CALESI AG

Register details

Commercial register entry

16.12.2003

UID

CHE-110.352.240

Legal form

Corporation

Nominal capital

CHF 11'000'000.00

Registered address

CALESI AGBrunnhalde 106006 Luzern

Registered office / town

Luzern

Canton

LU

Latest SOGC publication

10.10.2023

Commercial register number

CH17030268244

EHRA ID

731022

FSO municipality number

1061

Company purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen im In- und Ausland sowie die eigene Vermögensverwaltung. Sie kann jede Tätigkeit ausüben, die mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang steht. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an zweckverwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, insbesondere auch Garantien oder anderweitige Sicherheiten zugunsten von nahe stehenden Gesellschaften gewähren.

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People in historical SOGC notices

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Other company names

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1. 10.10.2023People and roles

   Publication 1005856641 · LU · Office number 100 · Journal 8623 · Journal date: 05.10.2023

   CALESI AG, in Luzern, CHE-110.352.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2022, Publ. 1005576857). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hess, Dr. Peter, von Unterägeri, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Klink, Caroline, von Meggen, in Meggen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

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2. 06.10.2022Company purpose · Nominal capital · Paid-up capital · Capital denomination · People and roles

   Publication 1005576857 · LU · Office number 100 · Journal 8418 · Journal date: 03.10.2022

   CALESI AG, in Luzern, CHE-110.352.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2017, Publ. 3491769). Statutenänderung: 30.09.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen im In- und Ausland sowie die eigene Vermögensverwaltung. Sie kann jede Tätigkeit ausüben, die mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang steht. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an zweckverwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, insbesondere auch Garantien oder anderweitige Sicherheiten zugunsten von nahe stehenden Gesellschaften gewähren. Aktienkapital neu: CHF 11'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 11'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Aktien neu: 110'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Klink, Maximilian, von Meggen, in Meggen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger]; Klink, Caroline, von Meggen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutsche Staatsangehörige].

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3. 28.04.2017People and roles

   Publication 3491769 · LU · Office number 100 · Journal 3169 · Journal date: 25.04.2017

   CALESI AG, in Luzern, CHE-110.352.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2011, Publ. 5977528). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Klink, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern]; Buchhaltungs- und Revisions - AG (CHE-102.534.649), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Buchhaltungs- und Revisions - AG (CH-170.3.003.773-6)].

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4. 10.01.2011

   Publication 5977528 · Journal 74 · Journal date: 04.01.2011

   CALESI AG, bisher in Zug , CH-170.3.026.824-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2010, S. 21, Publ. 5661616). Gründungs- statuten: 12.12.2003, Statutenänderung: 27.12.2010. Sitz neu: Luzern . Domizil neu: Brunnhalde 10, 6006 Luzern. Zweck: Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen im In- und Ausland sowie Vermögensverwaltung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 1’000’000.00. Liberierung: CHF 1’000’000.00. Aktien: 10’000 Namenaktien zu CHF 100.00. Publika- tionsorgan: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen schrift- lich oder im SHAB. [Weitere Änderungen berühren keine publikati- onspflichtigen Tatsachen.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hess, Dr. Peter, von Unterägeri, in Zug, Präsident des Ver- waltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Klink, Maximi- lian, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Delegierter des Verwal- tungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Klink, Caroline, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunters-chrift (wie bisher); Buchhaltungs- und Revisions - AG (CH-170.3.003.773-6), in Zug, Revisionsstelle [bisher:Buchhal- tungs- und Revisions-AG].

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5. 10.01.2011

   Publication 5977514 · Journal 87 · Journal date: 04.01.2011

   CALESI AG, in Zug , CH-170.3.026.824-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2010, S. 21, Publ. 5661616). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

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6. 04.06.2010

   Publication 5661616 · Journal 7906 · Journal date: 31.05.2010

   CALESI AG, in Zug , CH-170.3.026.824-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2010, S. 23, Publ. 5480428). Eingetragene Perso- nen neu oder mutierend: Klink, Caroline, deutsche Staatsangehö- rige, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunter- schrift [bisher:in Luzern].

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7. 05.02.2010

   Publication 5480428 · Journal 1444 · Journal date: 01.02.2010

   AVERIA AG, in Zug , CH-170.3.026.824-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2008, S. 17, Publ. 4340426). Statutenänderung: 27.01.2010. Firma neu: CALESI AG . Zweck neu: Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen im In- und Ausland sowie Vermö- gensverwaltung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statu- ten. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. [Fer- ner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

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8. 15.02.2008

   Publication 4340426 · Journal 1922 · Journal date: 11.02.2008

   ■ AVERIA AG , in Z ug , CH-170.3.026.824-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2007, S. 16, Publ. 3893826). Ausgeschie- dene Personen und erloschene Unterschriften: Klink, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Thalmann, Dr. Paul, von Jonschwil, in Ober- wil bei Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Perso- nen neu oder mutierend: Hess, Dr. Peter, von Unterägeri, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vi- zepräsident mit Einzelunterschrift]; Klink, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift]; Klink, Caroline, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktorin mit Einzelunterschrift].

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9. 20.04.2007

   Publication 3893826 · Journal 4839 · Journal date: 16.04.2007

   ■ AVERIA AG , in Z ug , CH-170.3.026.824-4, Erwerb, Verwal- tung und Verkauf von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2006, S. 17, Publ. 3578136). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Klink, Caroline, deutsche Staats- angehörige, in Luzern, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bis- her: Direktorin mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Klink, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Direktor, mit Einzelunterschrift.

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10. 05.10.2006

    Publication 3578136 · Journal 11753 · Journal date: 29.09.2006

    ■ AVERIA AG , Sitz: Z ug, CH-170.3.026.824-4, Erwerb, Verwal- tung und Verkauf von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2006, S. 19, Id. 3537166). Eingetragene Per- sonen Geändert: Klink, Caroline, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Luzern, Direktorin mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Düsseldorf (DE)].

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11. 06.09.2006

    Publication 3537166 · Journal 10504 · Journal date: 31.08.2006

    ■ Isabel Vermögensverwaltungs AG , Sitz: Zug, CH- 170.3.026.824-4, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligun- gen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2006, S. 19, Id. 3281294). Statutenänderung: 24.08.2006. Firma Neu: AVERIA AG . Domizil Neu: Baarerstrasse 53, 6304 Zug. Eingetragene Per- sonen Neu: Klink, Caroline, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Düsseldorf (DE), Direktorin mit Kollektivunterschrift zu zwei- en.

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12. 10.03.2006

    Publication 3281294 · Journal 3020 · Journal date: 06.03.2006

    ■ Isabel Vermögensverwaltungs AG , Sitz: Zug, CH- 170.3.026.824-4, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteili- gungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2005, S. 23, Id. 3160470). Statutenänderung: 05.12.2005. Aktienkapital Ge- ändert: CHF 1’000’000 [bisher: CHF 4’250’000], Liberierung: CHF 1’000’000 [bisher: CHF 4’250’000], 10’000 Namenaktien zu CHF 100 [bisher: 42’500 Namenaktien zu CHF 100]. Bemerkun- gen Neu: Kapitalherabsetzung durch Rückzahlung von CHF 32’500 Namenaktien zu CHF 100.00. Die Beachtung der gesetzli- chen Vorschriften im Sinne von Art. 734 OR wurde durch öffent- liche Urkunde vom 01.03.2006 festgestellt.

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13. 22.12.2005

    Publication 3160470 · Journal 13581 · Journal date: 16.12.2005

    ■ Isabel Vermögensverwaltungs AG , Sitz: Zug, CH- 170.3.026.824-4, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteili- gungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2005, S. 18, Id. 2680168). Domizil Neu: Bernoldweg 14, 6300 Zug.

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14. 01.02.2005

    Publication 2680168 · Journal 1002 · Journal date: 26.01.2005

    ■ Isabel Vermögensverwaltungs AG , Sitz: Zug, CH- 170.3.026.824-4, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteili- gungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2004, S. 13, Id. 2394016). Eingetragene Personen Geändert: Hess, Dr. Peter, Heimat: Unterägeri, in Zug, Vize-Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]. Neu: Klink, Werner, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Düsseldorf (DE), Präsi- dent mit Einzelunterschrift; Thalmann, Dr. Paul, Heimat: Jon- schwil, in Oberwil bei Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift.

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15. 06.08.2004

    Publication 2394016 · Journal 8053 · Journal date: 02.08.2004

    ■ Isabel Vermögensverwaltungs AG , Sitz: Zu g, (CH- 170.3.026.824-4), Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteili- gungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 22.12.2003, S. 18, Id. 2042426). Statutenänderung: 02.08.2004. Aktienkapital Ge- ändert: CHF 4’250’000 [bisher: CHF 100’000], Liberierung: CHF 4’250’000 [bisher: CHF 100’000], 42’500 Namenaktien zu CHF 100 [bisher: 1’000 Namenaktien zu CHF 100].

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16. 22.12.2003New registration

    Publication 2042426 · Journal 12142 · Journal date: 16.12.2003

    ■ Isabel Vermögensverwaltungs AG , Sitz: Zug, Domizil: c/o Reichlin & Hess, Hofstrasse 1a, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 12.12.2003. Zweck: Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen sowie Vermögensver- waltung; kann Tochtergesellschaften gründen, sich an zweckver- wandten Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern. Aktienkapital: CHF 100’000, Liberierung: CHF 100’000, 1’000 Namenaktien zu CHF 100. Pu- blikationsorgan: SHAB. Eingetragene Personen: Hess, Dr. Peter, Heimat: Unterägeri, in Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift; Buchhaltungs- und Revisions-AG, in Zug, Revisionsstelle.

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