004 ECOM Holding AG

Dati del registro

Iscrizione nel registro di commercio

20.09.2016

IDI

CHE-170.149.866

Forma giuridica

Società anonima

Capitale nominale

CHF 171'720.01

Indirizzo iscritto

004 ECOM Holding AGc/o Markus SchnurrenbergerAlpenstrasse 26301 Zug

Sede / località

Zug

Cantone

ZG

Ultima pubblicazione FUSC

06.03.2026

Numero del registro di commercio

CH17030407635

Identificativo EHRA

1277592

Numero UST del Comune

1711

Scopo dell’impresa

Erwerben, Halten und Verwalten sowie Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

I testi del registro sono riportati nella lingua originale.

Persone nelle pubblicazioni FUSC storiche

Informazioni storiche tratte dalle pubblicazioni FUSC, senza un elenco attuale completo delle persone. Per la situazione attuale consulti l’estratto del registro.

Altre ragioni sociali

Pubblicazioni FUSC (11)

Sono mostrate le pubblicazioni ufficiali già importate. Ulteriori pubblicazioni storiche saranno aggiunte dopo l’importazione. Questo elenco non garantisce una cronologia completa. I testi del registro sono riportati nella lingua originale.

1. 06.03.2026Persone e funzioni

   Pubblicazione 1006588693 · ZG · Numero dell’ufficio 170 · Giornale 4389 · Data del giornale: 03.03.2026

   004 ECOM Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2025, Publ. 1006408479). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sarasin, Eric Gérard, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   PDF FUSC
2. 14.08.2025Persone e funzioni

   Pubblicazione 1006408479 · ZG · Numero dell’ufficio 170 · Giornale 14535 · Data del giornale: 11.08.2025

   004 ECOM Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2025, Publ. 1006231119). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vögele, Alexander, von Untereggen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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3. 17.01.2025

   Pubblicazione 1006231119 · ZG · Numero dell’ufficio 170 · Giornale 638 · Data del giornale: 14.01.2025

   004 ECOM Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2022, Publ. 1005550401). Statutenänderung: 17.12.2024. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.12.2024 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.05.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

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4. 30.08.2022Altra modifica

   Pubblicazione 1005550401 · ZG · Numero dell’ufficio 170 · Giornale 12902 · Data del giornale: 25.08.2022

   Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2022, Publ. 1005401048). Statutenänderung: 18.08.2022. Firma neu: 004 ECOM Holding AG. Uebersetzungen der Firma neu: (004 ECOM Holding SA) (004 ECOM Holding Ltd.).

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5. 09.02.2022Persone e funzioni

   Pubblicazione 1005401048 · ZG · Numero dell’ufficio 170 · Giornale 2010 · Data del giornale: 04.02.2022

   Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005368437). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pagotto, Luigino, von Kallnach, in Monaco (MC), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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6. 27.12.2021Persone e funzioni

   Pubblicazione 1005368437 · ZG · Numero dell’ufficio 170 · Giornale 22425 · Data del giornale: 22.12.2021

   Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204975). Mit Erklärung vom 09.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

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7. 03.06.2021Capitale nominale · Liberazione del capitale · Ripartizione del capitale

   Pubblicazione 1005204975 · ZG · Numero dell’ufficio 170 · Giornale 10877 · Data del giornale: 31.05.2021

   Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2021, Publ. 1005082076). Statutenänderung: 27.05.2021. Aktienkapital neu: CHF 171'720.01 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 171'720.01 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 17'172'001 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung einer Forderung von EUR 1'000'000.00, wofür 1'352'069 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 27.05.2021 gemäss Vertrag vom 06.05.2021 130'376 Stammanteile zu je EUR 1.00 der 004 GmbH (HRB8645), in Aschaffenburg (DE), wofür 5'819'932 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

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8. 25.01.2021Capitale nominale · Liberazione del capitale · Ripartizione del capitale · Persone e funzioni

   Pubblicazione 1005082076 · ZG · Numero dell’ufficio 170 · Giornale 1108 · Data del giornale: 20.01.2021

   Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2020, Publ. 1004938385). Statutenänderung: 18.12.2020. Aktien neu: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Partizipationskapital neu: CHF 5'055.25. Liberierung Partizipationskapital neu: CHF 5'055.25. Partizipationsscheine neu: 505'525 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.12.2020 eine bedingte Partizipationskapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Partizipationskapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 5'055.25, wofür 505'525 Namenpartizipationsscheine zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien und Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.12.2020 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. Gleichzeitig werden mittels Verrechnung von Forderungen von gesamthaft CHF 10'924'381.05 10'000'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben. [bisher: Mit Erklärung vom 14.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sarasin, Eric Gérard, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Freiherr von der Ropp, Malte, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thümmler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Rüdenau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vögele, Alexander, von Untereggen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

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9. 16.07.2020Persone e funzioni

   Pubblicazione 1004938385 · ZG · Numero dell’ufficio 170 · Giornale 9610 · Data del giornale: 13.07.2020

   Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4436001). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Neef, Paulus, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pagotto, Luigino, von Kallnach, in Monaco (MC), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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10. 27.08.2018Persone e funzioni

    Pubblicazione 4436001 · ZG · Numero dell’ufficio 170 · Giornale 12113 · Data del giornale: 22.08.2018

    Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2016, Publ. 3071063). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Marschner, Jeanette, deutsche Staatsangehörige, in Küssnacht SZ, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Neef, Paulus, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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11. 23.09.2016Nuova iscrizione

    Pubblicazione 3071063 · ZG · Numero dell’ufficio 170 · Giornale 11955 · Data del giornale: 20.09.2016

    Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, c/o Markus Schnurrenberger, Alpenstrasse 2, 6301 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 14.09.2016. Zweck: Erwerben, Halten und Verwalten sowie Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 14.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Sarasin, Eric Gérard, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Marschner, Jeanette, deutsche Staatsangehörige, in Küssnacht SZ, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

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