collective à deux. Les pou- voirs de Wolf Verena, de même que la procuration de Lehmann Bruno et Wohlgemuth Hans, sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Coral Bernard, de et à Genève. Procuration collective à deux a été conférée à Düggelin Suzanne, de Lachen, à Trélex, Lüscher Regula, de et à Muhen, Terrettaz Philippe, de Vollèges, à Genève, et Zufferey Pierre-Antoine, de Saint-Luc, à Préverenges. PricewaterhouseCoopers AG n’est plus réviseur. Nouveau réviseur: Ernst & Young SA, succursale à Lancy.

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